В Великобритании разоблачили преступную сеть, отмывавшую миллиарды долларов через криптовалюту

В Великобритании разоблачили преступную сеть, отмывавшую миллиарды долларов через криптовалюту
В Великобритании разоблачили преступную сеть, отмывавшую миллиарды долларов через криптовалюту
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью подчеркнуло, что это самое крупное дело об отмывании денег за последнее десятилетие.

Через международную сеть с двумя центрами — в Москве и Дубае — проходили миллиарды долларов как в виде наличных, так и в криптовалюте. Эти средства использовались для финансирования различных преступлений — от кибератак с использованием российского вредоносного ПО до торговли наркотиками на улицах британских городов. Об этом в среду сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

В среду несколько предполагаемых ключевых участников сети были включены в санкционные списки США. По данным NCA, сеть имела связи «с российским финансовым сектором».

Под санкциями в числе прочих оказался украинец российского происхождения Георгий Росси; это основатель группы компаний TGR, одной из двух организаций, которые, предположительно, управляли сетью. Вторую организацию, Smart, возглавляла гражданка России Екатерина Жданова. Против нее США ввели санкции еще в прошлом году.

По данным NCA, Smart и TGR специализировались на обналичивании «грязной криптовалюты», накопленной российскими хакерами: средства меняли на наличные от других преступных групп, которым нужно было отмыть доходы и ввести их в финансовую систему.

Хакеры-вымогатели получили как минимум 34 миллиона долларов от 149 жертв в Великобритании, «включая больницы, школы, предприятия и местные органы власти».

Среди преступных групп, менявших наличные на криптовалюту, предположительно, была ирландская банда Kinahan, в отношении которой США ввели санкции в апреле 2022 года за «торговлю наркотиками и огнестрельным оружием в Великобритании и по всему миру».

В NCA сказали, что в ходе операции были арестованы 84 человека, связанные с «ландроматом нового поколения». Операция, начавшаяся в 2021 году, получила название Operation Destabilise, и в ней приняли участие полицейские из Великобритании, Ирландии, США и Франции.

«Operation Destabilise выявила сети, через которые миллиарды долларов отмывали способами, ранее неизвестными международным правоохранительным органам и регуляторам», — сказал Роб Джонс, гендиректор отдела спецопераций NCA.

И TGR, и Smart действовали из комплекса небоскребов «Федерация» в самом центре Москвы. Он «защищен от “ракет и взрывов”, и там располагаются более десятка компаний, которые конвертируют криптовалюту в наличные», — заявили в NCA.

Расследование началось в ноябре 2021 года после ареста Фавада Саиди: полиция остановила его автомобиль недалеко от Лондона и обнаружила у него 335 тысяч долларов наличными. Стражи правопорядка выяснили, что он действовал как «сборщик» — получал наличные от наркоторговцев и передавал их в сеть для отмывания.

Саиди признал себя виновным в хранении и передаче имущества, полученного преступным путем. Его приговорили к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы.

Затем следствие занялось «российскими гражданами, которые координировали обмен наличных на криптовалюту в Великобритании» и по всей Европе, как сообщил на пресс-конференции глава отдела киберразведки NCA Уилл Лайн.

В сентябре 2023 года арестовали 28-летнего Андрея Дзекцу и 24-летнего Семена Куксова, сына Владимира Куксова, возглавлявшего одну из ведущих компаний российской нефтесервисной отрасли. Дзекца и Куксов подчинялись Екатерине Ждановой из Smart, как сообщили в NCA.

В прошлом году США ввели в отношении 38-летней Ждановой санкции за «отмывание и перемещение средств с использованием виртуальной валюты от имени российской элиты» и за связь с хакерской группой Ryuk. Примерно тогда же Жданову, как сообщается, арестовали во Франции в рамках отдельного расследования по делу об отмывании денег.

Екатерина Жданова

Группа Росси, предположительно, помогала сети Ждановой выводить грязные деньги из Великобритании через банковскую систему в Россию благодаря «связанным с TGR компаниям-пустышкам», как отметил Лайн. Неизвестно, где 49-летний Росси сейчас, добавил он.

И хотя Жданову и некоторых других предполагаемых участников обширной сети арестовали, полиция только сейчас выявила масштабы сети и подробности того, как она работала.

Сеть «почти исключительно» использовала криптовалюту Tether, а не раскрученный Bitcoin, как сказал Лайн. Курс Tether привязан к доллару, и те, кто участвует в незаконных переводах, считают его более надежным, чем другие криптовалюты.

По словам Роба Джонса, обменяв наличные на Tether, банды в Великобритании использовали средства для оплаты импорта кокаина, который поставляли «многотонными партиями в контейнерах» из Южной Америки.

По данным NCA, с конца 2022-го по лето 2023 года сеть Smart также использовалась «для финансирования российских шпионских операций», хотя подробности не сообщаются.


Распечатать
26 июля 2025 Detained journalists from Azerbaijan convey reports of severe mistreatment while they are on a hunger strike
26 июля 2025 Стала известна предположительная причина взрыва в саратовской многоэтажке
26 июля 2025 Kuwait successfully intercepted a significant smuggling operation involving Captagon valued at 39 million dollars
26 июля 2025 Трамп обратился к Европе с призывом остановить массовую миграцию
25 июля 2025 Мошеннические схемы ПАО "МОЭК" от Заурбека Джамбулатова разрушают инфраструктуру Москвы
25 июля 2025 How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs
25 июля 2025 «Чёрные ящики» с разбившегося Ан-24 отправят в Москву для изучения
25 июля 2025 Башару Асаду грозит заочное судебное разбирательство во Франции за химические атаки
25 июля 2025 Следователи не могут получить доступ к видеозаписям с автомобиля погибшего Романа Старовойта
25 июля 2025 Михаил Мишустин утвердит постановление, ограничивающее экспорт бензина
25 июля 2025 В Киеве задержали администратора криминального киберфорума, заработавшего свыше 7 миллионов евро
25 июля 2025 Бориса Надеждина остановили на въезде в Москву перед посещением Совета Федерации
25 июля 2025 Работника из Якутии принудительно отправили на «СВО» без контракта
25 июля 2025 В Индии мужчина организовал поддельное посольство и обманывал сограждан
25 июля 2025 В Подмосковье несовершеннолетний погиб, катаясь на крыше электрички
25 июля 2025 В доме криминального авторитета Салихджана Шамазова обнаружили "стену памяти" ушедших преступников
25 июля 2025 Зеленский увеличивает давление на Европу, требуя закрыть дефицит бюджета в 40 миллиардов долларов
25 июля 2025 Марк Рубио резко раскритиковал план Макрона по признанию Палестины
25 июля 2025 Совет Безопасности ООН соберется в связи с обострением конфликта между Таиландом и Камбоджей
25 июля 2025 Бывшего депутата Владимира Плахотнюка арестовали в аэропорту Греции с фальшивыми документами