Авдолян и Магомедовы: тайные сделки и многомиллиардные долги в тени офшоров

Авдолян и Магомедовы: тайные сделки и многомиллиардные долги в тени офшоров
Авдолян и Магомедовы: тайные сделки и многомиллиардные долги в тени офшоров
В 2019 году группа «А-Проперти» миллиардера Альберта Авдоляна приобрела право требования задолженности перед сбербанком в размере 4,4 млрд рублей у «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК), принадлежавшей совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову.

В совет директоров ЯТЭК, наряду с Ириной Беляновой, связанной с Авдоляном, вошел Родион Сокровищук, выходец из «Ростеха», который имел с бенефициаром сделки несколько других совместных проектов. Однако вместе с активом Авдолян унаследовал также и дебиторскую задолженность компании, включая аффилированное с ней ООО «ЯТЭК-Армения».

В свое время в эту структуру вкачивались финансы под видом предоставления займов, но к моменту взыскания объем долговых обязательств «ЯТЭК-Армения» составлял 108 млн рублей. В данном случае нельзя исключать определенных договоренностей с братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, так как сделки кредитования армянской компании проводились за несколько месяцев до перехода ЯТЭК под контроль Авдоляна.

Известно также, что в 2019 году «А-Проперти» подписала мировое соглашение с офшором Магомедовых «Port-Petrovsk Ltd», фактически простив ему задолженность более чем в 500 млн рублей, возникшую в рамках договора поручительства по кредитам ЯТЭК.

Сама «ЯТЭК-Армения», исходя из судебных материалов, принимала участие в инвестпроекте по продаже Республике Армения сжиженного газа, через который финансы также могли выводиться за границу. Известно, в частности, об аффилированности «А-Проперти» с кипрским офшором «Sunomil Co Limited», отметившимся участием в ряде сомнительных сделок.

Так, ФНС указывала на прикрытие прямых вложений «А-Проперти» в основной капитал ООО «Порт Дальний» путем кредитования на 20 млн долларов зарегистрированной на Кайманах компанией «Reeco Capital LP», чей директор Викентиос Викентиу был директором принадлежавшего Авдоляну офшора «Sparkel City Invest LTD».

В этой схеме «Sunomil Co Limited» участвовала в качестве владельца транзитного счета, через который прошел 291 млн рублей. Кроме того, «Sparkel City Invest» фигурировала в истории с банкротством энергохолдинга МРСЭН и предшествовавшим этому уголовным делом, одним из фигурантов которого стал Эльдар Османов – акционер МРСЭН и родственник Авдоляна.

Офшор добивался вхождения в реестр кредиторов холдинга, сделав, таким образом, попытку вывода части активов, но аффилированность вскрылась в процессе судебных разбирательств. Непотопляемость Авдоляна, как мастера офшорно-финансовых схем во многом объясняется его давними контактами с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.


Распечатать
31 марта 2025 Россия вводит налог на доходы от рекламы для каналов в Telegram
31 марта 2025 Трамп заявил, что сделка по продаже TikTok будет завершена до конца недели
31 марта 2025 «Колдун» из Зеленограда был задержан после неудачной попытки покушения на жизнь тёщи в Москве
31 марта 2025 Депутат от Сочи Напсо прекращает оказывать финансовую поддержку ЛДПР
31 марта 2025 Европа меняет стратегию миротворческой миссии в Украине
31 марта 2025 Верховный суд рассмотрит просьбу Генеральной прокуратуры об исключении «Талибана» из списка террористических организаций
31 марта 2025 В рассекреченных документах ЦРУ найдена информация о возможном местонахождении Ковчега Завета на Ближнем Востоке
31 марта 2025 Европа опасается последствий торговой войны с США и ищет альтернативные рынки
31 марта 2025 В Москве мужчина скончался через несколько часов после неудачной попытки сделать предложение
31 марта 2025 Парижский суд запретил Марин Ле Пен принимать участие в выборах
31 марта 2025 В России увеличивается количество несовершеннолетних, обвиняемых в терроризме
31 марта 2025 Бывший директор ЛГБТ-группы «Выход» Александр Воронов был объявлен в розыск
31 марта 2025 Меллстрою грозит новое уголовное дело за неисполнение исправительных работ
31 марта 2025 Судьям позволено вносить исправления в протоколы, а не прекращать дела
31 марта 2025 В Крыму задержали врача из-за комментариев в социальных сетях
31 марта 2025 «Алмаз Капитал» исключили из реестра: Альберту Авдоляна отказали в притязаниях на миллиарды
31 марта 2025 Врачи в России массово увольняются из-за низкой оплаты труда и высокой рабочей нагрузки
31 марта 2025 Мужчина в камуфляжной одежде напал на женщину на корабле в Петербурге
31 марта 2025 Вору в законе Сергею Стокозубу предъявили новое обвинение
31 марта 2025 Всплывут ли в расследовании НАБУ в отношении Дениса Комарницкого его схемы по разворовыванию столичного бюджета с Максимом Шкилем?