Швейцарский банк Lombard обвиняют в отмывании денег с участием дочери Каримова

Швейцарский банк Lombard обвиняют в отмывании денег с участием дочери Каримова
Швейцарский банк Lombard обвиняют в отмывании денег с участием дочери Каримова
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии.

Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.

Вместе с банком обвинения предъявлены его бывшему менеджеру по работе с клиентами — предполагается, что они «сыграли решающую роль» в преступной схеме по отмыванию Каримовой денег с 2005 по 2012 год.

Расследование против банка и его экс-сотрудника ведется с конца 2016 года, сейчас фигурантам предъявили обвинения. «Бывший менеджер по работе с клиентами, который работал в отделе по работе с частными клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. <...> Lombard Odier был обвинен в отмывании денег в особо крупных размерах», — сказано в сообщении.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 мая 2025 Подозреваемый по делу о стрельбе в Россоши заявил о готовности признаться и сдать оружие
25 мая 2025 Счёт Шрёдера был заблокирован банком из-за переводов из России
25 мая 2025 Успехи России на фронте сопровождаются катастрофическими потерями
25 мая 2025 В Северной Корее задержаны трое сотрудников верфи из-за неудачного спуска эсминца на воду
25 мая 2025 Пользователи Telegram столкнулись с угрозами насилия и вымогательством дорогостоящих подарков
25 мая 2025 В Санкт-Петербурге ребёнок получил разрыв селезёнки после удара качелями
25 мая 2025 В Республике Коми подросток пытался продать крупную партию наркотиков
25 мая 2025 На Алтае было зарегистрировано землетрясение
25 мая 2025 Жители Смоленской области сообщили о разрушениях и безразличии со стороны властей
25 мая 2025 В Курской области вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотного летательного аппарата
25 мая 2025 В Улан-Удэ произошла массовая драка с использованием ножей и молотков
25 мая 2025 В Краснодарском крае местная жительница нанесла ножевое ранение своему знакомому в шею
25 мая 2025 Спутники зафиксировали последствия атаки беспилотников на значимый военный объект в России
25 мая 2025 Джо Байден впервые появился на публике после того, как у него обнаружили рак
25 мая 2025 В Кремле снова затронули тему «незаконного распада» СССР
25 мая 2025 В Калининграде мужчина лишился 6,5 миллиона рублей, поверив обещаниям о быстром заработке
25 мая 2025 В Нижегородской области школьник ударил отца ножом из-за его склонности к алкоголю
25 мая 2025 В Колумбии произошла авария с автобусом, в котором находились студенты
25 мая 2025 Трамп уволил несколько десятков сотрудников Совета национальной безопасности