На прошлой неделе по одному из эпизодов дела АО «Оборонстрой» сумма ущерба увеличилась на 11 млн руб. и составила 216 млн руб. Фигурантами дела являются Тимур Иванов и бывший гендиректор ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов. Оба замешаны в хищении 3.2 млрд руб. из банка «Интеркоммерц», потерявшего лицензию в 2016 г. Часть этой суммы наверняка предназначалась экс-министру обороны Сергею Шойгу. Увеличение ущерба свидетельствует о том, что следователи развязали язык Тимуру Иванову, которому теперь стоит опасаться за свою жизнь.
Антон Филатов руководил ООО «Оборонлогистика» до 2019 г. На посту гендиректора его сменил Андрей Назаров, чей отец раньше работал вместе с Сергеем Шойгу. Сейчас Назаров является руководителем ГУОВ, структуры Минобороны, а после ООО «Оборонлогистика» возглавлял АО «Гарнизон». Его финансовая отчетность не раскрывается с 2018 г. Это и неудивительно – в 2017 г. компания получила убыток 49 млрд руб., в 2018 г. – 43 млрд руб. Убытки АО «Гарнизон», которым курировал Тимур Иванов, при Андрее Назарове могли достичь астрономических размеров, поэтому он давно уже должен был стать обитателем СИЗО по соседству с Ивановым и Филатовым.
Учредителем ООО «Оборонлогистика» до 2022 г. были АО «ГУОВ» и АО «Гарнизон», а ранее АО «Оборонстрой». Все организации курировал Тимур Иванов. «Оборонстрой» ликвидировали в 2017 г., годом ранее ее убыток составил 3.3 млрд руб. Иванов умело замел за собой следы.
Деньги из АО «Гарнизон» выводились через его дочерние структуры. Не имеющее прибыли ООО «Оборонкадастр» с 0 человек в штате действует до сих пор. Еще одна фиктивная пустышка без сотрудников - ООО «Гарнизонконсалт», находящееся в минусе с 2017 г. В 2020 г. было создано ООО «ГУОВ и ГС», получившее в 2022 г. убыток 157 млн руб., а в 2023 г. – 60 млн руб.
Бывшая «дочка» АО «Гарнизон» «Оборонлогистика» фигурирует в деле о покупке двух паромов для переправы в г. Керчь (Крым). Исполнителем этого контракта, согласно финансовой отчетности компании, могло быть только ООО «Восточный путь», находящееся сейчас в процессе банкротства.
Учредитель ООО «Восточный путь» – Светлана Островская, которая также владеет ООО «Речные перевозки». Эта компания находилась по адресу город Санкт-Петербург, ул. 5-я Красноармейская, д.18, кв.1 вместе с ООО «СА Шиппинг», ликвидированным в 2020 г. Владельцами компании были ООО «Альянс» и Сергей Островский, предполагаемый родственник Светланы Островской.
Новости по теме: Министр Саудовской Аравии предупреждает о возможном резком снижении цен на нефть вследствие несоблюдения квот
ООО «Альянс» - фиктивная контора, зарегистрированная в 2012 г., принадлежащая Андрею Набережнову, руководителю нескольких уже ликвидированных компаний, через которые выводились деньги.
Сергей Островский владел и другими компаниями, через которые могли сливаться деньги.
ООО «Оборонлогистика» в 2021 г. при выручке 3.9 млрд руб. получило убыток 453 млн руб. Двумя паромами здесь точно не обошлось. Тимур Иванов еще не все рассказал следователям. Он дозирует информацию, надеясь, что Сергей Шойгу и близкий друг президента РФ Геннадий Тимченко, с которым сотрудничал Иванов, помогут выйти на свободу. Но это – вряд ли.
Если с хищениями из «Оборонлогистики» все ясно, то с банком «Интеркоммерц» - полный мутняк. Иначе как объяснить, что ключевой акционер банка Михаил Малов до сих пор на свободе. Сейчас ему принадлежат действующие компании ООО «Мышкинская Переправа», ООО «Страховой Аспект» и ООО «Голденберг Инвест». Эти структуры могут вести свою деятельность на выведенные из банка «Интеркоммерц» деньги.
ООО «Страховой аспект» - явно отмывочная контора с 1 сотрудником в штате. Выручки у компании нет с 2020 г., прибыли с 2019 г. В ООО «Голденберг Инвест» с 1 сотрудником в штате партнерами Михаила Малова являются Мария Малова, судя по отчеству сестра, и Вадим Гитлин.
Мария Малова выводит деньги через ООО «Суперметалл», не имеющего прибыли с 2019 г. и ООО «Оптима», работающего в минус с 2020 г. Однако остальные компании Маловой приносят ей прибыль. Выведенные средства из банка «Интеркоммерц» продолжают работать.
Вадим Гитлин с 2014 г. по 2021 г. был владельцем АО «Голденберг Инвест», предшественника ООО «Годенберг Инвест». АО ликвидировали в 2022 г. с убытком 23 млн руб. Партнером Гитлина по ООО СМП «Метан ЛТД» является Анна Радченко, к которой скоро могут прийти следователи.
Новости по теме: Израильское правительство укрылось в бомбоубежище из-за атак со стороны Ирана
И глава «ГУОВ» Андрей Назаров, и бывший акционер банка «Интеркоммерц» Михаил Малов на свободе до тех пор, пока под белые рученьки не взяли Сергея Шойгу. Тучи над ним сгущаются. Об этом свидетельствует тот факт, что бывший заместитель Шойгу Руслан Цаликов никак не может спрятаться за должностью сенатора от Тувы.
Источник редакции сообщил, что за гонениями на команду Сергея Шойгу стоит один из ближайших друзей Владимира Путина Юрий Ковальчук. Из-за него уйти в тень пришлось другому дружку президента Геннадию Тимченко, который плотно сотрудничал с Тимуром Ивановым. Грызня кремлевских башен продолжается и Шойгу может стать следующей «жертвой».