Сеть интернет-магазинов техники уличили в уклонении от уплаты налогов на 12 млн гривен

Сеть интернет-магазинов техники уличили в уклонении от уплаты налогов на 12 млн гривен
Сеть интернет-магазинов техники уличили в уклонении от уплаты налогов на 12 млн гривен
Владельца ряда всеукраинских интернет-магазинов техники, связанных с киевской  компанией «Ренклод ЛТД» , уличили в уклонении от уплаты 12 млн гривен налогов  по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом редакции 368.media   стало известно из материалов уголовного производства по ст.212 УК.

Следствием установлено, что должностные лица ООО «Ренклод ЛТД» в период 2018-2020 годов, путем манипулирования налоговой отчетностью при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, связанной с реализацией товаров через интернет, уклонились от уплаты налогов на сумму 12 млн гривен.

Кроме того, отмечено, что в указанной преступной схеме также задействованы ООО «Дело Маркет», ООО «Тех Люкс», TOB «Р-Дистрибьюшн», ООО «Розетка.уа», которые путем манипулирования налоговой отчетностью уклоняются от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Отмечается, что служебные лица ООО «Ренклод ЛТД» осуществляют реализацию бытовой техники через Интернет. Торговля бытовыми приборами осуществляется с помощью интернет-сайтов BITOVOY.COM.UA, TECHNOPAPA.COM.UA и TEHNOSVIT.UA на которых возможно выбрать необходимый товар и сделать соответствующий заказ.

Схема уклонения от уплаты налогов заключается в использовании реквизитов подконтрольных и подставных физических лиц, на реквизиты которых открыты банковские карточные счета. Оплатить приобретаемый товар возможно осуществить путем перевода денежных средств на банковские карточки.

В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства, компьютерная техника, документы, черновые записи, печати, имеющих значение доказательств в уголовном производстве, согласно протоколу обыска от 6 ноября 2020 года.

Постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 16 декабря 2020 года удовлетворено ходатайство прокурора отдела Киевской городской прокуратуры Хоменко А.В. об аресте имущества и наложен арест на предметы, вещи и документы, которые изъяты при проведении обысков.

Адвокат компании ООО «Ренклод ЛТД» обратился с апелляционной жалобой на указанное решение Печерского районного суда в Киевский апелляционный суд.

Впрочем, коллегия судей пришла к мнению, что решение Печерского районного суда города Киева от 16 декабря 2020 года было принято без каких-либо нарушений, и оставил его без изменений.

Отметим, компания ООО «Ренклод ЛТД» зарегистрирована в 2008 году в Киеве. Ее руководителем является Руслан Федоров, а бенефициарным собственником (как и нескольких других компаний) Александр Гончарук. Отметим, уставной капитал компании составляет 360 тыс. гривен.

В собственности компании находятся шесть автомобилей, среди которых BMW X5, Volvo S60, Citroen Berlingo, Renault Master, Mercedes-benz Sprinter и Volkswagen Crafter.
Кроме того, компании принадлежат семь торговых марок: Mi Familia, Digiman, Ura, e-shop, Делонги-шоп, КЕНWООД-SHOP, Braun-market.


Распечатать
04 апреля 2025 Журналист Fox News предложил США использовать ядерное оружие для достижения своих целей
04 апреля 2025 В аэропорту Внуково введены ограничения на вылеты
04 апреля 2025 Трамп сообщил, что Илон Маск может уйти с поста через несколько месяцев
04 апреля 2025 У криминального бизнесмена по прозвищу Робсон изъяли 130 объектов недвижимости
04 апреля 2025 В Польше женщину поместили в психиатрическую больницу из-за желания сделать аборт плода с пороком развития
04 апреля 2025 Европейская комиссия угрожает TikTok штрафом за незаконную передачу данных в Китай
04 апреля 2025 Суд в Великобритании обязывает Трампа выплатить 626 000 фунтов по иску против компании Orbis Business
04 апреля 2025 Алексей Фоменко продолжает покорять рынок элитной недвижимости Москвы
04 апреля 2025 Влияние ФСБ: почему Путин не полагается на своих генералов
04 апреля 2025 Бывший руководитель полиции Риги Юрис Шультес осуждён за убийство во время охоты
04 апреля 2025 Россия и США добились прогресса в переговорах о прекращении огня на Украине, - заявил Кирилл Дмитриев
04 апреля 2025 Тарифы Трампа вызывают снижение акций крупнейших банков США
03 апреля 2025 Татьяна Володина стала одной из миллиардеров России, обойдя известных бизнес-леди
03 апреля 2025 Трамп подрывает торговые соглашения: США рискуют стать самым ненадежным партнером в мире
03 апреля 2025 Отец популярного блогера хочет лишить бывшую жену родительских прав: Глеб ночевал в гараже
03 апреля 2025 Как предательство Дмитрия Босова и "теневые" схемы с Альбертом Авдоляном сделали Александра Исаева миллиардером
03 апреля 2025 Отправились за границу: родственники Светланы Радионовой прячут миллионы за рубежом
03 апреля 2025 Михаил Ефремов временно откажется от участия в съемках: обнаружены проблемы с сердцем
03 апреля 2025 «Он держал меня под контролем»: девушка вышла замуж за осуждённого и потеряла друзей и свободу
03 апреля 2025 Отец Илона Маска выражает восхищение Путиным и считает его «примером сильного лидера»