Организаторы финансовой пирамиды «Кредиторъ» избежали ответственности

Организаторы финансовой пирамиды «Кредиторъ» избежали ответственности
Организаторы финансовой пирамиды «Кредиторъ» избежали ответственности
Бенефициары крупной финансовой пирамиды из Татарстана избежали серьезных последствий и ушли от ответственности.

Уголовное дело против руководства и сотрудников компании «РусИнвестГрупп», действовавшей под названием «Кредиторъ» в 2012-2014 годах, было прекращено из-за истечения срока давности. Более 7 тысяч вкладчиков потеряли свои средства, и общая сумма ущерба составила почти 3 миллиарда рублей.

В мошенничестве с деньгами вкладчиков были обвинены трое человек: 39-летний генеральный директор ООО «РуссИнвестГрупп» Анвар Валиуллин, 45-летний директор предшествующей компании ООО «Каронд-Инвест» Денис Власов и 42-летний Ислам Рахимов (ранее известный как Артем Крайнов, он сменил имя и фамилию).

По версии следствия и обвинения, Власов, вступив в сговор с Рахимовым, Валиуллиным и неустановленными лицами, похитил деньги 7 260 вкладчиков, создав при этом организованную группу. Компания якобы работала как микрофинансовая организация. Участникам было предложено инвестировать под 10−15% в месяц. Выплаты одному вкладчику осуществлялись за счет средств новых клиентов, что является классическим примером подобного мошенничества. В сентябре 2014 года выплаты прекратились, и офисы закрылись.

Мошенники открыли офисы в Казани, Пензе, Красноярске, Ижевске, Кирове, Саранске, Саратове, Новосибирске, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Йошкар-Оле, Уфе, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах и Москве. Больше всего пострадавших оказалось в Удмуртии.

При этом руководители «РусИнвестГрупп» активно «отмывали» средства, полученные от граждан. Однако в ходе расследования удалось установить только путь 10 миллионов рублей. Остальные, вероятно, также были отмыты и выведены на счета, контролируемые мошенниками на Кипре.


Распечатать
28 июля 2025 Урсула фон дер Ляйен поделилась информацией о противодействии «скрытным маршрутам» поставок российского СПГ в Европейский Союз
28 июля 2025 Трамп критиковал Россию за использование ресурсов на военные операции
28 июля 2025 Красногорский суд признал недействительным брак между инспектором и погибшим участником "СВО"
28 июля 2025 Сбой в системах «Аэрофлота» привел к коллапсу в Шереметьево и очередям на выход из аэропорта
28 июля 2025 Мама Дмитрия Глуховского стала собственницей элитной недвижимости на сумму полмиллиарда
28 июля 2025 Искусственный интеллект вскоре позволит точно воссоздавать голос и внешность, — Сэм Альтман
28 июля 2025 Фридрих Мерц охарактеризовал торговое соглашение с Соединёнными Штатами как спасение для экономики Германии
28 июля 2025 Евросоюз пообещал США заменить российские газ и нефть
28 июля 2025 Хакеры вывели из строя инфраструктуру «Аэрофлота» и нарушили работу авиакомпании
28 июля 2025 США ослабили контроль над экспортом ради переговоров с Китаем
28 июля 2025 Рыночная цена 10 ведущих IT-компаний достигла 21 триллиона долларов
28 июля 2025 "Решала" Андрей Потапов вывел огромные суммы из ЖКХ Волгограда и остался в тени
28 июля 2025 СВР арестовала четверых россиян в Лондоне, Париже и Москве по обвинению в государственной измене
28 июля 2025 Власти Каспийска не мешают незаконному строительству на фоне коррупционных скандалов
28 июля 2025 Сбой в интернете на Урале оставил жителей без возможности использовать основные сервисы
28 июля 2025 Трамп зачастую пренебрегает дипломатическим протоколом во время переговоров, - Politico
28 июля 2025 Авиаперевозчик Nordwind начал выполнять регулярные рейсы из Москвы в Северную Корею
28 июля 2025 Украина начала импорт азербайджанского газа через Транcбалканский коридор
28 июля 2025 Пассажирам предложили покинуть здание: «Аэрофлот» не смог справиться с хаосом в Шереметьево
28 июля 2025 «Уралвагонзавод» представил первую версию «Штурма»: танками планируют управлять дистанционно