Младший сын Валерии, возможно, причастен к схемам по отмыванию государственных средств

Младший сын Валерии, возможно, причастен к схемам по отмыванию государственных средств
Младший сын Валерии, возможно, причастен к схемам по отмыванию государственных средств
Стало известно, как младший сын певицы Валерии обеспечивает свою роскошную жизнь.

Выяснилось, что Арсений Шульгин занимается легализацией доходов знаменитого бизнесмена строительной сферы и героя материалов канала — Валентина Демчука. Вероятно, что вся звёздная семья также замешана в теневых схемах.

Арсений Шульгин qtqiqqtihuikuvls

Неожиданный дуэт был обнаружен совершенно случайно, когда стало известно, что в Тверском суде в самом разгаре интересный процесс по иску Валентина Демчука к Арсению Шульгину. Согласно документам, ещё в сентябре 2018 года строительный магнат якобы предоставил 20-летнему сыну Валерии 568 тысяч долларов и 100 тысяч евро. По договору молодой человек должен был вернуть деньги через неделю, добавив 5% от общей суммы. В итоге Арсений Шульгин якобы вернул только 58 тысяч долларов, а остальная задолженность осталась неоплаченной.

Про должок в более чем полмиллиона долларов Демчук вспомнил только в августе 2022, тогда якобы и заключил с Шульгиным договор процентного займа. Согласно условиям, повзрослевший сын певицы обязался вернуть старый долг + 122 тысячи долларов набежавших процентов за пользование займом и 251 тысячу долларов неустойки.

Чтобы придать финансам законность, представители Демчука обратились в суд и даже провели летом 2024 года несколько заседаний, по которым требовали взыскать с сына Валерии «просроченный долг». Интересно, что сделать это нужно по нынешнему курсу продажи валюты.

Исход ближайшего заседания, которое назначено на конец ноября, предугадать несложно: заемщик и заимодатель планируют заключить мировое соглашение и спишут все долги. Таким образом только на процентах и неустойках Валентин Демчук сможет легализовать десятки миллионов рублей. Впрочем, таких отмывочных у него намного больше. Как уже сообщалось ранее, воротила смог вывести со стройки онкологического центра в Калининградской области более 1 миллиарда рублей.

По мнению источников, история с долгом лишь усугубила репутационные проблемы Арсения Шульгина, который ранее уже сталкивался с судебными исками. В 2021 году Шульгина-младшего обвиняли в мошенничестве на сумму 1,6 млн рублей. Он заключил договоры с более чем 50 клиентами на поставку мундштуков для кальянов, но выполнил условия частично. Это привело к тому, что один из клиентов обратился в суд, что нанесло ущерб его деловой репутации. Тогда Иосиф Пригожин в одном из интервью заметил, что Арсений «выбрал другой путь» в жизни, и его «нынешняя жизнь нас не касается».

Согласно данным «Checko», Арсений Шульгин с 2017 года зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, ведущий бизнес в сфере розничной торговли через интернет. На его имя зарегистрированы два товарных знака — «Candy Smoke», связанный с кондитерскими изделиями и выставочной деятельностью, и «Twidy», использующийся для автоматов по продаже билетов. Кроме того, Шульгину принадлежит доля в 70% в компании ООО «Соушал», которая была создана в апреле 2024 года и занимается розничной торговлей обувью. Соучредителем компании выступил Никита Беляев, также занимающийся интернет-торговлей. На компанию «Соушал» зарегистрированы два товарных знака — «Soulcial» (косметика) и «Rockrose» (бижутерия и ювелирные изделия).

Несмотря на обширные деловые проекты, Шульгин продолжает сталкиваться с финансовыми претензиями. В 2020 году он уже проходил через судебное разбирательство по иску Руфата Хамзаева, который требовал расторгнуть договор и взыскать необоснованное обогащение на сумму 500 тысяч рублей. Однако тот иск был возвращён заявителю, и дальнейших обращений в суд не последовало.

Впрочем, у Валентина Демчука репутация еще хуже. 

Ранее стал известен вопиющий случай того, как  расхитители денежных средств, выделенных на постройку онкологического центра в Калининградской области, пытаются уклониться от субсидиарной ответственности на сумму более 1 млрд. рублей через арбитражные суды Московского региона.

Так, в период с 2016 по 2021 гг. Демчук Валентин Александрович и его подельники с целью хищения бюджетных средств при строительстве социально значимых объектов организовали финансовую группу «Зело», в которую среди прочих входили компании ООО «МКК Зело», ООО «Артель» и ООО «СМУ Артель».  

Одним из прогнозируемых «результатов» такой деятельности стало расторжение в декабре 2019 г. региональным правительством контракта на возведение вышеупомянутого центра по лечению раковых заболеваний в поселке Родники под Калининградом с компанией «Артель» из подмосковного Реутова. Подрядчик допустил отставание от графика на 12 месяцев, строительная готовность объекта оценивалась в районе 15%, а ущерб региону составил более 300 млн. рублей.

В феврале 2020 г. СЧ СУ УМВД по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении номинальных руководителей «Артели». На расчетном счету компании находились бюджетные средства в размере 107 млн. рублей, перечисленные заказчиком для строительства онкоцентра. Хозяевами «Артели» была предпринята попытка вывода этих денежных средств на счета аффилированных лиц, не связанных со строительством. Участие в противоправной деятельности реального бенефициара компании Демчука В.А. и его подельников так и не получило уголовно-правовой оценки со стороны правоохранительных органов.

После переезда фигурантов аферы в Турцию, путем коррумпирования судей арбитражных судов производится попытка установления контроля за банкротством ООО «Артель» во избежание субсидиарной (личной) ответственности перед кредиторами на сумму более 1 млрд. рублей, а также для сокрытия документов, необходимых для установления виновных в хищениях.

rucriminal.info


Распечатать
01 июля 2025 Кремль заявляет, что Россия стремится поддерживать хорошие отношения с Азербайджаном
01 июля 2025 «Ростех» реализовал «Калужский авторемонтный завод» за символическую сумму
01 июля 2025 Трамп выразил недовольство по поводу Маска из-за субсидий и электромобилей
01 июля 2025 Верховный суд заочно арестовал бывшего судью Мурата Эфендиева по делу о крупном мошенничестве
01 июля 2025 Власти Свердловской области начали переговоры с азербайджанской диаспорой
01 июля 2025 «Он даже не Антихрист»: Симоньян публично оскорбила Никола Пашиняна
01 июля 2025 Краснодарский суд приговорил убийцу бизнесмена к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима
01 июля 2025 Александр Репин переносит свой бизнес в Свердловскую область из-за разногласий с властями Пермского края
01 июля 2025 Асфальт не выдержал: в Баку мужчина упал в люк и погиб
01 июля 2025 Лас-Вегас отмечает самый низкий доход казино с мая 2021 года
01 июля 2025 Бориса Иванюженкова и Виктора Федотова связывают не только деловые отношения, но и семейные летние поездки
01 июля 2025 Задержанный заместитель директора «Московских Ярмарок» раскроет схему министра Алексея Немерюка
01 июля 2025 Заместителю губернатора Белгородской области Рустэму Зайнуллину может грозить до 10 лет лишения свободы за хищение миллионов рублей
01 июля 2025 Рейдерский захват под прикрытием: как подмосковные правоохранительные органы изымают майнинг-фермы под предлогом проведения расследований
01 июля 2025 «Ответить асимметрично»: z-блогеры призвали мстить за задержание журналистов в Азербайджане
01 июля 2025 В Европе установилась необычная жара
01 июля 2025 Власти Камчатки объявили о введении ограничений для судоходства в Авачинской губе
01 июля 2025 Евросоюз настаивает на введении квот и исключений в ходе переговоров с США по вопросам тарифов
01 июля 2025 Лоббисты из Москвы стараются добиться многократного увеличения тарифов на Камчатке
01 июля 2025 Трамп угрожает прекратить финансовую поддержку Нью-Йорка из-за Зохрана Мамдани