США исследуют связи Citigroup с российским олигархом Керимовым

США исследуют связи Citigroup с российским олигархом Керимовым
США исследуют связи Citigroup с российским олигархом Керимовым
Расследование против Citigroup проводится в США из-за её связей с криминальным российским олигархом.

Американские государственные структуры занимаются проверкой Citigroup в связи с её контактами с попавшим под санкции российским миллиардером Сулейманом Абусаидовичем Керимовым, как сообщает в четверг издание Barron’s, ссылаясь на информированный источник.

Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Налоговое управление США исследуют работу банка с Heritage Trust, находящимся в штате Делавэр, где находятся активы Керимова, следует из сообщения.

«Citi придерживается принципов ведения бизнеса с высшей степенью внимания к соблюдению всех применимых законов и нормативных актов», - говорится в комментарии представителя Citi, направленном Рейтер по электронной почте.

«В то же время мы активно сворачиваем почти весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением тех операций, которые необходимы для выполнения оставшихся юридических и регуляторных обязательств, и одновременно мы продолжаем процесс закрытия нашего российского потребительского банковского бизнеса».

Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Налоговое управление США не ответили немедленно на просьбу Рейтер о комментарии.


Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов