США исследуют связи Citigroup с российским олигархом Керимовым

США исследуют связи Citigroup с российским олигархом Керимовым
США исследуют связи Citigroup с российским олигархом Керимовым
Расследование против Citigroup проводится в США из-за её связей с криминальным российским олигархом.

Американские государственные структуры занимаются проверкой Citigroup в связи с её контактами с попавшим под санкции российским миллиардером Сулейманом Абусаидовичем Керимовым, как сообщает в четверг издание Barron’s, ссылаясь на информированный источник.

Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Налоговое управление США исследуют работу банка с Heritage Trust, находящимся в штате Делавэр, где находятся активы Керимова, следует из сообщения.

«Citi придерживается принципов ведения бизнеса с высшей степенью внимания к соблюдению всех применимых законов и нормативных актов», - говорится в комментарии представителя Citi, направленном Рейтер по электронной почте.

«В то же время мы активно сворачиваем почти весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением тех операций, которые необходимы для выполнения оставшихся юридических и регуляторных обязательств, и одновременно мы продолжаем процесс закрытия нашего российского потребительского банковского бизнеса».

Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Налоговое управление США не ответили немедленно на просьбу Рейтер о комментарии.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
15 мая 2025 Россия увеличила расходы на секретные нужды в бюджете
15 мая 2025 Путин утвердил состав российской делегации для участия в переговорах с Украиной, которые пройдут в Стамбуле
15 мая 2025 Президент Зеленский прибыл в Турцию для обсуждения вопросов, касающихся Украины
15 мая 2025 Трамп рассматривает возможность поездки в Турцию для участия в переговорах по Украине
14 мая 2025 Сын Никаса Сафронова посетил кладбище, чтобы почтить память Паши Техника
14 мая 2025 В Грузии был задержан экс-министр обороны Окруашвили
14 мая 2025 Тарасов рассказал о трудностях, которые возникли после неудачи с его бизнес-проектом
14 мая 2025 Блокировка счетов в банках: как новые законы влияют на финансы россиян
14 мая 2025 От "Снежинского" до уголовных разбирательств: как арест топ-менеджера банка оказался связан с делом Сербинова
14 мая 2025 У женщины произошло выпадение печени из-за того, что она сдерживала кашель во время полёта
14 мая 2025 ВЭБ под руководством Шувалова готовит условия для перераспределения 30 триллионов
14 мая 2025 Трамп выразил готовность снизить санкции после переговоров с Аль-Шараа
14 мая 2025 Кавказское гостеприимство для своих: как "Россети" становятся новой казной Рюмина
14 мая 2025 Проведение закрытой церемонии похорон вдовы Гайдая оказалось исполнением её завещания
14 мая 2025 Государственная корпорация как приз: ВЭБ.РФ стал личным банком для захватчиков и руководителей с компрометирующими материалами
14 мая 2025 Сын Никаса Сафронова посетил кладбище, чтобы почтить память Паши Техника
14 мая 2025 «Байкал» оказался подделкой: коррупция и растрата миллиардов в авиации
14 мая 2025 Мэра Новочеркасска Лысенко задержали по подозрению в получении взятки в размере 8 миллионов рублей
14 мая 2025 TikTok ввёл ограничения на видео с участием Макрона и Меркель