Александр Богатиков и офшоры: как основатель «Деловых линий» выводит миллиарды рублей

Александр Богатиков и офшоры: как основатель «Деловых линий» выводит миллиарды рублей
Александр Богатиков и офшоры: как основатель «Деловых линий» выводит миллиарды рублей
Совладельцы компании «Деловые линии», которые связаны с санкционированными прокремлевскими олигархами Сулейманом Керимовым и Игорем Кесаевым, помогают Александру Богатикову избежать ответственности.

Несколько лет назад в «Деловых линиях», занимающейся грузоперевозками, разразился крупный скандал. Основатель компании Александр Богатиков сделал Михаила Хабарова, бывшего президента «А1» («Альфа-Групп» Михаила Фридмана), соучредителем актива, несмотря на его репутацию заправского рейдера. Участие «А1» в корпоративных конфликтах обычно приводило к тому, что владельцы теряли свои активы.

По официальной информации, Михаил Хабаров, получая очень высокую зарплату, должен был решать проблемы Александра Богатикова с налоговыми органами, включая передачу взяток нужным людям. В итоге Хабаров обманул Богатикова, после чего тот оказался в федеральном розыске. Угроза уголовного преследования – распространённый метод российских рейдеров.

Основатель «Деловых линий» погасил долги перед налоговой, но после этого начался конфликт с Михаилом Хабаровым, который потребовал причитающиеся ему деньги в размере $49 млн. В ответ Богатиков предъявил иск Хабарову, утверждая, что тот, управляя «Деловыми линиями», принимал невыгодные для компании решения.

В 2019 г. Михаил Хабаров, видимо, с подачи Михаила Фридмана, близкого к российской власти, занял пост исполнительного директора банка «Траст», подконтрольного ЦБ. В 2020 г. по заявлению Александра Богатикова Хабарова арестовали. Однако в апреле 2022 г. прокуратура вернула дело в СКР, посчитав, что в действиях обвиняемого нет обмана Богатикова. С тех пор Михаил Хабаров пропал из информационного пространства, что очень странно для топ-менеджера государственного банка. О бывшем партнере Александра Богатикова ничего не слышно уже 2.5 года.

До 2018 г. учредителем «Деловых линий» являлся кипрский офшор «Доглемор Трейд Лимитед», которому принадлежали 4 компании, ликвидированные в июле-августе 2022 г. – ООО «Прокатофф», ООО «Автоделлин», ООО «Оптима Логистик» и ООО «ДЛ-Видео». Через них Александр Богатиков мог сливать деньги на Кипр.

 qkhikziqxiqddvls

Долю офшора в «Деловых линиях» получило ООО «0578 Холдинг», принадлежащее ООО «АБ Групп», ООО «ТБ-Капитал», ООО «Бизнес Проект» и ООО «Санамикс».

ООО «АБ Групп» владеют Богатиков Александр Николаевич (60%), Богатикова Эльвира Юрьевна (30%) и Богатиков Александр Александрович, основатель «Деловых линий».

В 2020 г. кипрские компании «Соларстонс Лимите» и «Каледор Консалтинг Лимитед», связанные с Михаилом Хабаровым, попытались обжаловать уменьшение доли Александра Богатикова в пользу своих родственников в компании «Деловые линии». Но в иске было отказано. В течение 2021 г. офшор «Каледор Консалтинг Лимитед» подал еще несколько исков к Александру Богатикову, пытаясь наложить обеспечительные меры на его долю в ООО «АБ Групп», однако получил отказ во всех инстанциях.

В 2023 г., связанный с Михаилом Хабаровым Игорь Богатырев пытался взыскать с Александра Богатикова 420 млн руб. В материалах суда была озвучена скандальная информация о выводе основателем «Деловых линий» денег из компании на сумму более 3 млрд руб.

Это решение суда от 15 сентября 2023 г. Правоохранительные органы почему-то не заинтересовала огромная сумма вывода средств из «Деловых линий», хотя в материалах дела есть фраза «скрыть хищение от истца». Если было преступление, то за ним должно последовать наказание.

Александра Богатикова могли «прикрыть» тайные акционеры «Деловых линий» прокремлевские олигархи Сулейман Керимов и Игорь Кесаев. С первым связаны соучредители ООО «ТБ-Капитал» и ООО «Бизнес Проект», со вторым - ООО «Санамикс», о чем не раз писали различные источники.

Вывод средств из ООО «Деловые линии» продолжается. Об этом свидетельствуют финансовые результаты некоторых «дочек» ООО «0578 Холдинг». Например, ООО «ДЛ-Контакт» прибыль с 2018 г. получало только в 2020 г., убыток в 2023 г. – 52 млн руб. при выручке 2 млрд руб.

ООО «Саас-Технологии», занимающееся разработкой компьютерного обеспечения, при выручке в 2023 г. 50 млн руб. получило убыток 30 млн руб.

Только в октябре ООО «Деловые линии» получило почти 20 исков от различных компаний на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, что свидетельствует о низком качестве предоставляемых компанией услуг.

До сих пор непонятно, почему компания «Деловые линии» не находится под западными санкциями как «крышующие» ее Сулейман Керимов и Игорь Кесаев. Последний владеет предприятиями, которые производят вооружение для ВС РФ, а также фондом «Монолит», связанным с силовыми структурами. Сулейман Керимов сейчас фигурирует в конфликте с ритейлером Wildberries, в котором выступает на стороне Администрации президента Владимира Путина.

Но даже уровень таких покровителей может не спасти Александра Богатикова от уголовного преследования. Более того, в нужный момент они сами могут и «съесть» основателя «Деловых линий».


Распечатать
23 июня 2025 Российские туристы жалуются на присутствие удавов в отелях Кубы
23 июня 2025 Гражданин Узбекистана осуществлял взлом системы «Госуслуги» и регистрировал мигрантов без ведома владельцев
23 июня 2025 На Сахалине четверо человек стали жертвами нападения медведя
23 июня 2025 Россия осуществила крупномасштабную атаку на Киев
23 июня 2025 Музыкант Юрий Антонов был госпитализирован из-за проблем с сердцем
23 июня 2025 Трамп заявил о вероятности нового удара по Ирану
23 июня 2025 Премьер-министр Японии может не принять участие в саммите НАТО из-за нападения США на Иран
23 июня 2025 Пресс-секретарь спасла владельца парка «Тайган», на которого напали львы
23 июня 2025 Россия собирается отменить визовый режим с тремя странами
23 июня 2025 Владелица сети "Пир морей" Мария Ахмадишина обманула десятки инвесторов и скрылась
23 июня 2025 Цена на нефть марки Brent поднялась выше 81 доллара США из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке
23 июня 2025 Суд оштрафовал Виктора Коэна за продажу мерча с насмешками над убитой им девушкой
23 июня 2025 Чекист-бизнесмен Козлов инициировал уголовное преследование против московского предпринимателя Вертикова
23 июня 2025 Иранские формирования собираются атаковать американские базы в Ираке
23 июня 2025 Трамп допустил возможность изменения власти в Иране
23 июня 2025 Министр иностранных дел Ирана приехал в Москву для проведения переговоров с Путиным
23 июня 2025 Израильские ВВС осуществили атаки на военные объекты в Тегеране и западных районах Ирана
23 июня 2025 Российский военный корабль впервые сопровождал нелегальные танкеры через Ла-Манш
23 июня 2025 После ударов США по Ирану Нетаньяху помолился и оставил записку у Стены Плача
23 июня 2025 Трамп раскритиковал республиканца Мэсси за негативные комментарии по поводу ударов по Ирану