Украина конфисковала активы российской компании, но та обошла ограничения, изменив владельца

Украина конфисковала активы российской компании, но та обошла ограничения, изменив владельца
Украина конфисковала активы российской компании, но та обошла ограничения, изменив владельца
После начала конфликта Украина confiscировала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы его компаний, однако украинский бюджет так и не получил дохода от данного имущества.

Об этом информируют «Схемы».

С начала полномасштабного вторжения Украина изъяла активы российских олигархов, включая Олега Дерипаску, Аркадия Ротенберга, Евгения Гинера и Владимира Евтушенкова.

Как сообщили «Схемы», в этот список мог бы попасть и Игорь Наумец, который до недавнего времени владел украинскими компаниями по добыче песка и щебня. У бывшего владельца украинского бизнеса есть российский паспорт.

После начала войны украинские правоохранители арестовали его имущество и активы подконтрольных ему предприятий.

Прошло более двух лет, но изъять имущество в пользу государства так и не получилось. Не сработали и санкции, которые на Наумца и его бизнес наложил Совет национальной безопасности и обороны Украины. В обход государства бизнес перешел в руки нового владельца.

Холдинг Наумца поставлял товары в Россию до декабря 2021 года

Летом 2022 года СБУ сообщила, что прекратила деятельность «организации, занимавшейся незаконной разработкой украинских недр», которой руководил «влиятельный российский бизнесмен».

В СБУ и прокуратуре сообщили, что холдинг бизнесмена «направлял миллионные доходы на финансирование полномасштабной агрессии РФ, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины».

На одном из опубликованных правоохранителями фото можно рассмотреть название компании — «Юнігран». Это крупный холдинг, владельцем которого был Игорь Наумец.

«Юнігран» добывал песок и щебень в Житомирской и Киевской областях, производил тротуарную плитку, бордюры и взрывчатые вещества для разработки карьеров. В Житомирской области холдинг работал на четырех карьерах, имея соответствующие спецразрешения. В Киевской области фирмы добывали песок вдоль реки Десны под Броварами.

Наумец много лет жил на две страны. В России у него тоже был бизнес, связанный с продажей украинского сырья и производством стройматериалов.

Согласно данным из таможенной базы ImportGenius, «Юнігран» поставлял РФ щебень, гальку, песок и гравий до конца декабря 2021 года. В числе покупателей были как частные предприятия, так и госструктуры.

Предприятия, связанные с Наумцом, платят налоги в российский бюджет

Часть компаний Наумца в России уже ликвидирована, но четыре предприятия, связанные с его семьей или близкими, продолжают работу: три фирмы — «Трансрада», «Торг сервіс» и «Зело» — занимаются торговлей стройматериалами, перевозкой грузов и управлением недвижимостью. А в Московской области есть частная клиника, которой руководит дочь Наумца.

За 2022 год и часть 2023-го эти компании заплатили в бюджет РФ налоги на 15 миллионов рублей.

У Игоря Наумца есть действующий российский паспорт

Как выяснили журналисты «Схем», в 2001 году Наумец получил российское гражданство. В марте 2014 года он обновил паспорт, поскольку ему исполнилось 45 лет.

В интервью предприниматель говорил, что российского паспорта у него нет, однако документ действителен — это подтверждают данные из «Госуслуг».

По данным правоохранителей, Наумец уехал из Украины за неделю до начала войны, 16 февраля 2022 года. С тех пор он не возвращался. Сейчас он живет в Великобритании, но периодически летает в Россию. У него есть квартира площадью 80 квадратных метров на Арбате.

Суд во Львове распорядился об аресте активов Наумца

Весной 2022 года в Украине в отношении Наумца завели дело по факту злоупотребления служебным положением, халатности и нарушения правил использования недр. Позже добавились обвинения по более серьезным статьям: финансирование терроризма, вывод средств, создание террористической группы и уклонение от уплаты налогов.

По версии следствия, перевод денег в РФ и финансирование так называемых ЛНР и ДНР происходили за счет добычи и продажи украинских полезных ископаемых. Предприниматель все отрицает, однако прокуратура сочла это основание достаточным для его ареста и конфискации активов его предприятий — «в целях сохранения вещественных доказательств, возможности дальнейшей специальной конфискации имущества и возмещения ущерба».

В июне 2022 года Лычаковский районный суд во Львове принял решение об аресте имущества. Это десятки земельных участков, сотни единиц спецтранспорта, работающие предприятия, в том числе завод по производству плитки и другие производственные комплексы в Киевской и Житомирской областях. Кроме того, суд наложил арест на банковские счета Наумца.

Украина ввела санкции в отношении Игоря Наумца и связанных с ним лиц и компаний

После ареста и судебного запрета «продавать, менять, дарить, передавать в ипотеку или аренду» активы холдинга Игорь Наумец начал выходить из числа владельцев своих компаний.

Владелицей кипрской компании Smartdixi вместо него стала гражданка Великобритании Елена Калпа, его доверенное лицо. Smartdixi принадлежит право собственности на предприятия «Юнігран», «Юнігран-Сервіс», «Коростенский карьер», «Пинязевицкий карьер» и «Малинский камнедробильный завод».

В мае 2023 года Украина наложила санкционные ограничения на Игоря Наумца, Елену Калпу и ряд связанных с ними кипрских компаний. Их временно лишили права пользоваться и распоряжаться активами, ограничили торговые операции и запретили выводить деньги за пределы страны.

В июне 2023 года Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действие спецразрешений на разработку карьеров.

Все эти меры были призваны уберечь имущество и активы российского бизнесмена — в расчете на то, что в будущем их можно будет изъять в пользу Украины.

Киевский судья распорядился снять арест с имущества Наумца

Однако 20 октября 2023 года судья Печерского суда в Киеве Сергей Вовк пошел навстречу адвокатам Наумца и принял решение снять арест со всего имущества холдинга «Юнiгран»: «...следственный судья пришел к выводу об отсутствии в уголовном производстве данных, оправдывающих дальнейшее вмешательство государства в право на мирное владение заявителем принадлежащим ему имуществом».

Техника на карьерах работает по полной: Государственная служба геологии и недр Украины вернула спецразрешения, чтобы местные, работающие на карьерах, могли получать зарплату.

Постепенно активы холдинга «Юнiгран» перешли в собственность других фирм, хотя могли стать собственностью государства и пополнить бюджет.


Распечатать
19 апреля 2025 Генпрокуратура России конфисковала американскую компанию, занимающуюся поставками для армии
18 апреля 2025 Дмитрий Плеханов и его компания «ПДПстрой»: предприятие продолжает получать государственные контракты без конкуренции
18 апреля 2025 Расследование хищений при реконструкции аэродрома в Ахтубинске может привести к заведению нового дела
18 апреля 2025 Теневая империя Сибанда Смояна: каким образом Алтайская компания получает доходы с земель Манжерока
18 апреля 2025 From millionaire to snitch: The dark side of Traffic Devils and the "golden boy" Oleksandr Slobozhenko
18 апреля 2025 Андрей Макаревич заявил о намерении выступить с концертом в Киеве после завершения войны и выразил критику в адрес российских пропагандистов
18 апреля 2025 Компания «РЖДстрой» теряет миллиарды: Олег Тони покинул компанию, оставив её на грани банкротства
18 апреля 2025 Без участия представителей металлургов и аграриев: как угольщики устанавливают тарифную политику РЖД
18 апреля 2025 План Трампа: как США предлагают разрешить конфликт в Украине?
18 апреля 2025 Венгрия возглавила список крупнейших покупателей российского топлива в Европейском союзе
18 апреля 2025 OpenAI занимается разработкой собственной версии X (Twitter)
18 апреля 2025 У следователя из Казани, арестованного по делу о коррупции, обнаружена элитная недвижимость, стоимость которой составляет 400 миллионов рублей
18 апреля 2025 В Великобритании была задержана пара, которая выращивала каннабис и держала аллигатора в качестве охранника
18 апреля 2025 В Литве банк блокирует счета россиян с визой категории D в соответствии с требованиями Европейского союза
18 апреля 2025 Евросоюз препятствует попытке Москвы обойти авиационные санкции
18 апреля 2025 Спрос на недвижимость в Москве среди жителей из регионов снизился почти на треть
18 апреля 2025 США пригрозили выйти из мирных переговоров по урегулированию ситуации в Украине
18 апреля 2025 США теряют своего крупнейшего покупателя: Китай остановил импорт сжиженного природного газа
18 апреля 2025 В Краснодаре около ста военных попытались покинуть территорию комендатуры
18 апреля 2025 Вот переписанный текст: «Интернет мёртв» и «птицы ненастоящие»: каким образом конспирологические теории проникают в сознание людей