Избежание уплаты налогов и обналичивание средств: расследование Государственной компании "Внештехконтракт" продолжается

Избежание уплаты налогов и обналичивание средств: расследование Государственной компании "Внештехконтракт" продолжается
Избежание уплаты налогов и обналичивание средств: расследование Государственной компании "Внештехконтракт" продолжается
Распутыванием клубка юрлиц ГК ВНЕШТЕХКОНТРАКТ занялись силовики. При проверке «Машкомплекта» нашлись компании, созданные для уклонения от уплаты налогов.

Выявили также компании -однодневки, через которые Дикер и его доверенное лицо Галина Фатуева обналичили сотни миллионов.

Уже установлены две компании – «Лидер» и «Орбита», через которые утекли 464 млн.руб. Оба юрлица ликвидированы конкурсным управляющим Анной Хрусталевой.

Фатуева уже допрошена силовиками. Следующий Андрей Климов, именно он занимался бесшумной ликвидацией фирм–однодневок.

Сам Дикер по-прежнему в Германии. Фирмы в России с его участием ликвидированы. Так бизнесмен пытается замести следы перед властями ЕС и избежать санкций.

Правда, скоро Дикер лишится доступа к европейским счетам. В настоящее время формируется пакет документов в налоговую службу Германии о незадекларированных доходах ее гражданина. С голоду он там наверняка не помрет, а вот сидеть в России будут его доверенные лица. Говорят, им и камеры уже приготовили.

Другие новости по теме:

В Греции задержали вора в законе "Нодара Руставского"
В Греции задержали вора в законе "Нодара Руставского"
Положенцу из Умани "Суше" выдвинули подозрение в распространении преступного влияния
Положенцу из Умани "Суше" выдвинули подозрение в распространении преступного влияния
Балтийский флот встал на якорь у спорной виллы в Калининградской области
Балтийский флот встал на якорь у спорной виллы в Калининградской области
Мценский завод по обработке цветных металлов не обходится без Дианы Война
Мценский завод по обработке цветных металлов не обходится без Дианы Война
ЛДПР под руководством Слуцкого: кризис после Жириновского и возможности провалов в Государственной думе
ЛДПР под руководством Слуцкого: кризис после Жириновского и возможности провалов в Государственной думе
Арбитражный суд освобождает бывших бенефициаров от ответственности за ущерб экологии в ХМАО
Арбитражный суд освобождает бывших бенефициаров от ответственности за ущерб экологии в ХМАО
В деле о хищениях при строительстве Нахимовского училища следователи не обращают внимания на подрядчика "Гидроизол"
В деле о хищениях при строительстве Нахимовского училища следователи не обращают внимания на подрядчика "Гидроизол"
Зять премьер-министра Башкирии легализовал активы компании с неоднозначной финансовой историей
Зять премьер-министра Башкирии легализовал активы компании с неоднозначной финансовой историей
Российские разработчики выразили недовольство передачей процессоров «Эльбрус» под контроль партнеров Чемезова
Российские разработчики выразили недовольство передачей процессоров «Эльбрус» под контроль партнеров Чемезова
В Ингушетии раскрыто покушение на бывшего заместителя председателя правительства
В Ингушетии раскрыто покушение на бывшего заместителя председателя правительства

Распечатать
26 июля 2025 Дональд Трамп настаивает, чтобы Биньямин Нетаньяху активизировал действия против ХАМАС
26 июля 2025 Каким образом аферисты сделали из «Женского центра» в Москве источник дохода
26 июля 2025 Хакан Фидан сообщил о готовности России и Украины к переговорам на высшем уровне
26 июля 2025 Премьер-министр Великобритании предложил признать Палестину для достижения мира на Ближнем Востоке
26 июля 2025 Организаторы атаки в «Крокусе» поделились информацией о процессе подготовки и контактах с куратором
26 июля 2025 Демократы теряют доверие в США: рейтинг партии упал до минимума за 30 лет
26 июля 2025 В Новокузнецке суд отказал семье погибшего участника "СВО" в компенсации морального ущерба
26 июля 2025 Суд вынес заочный приговор владельцу «Молдиндконбанка», назначив 24 года колонии
26 июля 2025 Арбитражный суд Москвы стал инструментом отмывания миллиардов по делу ГИС ТЭК
26 июля 2025 На Гавайях ученые выпустили в атмосферу множество комаров, чтобы защитить редкие виды птиц
26 июля 2025 Трамп обратился к Европе с призывом остановить массовую миграцию
26 июля 2025 В Саратове спасатели разыскивают 10 человек, пропавших без вести после обрушения здания
26 июля 2025 Кит перевернул лодку с туристами у берегов Эквадора
26 июля 2025 Кувейт сорвал масштабную попытку контрабанды каптагона на сумму 39 миллионов долларов
26 июля 2025 В России были раскрыты организаторы «Синего кита»
26 июля 2025 Звонок из Польши изменил восприятие Трампом Украины
26 июля 2025 Заключенные азербайджанские журналисты сообщили о жестоком обращении во время голодовки
26 июля 2025 Detained journalists from Azerbaijan convey reports of severe mistreatment while they are on a hunger strike
26 июля 2025 Стала известна предположительная причина взрыва в саратовской многоэтажке
26 июля 2025 Kuwait successfully intercepted a significant smuggling operation involving Captagon valued at 39 million dollars