Бывший совладелец банка «Открытие» стал подозреваемым в крупной растрате

Бывший совладелец банка «Открытие» стал подозреваемым в крупной растрате
Бывший совладелец банка «Открытие» стал подозреваемым в крупной растрате
Экс-совладелец ФК «Открытие» Дмитрий Ромаев был объявлен в международный розыск: он стал подозреваемым в уголовном деле о растрате.

Бывший председатель правления банка ФК «Открытие», совладелец «Открытие холдинга» Дмитрий Ромаев оказался фигурантом уголовного дела о растрате, которую совершила организованная группа в особо крупном размере.

Максимальный срок наказания - до 10 лет тюремного заключения. Следствие подало в Мещанский суд Москвы ходатайство о заочном аресте экс-топ-менеджера.

53-летний Дмитрий Закериевич Ромаев когда-то достиг значительного успеха в карьере финансиста и даже получил степень MBA в Дублинской школе бизнеса.

С 2004 г. возглавил департамент международного бизнеса в банке «Петрокоммерц». Позже - финансовый директор инвестиционного банка «Кит Финанс», потом - финансовый директор финансовой корпорации «Открытие». Работал даже в структурах СБЕРа: в 2010 -2011 гг руководил отделом международного финансирования Сбербанка.

C 2012 г.- главный исполнительный директор, член правления «Номос-банка» (в 2014 г. переименован в Банк» Финансовая Корпорация «Открытие»).

«АО Банк» Финансовая корпорация Открытие» с 2022 г. входит в группу ВТБ.

Дмитрий Закериевич Ромаев возглавлял правление банка «ФК Открытие» с 2013 по 2015 год.

После того как «Открытие холдинг» в 2017 г. потерял в результате санации ЦБ свой основной актив – банк ФК «Открытие», г-н Ромаев занялся проектами M&A в промышленности, а также частными инвестициями в высокотехнологичные проекты в области медицины.

Потом стал председателем совета директоров алмазодобывающей компании «Архангельскгеодобыча» (ныне АГД «Даймондс»), купленной группой у Лукойла.

Как писали тогда СМИ, со ссылкой на иск ФАС, Ромаев уже в то время имел иностранное гражданство. В СМИ проходила информация, что г-н Ромаев может иметь паспорт гражданина Израиля.

Известно также, что в 2018 г. Дмитрий Закериевич возглавил совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital (Нидерланды). И следы как будто бы обрываются.

Но вскоре Закериевич всплывает в Лондоне. Он - генеральный директор некой «Чековой компании» на Вуд-стрит, 88. Потом – генеральный директор в компании «Сова –капитал» в Бирмингеме.

Остается задаться вопросом, почему следствие так долго чесало в затылке: расследовать криминальную деятельность хитрого финансиста Ромаева или забить?

И сегодня очнувшиеся следователи одновременно ведут расследование против бывшего основателя и акционера «Открытие Холдинга «Вадима Беляева». 


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
22 апреля 2025 Бывший московский прокурор Алексей Куликов решил избежать тюрьмы, отправившись на фронт
22 апреля 2025 Дело Василия Бровко: предприниматели и журналисты вымогали деньги у топ-менеджеров Ростеха
22 апреля 2025 Жителей Владимирской области эвакуируют из-за взрывов на военном складе
22 апреля 2025 В России могут ввести ограничения на ввоз ноутбуков HP, которые используются на закрытых встречах президента
22 апреля 2025 Губернатор Травников похвалил деятельность мэра Новосибирска: какие достижения отмечены у Максима Кудрявцева
22 апреля 2025 Анна Заворотнюк осталась в Москве после родов и поделилась, как празднует Пасху
22 апреля 2025 Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией
22 апреля 2025 Николай Цискаридзе поделился, как врачи спасли его жизнь
22 апреля 2025 Власти Ульяновска перекрасили детский сад после жалобы на "украинские" цвета
22 апреля 2025 Дмитрий Лукьянов усложнил кадровую ситуацию в УФСБ Мордовии перед своим уходом
22 апреля 2025 Топ-менеджер финансовой пирамиды «ВИМ-Авиа» признала свою вину в многомиллионных хищениях
22 апреля 2025 В Украине расследуют смерть "Кизима" после избиения в тюрьме: возможные связи со "смотрящим" Вячеславом Вильцанюком
22 апреля 2025 Через 30 лет расследование доказало виновность киллера Гоши Крокодила в убийстве в сауне по заказу мафии
22 апреля 2025 В Одессе началось заочное судебное разбирательство против вора в законе "Лавасогли Батумского"
22 апреля 2025 Главного редактора «Новой Европы» приговорили к шести годам лишения свободы за поддержку «нежелательных» организаций
22 апреля 2025 США установили рекордные пошлины на солнечные панели из Юго-Восточной Азии
22 апреля 2025 Бывший вице-президент США Альберт Гор обвинил Трампа в "искажении реальности"
22 апреля 2025 «Скромный» Денис Четырбок: как депутат прячет доходы под ложными декларациями
22 апреля 2025 Анастасия Ивлеева утрачивает контроль над бизнесом: транспортная компания требует около 300 тысяч рублей