Бывший совладелец банка «Открытие» стал подозреваемым в крупной растрате

Бывший совладелец банка «Открытие» стал подозреваемым в крупной растрате
Бывший совладелец банка «Открытие» стал подозреваемым в крупной растрате
Экс-совладелец ФК «Открытие» Дмитрий Ромаев был объявлен в международный розыск: он стал подозреваемым в уголовном деле о растрате.

Бывший председатель правления банка ФК «Открытие», совладелец «Открытие холдинга» Дмитрий Ромаев оказался фигурантом уголовного дела о растрате, которую совершила организованная группа в особо крупном размере.

Максимальный срок наказания - до 10 лет тюремного заключения. Следствие подало в Мещанский суд Москвы ходатайство о заочном аресте экс-топ-менеджера.

53-летний Дмитрий Закериевич Ромаев когда-то достиг значительного успеха в карьере финансиста и даже получил степень MBA в Дублинской школе бизнеса.

С 2004 г. возглавил департамент международного бизнеса в банке «Петрокоммерц». Позже - финансовый директор инвестиционного банка «Кит Финанс», потом - финансовый директор финансовой корпорации «Открытие». Работал даже в структурах СБЕРа: в 2010 -2011 гг руководил отделом международного финансирования Сбербанка.

C 2012 г.- главный исполнительный директор, член правления «Номос-банка» (в 2014 г. переименован в Банк» Финансовая Корпорация «Открытие»).

«АО Банк» Финансовая корпорация Открытие» с 2022 г. входит в группу ВТБ.

Дмитрий Закериевич Ромаев возглавлял правление банка «ФК Открытие» с 2013 по 2015 год.

После того как «Открытие холдинг» в 2017 г. потерял в результате санации ЦБ свой основной актив – банк ФК «Открытие», г-н Ромаев занялся проектами M&A в промышленности, а также частными инвестициями в высокотехнологичные проекты в области медицины.

Потом стал председателем совета директоров алмазодобывающей компании «Архангельскгеодобыча» (ныне АГД «Даймондс»), купленной группой у Лукойла.

Как писали тогда СМИ, со ссылкой на иск ФАС, Ромаев уже в то время имел иностранное гражданство. В СМИ проходила информация, что г-н Ромаев может иметь паспорт гражданина Израиля.

Известно также, что в 2018 г. Дмитрий Закериевич возглавил совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital (Нидерланды). И следы как будто бы обрываются.

Но вскоре Закериевич всплывает в Лондоне. Он - генеральный директор некой «Чековой компании» на Вуд-стрит, 88. Потом – генеральный директор в компании «Сова –капитал» в Бирмингеме.

Остается задаться вопросом, почему следствие так долго чесало в затылке: расследовать криминальную деятельность хитрого финансиста Ромаева или забить?

И сегодня очнувшиеся следователи одновременно ведут расследование против бывшего основателя и акционера «Открытие Холдинга «Вадима Беляева». 


Распечатать
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое
04 июня 2025 Депутаты от ЛДПР потребовали остановить выплаты иностранцам-пенсионерам
04 июня 2025 Блогер Арег Щепихин за год до похищения упоминал о слежке
04 июня 2025 Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов
04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде
04 июня 2025 Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве
04 июня 2025 Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 «Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ
04 июня 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию
04 июня 2025 Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением