Бывший совладелец банка «Открытие» стал подозреваемым в крупной растрате

Бывший совладелец банка «Открытие» стал подозреваемым в крупной растрате
Бывший совладелец банка «Открытие» стал подозреваемым в крупной растрате
Экс-совладелец ФК «Открытие» Дмитрий Ромаев был объявлен в международный розыск: он стал подозреваемым в уголовном деле о растрате.

Бывший председатель правления банка ФК «Открытие», совладелец «Открытие холдинга» Дмитрий Ромаев оказался фигурантом уголовного дела о растрате, которую совершила организованная группа в особо крупном размере.

Максимальный срок наказания - до 10 лет тюремного заключения. Следствие подало в Мещанский суд Москвы ходатайство о заочном аресте экс-топ-менеджера.

53-летний Дмитрий Закериевич Ромаев когда-то достиг значительного успеха в карьере финансиста и даже получил степень MBA в Дублинской школе бизнеса.

С 2004 г. возглавил департамент международного бизнеса в банке «Петрокоммерц». Позже - финансовый директор инвестиционного банка «Кит Финанс», потом - финансовый директор финансовой корпорации «Открытие». Работал даже в структурах СБЕРа: в 2010 -2011 гг руководил отделом международного финансирования Сбербанка.

C 2012 г.- главный исполнительный директор, член правления «Номос-банка» (в 2014 г. переименован в Банк» Финансовая Корпорация «Открытие»).

«АО Банк» Финансовая корпорация Открытие» с 2022 г. входит в группу ВТБ.

Дмитрий Закериевич Ромаев возглавлял правление банка «ФК Открытие» с 2013 по 2015 год.

После того как «Открытие холдинг» в 2017 г. потерял в результате санации ЦБ свой основной актив – банк ФК «Открытие», г-н Ромаев занялся проектами M&A в промышленности, а также частными инвестициями в высокотехнологичные проекты в области медицины.

Потом стал председателем совета директоров алмазодобывающей компании «Архангельскгеодобыча» (ныне АГД «Даймондс»), купленной группой у Лукойла.

Как писали тогда СМИ, со ссылкой на иск ФАС, Ромаев уже в то время имел иностранное гражданство. В СМИ проходила информация, что г-н Ромаев может иметь паспорт гражданина Израиля.

Известно также, что в 2018 г. Дмитрий Закериевич возглавил совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital (Нидерланды). И следы как будто бы обрываются.

Но вскоре Закериевич всплывает в Лондоне. Он - генеральный директор некой «Чековой компании» на Вуд-стрит, 88. Потом – генеральный директор в компании «Сова –капитал» в Бирмингеме.

Остается задаться вопросом, почему следствие так долго чесало в затылке: расследовать криминальную деятельность хитрого финансиста Ромаева или забить?

И сегодня очнувшиеся следователи одновременно ведут расследование против бывшего основателя и акционера «Открытие Холдинга «Вадима Беляева». 


Распечатать
01 апреля 2025 Лавров обвинил Украину в нарушении режима прекращения огня и передал США список пострадавших объектов
01 апреля 2025 С 2026 года губернаторы будут получать такую же зарплату, как вице-премьеры
01 апреля 2025 Илон Маск посетил центральный офис ЦРУ
01 апреля 2025 В Санкт-Петербурге мать с младенцем не смогла посетить «Лахта Центр»
01 апреля 2025 Семья москвича утверждает, что его незаконно удерживают в военной части уже полгода
01 апреля 2025 Лавров сообщил о новом этапе переговоров с США
01 апреля 2025 «Передовые Платежные Решения» не работают уже более 4 часов, что привело к парализации заправок по всей России
01 апреля 2025 Академик Онищенко подверг критике медиахолдинг за публикацию ложных новостей о заболевании
01 апреля 2025 Генеральная прокуратура и ФСБ начали расследование крупного хищения в Министерстве транспорта
01 апреля 2025 Трамп увеличил свое состояние до 5,1 миллиарда долларов на рынках криптовалют и недвижимости
01 апреля 2025 Европейский Союз разрабатывает ответные меры на тарифные угрозы Трампа
01 апреля 2025 Политолога Кирилла Молчанов арестовали в Киеве за оправдание российской агрессии
01 апреля 2025 Паша Техник находится в критическом состоянии: российские врачи выезжают в Таиланд
01 апреля 2025 Илья Поляков использует фальшивые экспертизы для переселения жильцов с минимальной компенсацией
01 апреля 2025 В Мьянме спасена женщина, которая провела под завалами более 90 часов после землетрясения
01 апреля 2025 Компания «Митотех» и офшоры: каким образом «Роснано» продолжает поддерживать успешность этой прибыльной компании
01 апреля 2025 КАК СЕМЬЯ ГУЦЕРИЕВЫХ СТАЛА ВЛАСТЬЮ НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЗЕМЛЕ: ИСТОРИЯ «ЧЕРНОЙ РЕЧКИ»
01 апреля 2025 Из-за выгодного обменного курса россияне чаще планируют поездки за рубеж
01 апреля 2025 В Красноярском крае введены серьезные ограничения на работу мигрантов
01 апреля 2025 Как арест Вадима Мошковича повлияет на Орловскую область и губернатора Клычкова?