Стали известны новые подробности хищения облигаций у банка «Интеркоммерц»

Стали известны новые подробности хищения облигаций у банка «Интеркоммерц»
Стали известны новые подробности хищения облигаций у банка «Интеркоммерц»
Расследование хищения 3,2 миллиарда рублей у обанкротившегося банка «Интеркоммерц» набирает обороты.

Посредством заключения фиктивных контрактов и перевода денежных средств на счета иностранных компаний «Туринвест Сервисиз Лимитед» и «Фромарк Инвестментс Лимитед», а также растраты свыше 200 миллионов рублей при приобретении паромов для Керченской переправы (обвинение по этим эпизодам выдвинуто в адрес экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова), объединено дело о хищении облигаций федерального займа, принадлежавших кредитной организации.

Эти бумаги хранятся на депозитарном счете Raiffeisen Bank International № 12467, который открыт в Clearstream Banking S.A., находящемся в Люксембурге, а также на депозитарном счете Clearstream Banking S.A. № TF 130426 0025, открытом в небанковской кредитной организации Акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий».

По обоим делам проходит бывший председатель правления «Интеркоммерца» Александр Бугаевский, который сбежал в Чехию еще в феврале 2016 года. Этот банкир был объявлен в международный розыск и задержан правоохранительными органами Чехии 25 января 2018 года.

Спустя месяц Генпрокуратура России по дипломатическим каналам направила запрос о выдаче Бугаевского для уголовного преследования. 25 сентября 2019 года Минюст Чехии сообщил, что беглый банкир не может быть выдан из-за своего иммиграционного статуса. В соответствии с чешским законодательством предоставить более подробную информацию не представляется возможным.

С так называемым основным делом хищения у «Интеркоммерца» в 2018 году было соединено новое, фигурантом которого стал генеральный директор ООО «Оборонлогистика» и бывший подчиненный Тимура Иванова Антон Филатов, обвиняемый в особо крупной растрате. Защита последнего в конце сентября жаловалась на волокиту в ходе расследования. В конце сентября, когда суд рассматривал ходатайство следствия об очередном продлении ареста Филатову, адвокат заявлял, что его подзащитный «положительно характеризуется, трудоустроен, имеет на иждивении мать преклонного возраста, за которой требуется уход, страдает заболеваниями и нуждается в лечении, указали, что предварительное следствие организовано не эффективно и по уголовному делу усматривается волокита». Суд волокиты в деле не усмотрел и продлил арест Филатова до 3 декабря. Срок следствия продлен до 30 декабря.

Следственные действия по уголовному делу в отношении Филатова, не проводившиеся на протяжении пяти лет, возобновились в день задержания его патрона Тимура Иванова 26 апреля. Тогда же Филатов, чье уголовное дело было возбуждено еще в 2018 году, был арестован Басманным судом.

Будучи сперва под домашним арестом, а с 11 апреля 2019 года – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, бывший подчиненный Иванова регулярно выезжал за пределы России, а в апреле 2024 года был в командировке в Китае, по возвращении из которой его препроводили в суд для того, чтобы отправить в СИЗО. Защита при рассмотрении жалобы на арест Филатова настаивала на том, что заграничные поездки совершались с ведома следователя, но суд подтверждения этому не нашел.

Другие новости по теме:

Аферисты Светников-Резницкий находится под прикрытием Вячеслава Попова: доказательства хищений и скрытых финансовых операций
Аферисты Светников-Резницкий находится под прикрытием Вячеслава Попова: доказательства хищений и скрытых финансовых операций
Скандал на Олимпиаде: итальянка проиграла боксерский поединок с предполагаемым биологическим мужчиной
Скандал на Олимпиаде: итальянка проиграла боксерский поединок с предполагаемым биологическим мужчиной
Стало известно, сколько муж Бакальчук задолжал Wildberries
Стало известно, сколько муж Бакальчук задолжал Wildberries
Основатель Zenden оказался и патриотом, и иностранным агентом
Основатель Zenden оказался и патриотом, и иностранным агентом
Семья Андрея Скоча отдыхает на элитных курортах и лечится за границей в разгар "СВО"
Семья Андрея Скоча отдыхает на элитных курортах и лечится за границей в разгар "СВО"
Замминистра обороны Польши объявил о начале гибридной войны
Замминистра обороны Польши объявил о начале гибридной войны
Владислав Бакальчук может избежать ответственности: кто за ним стоит?
Владислав Бакальчук может избежать ответственности: кто за ним стоит?
Сотрудники УФСИН поймали сбежавшего из психиатрической больницы педофила
Сотрудники УФСИН поймали сбежавшего из психиатрической больницы педофила
В Ульяновске мужчина из-за шума застрелил соседей и открыл огонь по полицейским
В Ульяновске мужчина из-за шума застрелил соседей и открыл огонь по полицейским
Северная Корея сообщила о 1,4 миллиона добровольцев на фоне обострения отношений с Южной Кореей
Северная Корея сообщила о 1,4 миллиона добровольцев на фоне обострения отношений с Южной Кореей

Распечатать
01 апреля 2025 ВЭБ.РФ, Шпак и Шувалов: каким образом осуществлялось присвоение средств в условиях коррупции
31 марта 2025 Частная собственность на уголь в Монголии: как компания «Энерджи Ресурс» завладела Ухаа Худугом и обогатила элиту
31 марта 2025 Евгений Петросян "очаровал" блондинку на поминках Бедроса Киркорова
31 марта 2025 Вице-президент США Вэнс заявил о возможном применении силы для урегулирования ситуации с Гренландией
31 марта 2025 Анна Седокова намекнула на возможность новых отношений после ухода Тиммы из жизни
31 марта 2025 В Москве сотрудники судов начали изымать паспорта у представителей СМИ перед началом заседаний
31 марта 2025 Как Савельевы и Травников укрепляют своё влияние в Новосибирской области
31 марта 2025 Кремль стремится изменить руководство в Киеве
31 марта 2025 Компания Microsoft изменит внешний вид "экрана смерти" в Windows
31 марта 2025 Амурский суд отменил условно-досрочное освобождение Андрея Ищенко
31 марта 2025 Hidden assets, luxury real estate, LDPR’s "dirty" money, and offshore trails: How ex-basketball player Nadezhda Grishaeva entered the elite world of shadow business
31 марта 2025 Роскомнадзор запускает проект, связанный с блокировками в интернете
31 марта 2025 Диагноз, который был поставлен Бедросу Киркорову, оказался не точным
31 марта 2025 Монополия и фикция: как ГИС ЖКХ стала инструментом для извлечения прибыли
31 марта 2025 Бывший председатель Краснодарского краевого суда Чернов проиграл дело на 50 миллионов рублей за незаконное строительство
31 марта 2025 Российские войска установили контроль над селом Разлив в Донецкой области
31 марта 2025 Белорусские таможенные службы задержали гражданина США, проникшего из Литвы в грузовом вагоне
31 марта 2025 Бывшего генерального директора "Рэйлтрансхолдинга" Сергея Шпака заочно приговорили по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей
31 марта 2025 Мэрия Целинного раздает земли в споре акционеров «Куйбышевского»
31 марта 2025 В Москве машина упала с четвертого этажа парковки