Московский суд задержал одного из ключевых фигурантов дела о криптобирже Cryptex

Московский суд задержал одного из ключевых фигурантов дела о криптобирже Cryptex
Московский суд задержал одного из ключевых фигурантов дела о криптобирже Cryptex
Замоскворецкий суд столицы России отправил под арест до 30 ноября Сергея Иванова, которого следствие считает организатором преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex, передает «Интерфакс».

Ранее суд поместил под домашний арест еще пятерых участников дела.

Следствие утверждает, что в 2013 году фигуранты дела основали преступное сообщество и занимались незаконной деятельностью, связанной с обменом валют и криптовалют, доставкой и получением наличных, продажей банковских карт и личных кабинетов. 2 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям, касающимся незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 187, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Сегодня, 4 октября, суд отправил под домашний арест Артема Лысенко и Елену Полякову. 3 октября суд поместил под домашний арест Александра Терещенко, Руслана и Романа Ореховских. Всего в ходе расследования были задержаны 96 человек в 14 регионах страны. Всех их доставили в Москву.

Криптовалютная биржа Cryptex (International payment service provider LLC) зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). 26 сентября США ввели санкции против Cryptex. Министерство финансов США назвало основателем криптобиржи Сергея Иванова и объявило о вознаграждении за информацию о его местонахождении.

СКР сообщал, что основатели Cryptex разработали систему анонимных платежей UAPS и 33 онлайн-сервиса, которые предназначались для незаконного обращения средств и несанкционированного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Основатели Cryptex только за 2023 год легализовали более 100 млрд руб. Фигуранты дела заработали примерно 4 млрд руб. В собственности соучастников имеются вертолеты, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche и Tesla, а также катера и снегоходы.


Распечатать
02 апреля 2025 «Светофор» подал иск против Россельхознадзора из-за обвинений в продаже поддельной продукции
02 апреля 2025 Татьяна Овсиенко извинилась за неудачу в Краснодаре и пообещала провести бесплатный концерт
02 апреля 2025 Евгения Гуцул проведет 20 дней в СИЗО, но отказываться от власти она не собирается
02 апреля 2025 Новый брак и старые разногласия: Прилучный и Муцениеце всё ещё ведут судебные споры
02 апреля 2025 Судебное решение по делу о квартире Ларисы Долиной вызвало общественный резонанс
02 апреля 2025 Бывший региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами в Свердловской области, компания «Экосервис», подала заявление о признании себя банкротом
02 апреля 2025 Стивен Спилберг и Тейлор Свифт возглавили список знаменитостей с состоянием более миллиарда долларов по версии Forbes
02 апреля 2025 Суд приговорил военнослужащего из Томской области к 10 годам лишения свободы за разбой и нападение на беременную женщину
02 апреля 2025 В список Forbes включены 15 новых миллиардеров из России
02 апреля 2025 В Германии и Италии ликвидировали мафиозную группу, действующую в стиле "Ндрангета"
02 апреля 2025 Киркоров появился на публике с новой спутницей через две недели после похорон отца
02 апреля 2025 Трамп усиливает торговую политику: новые пошлины начнут действовать сразу после объявления
02 апреля 2025 Марин Ле Пен находится под домашним арестом: французский суд ограничил политические перспективы лидера «Национального объединения»
02 апреля 2025 Трамп выражает недовольство руководством России и Украины
02 апреля 2025 ChatGPT имитирует чеки настолько правдоподобно, что это уже привлекло внимание мошенников
02 апреля 2025 В Ростовской области, в городе Таганроге, введен режим чрезвычайной ситуации после падения беспилотного летательного аппарата
01 апреля 2025 Министры и миллиардеры: как российские чиновники путешествуют за рубеж на частных самолетах
01 апреля 2025 Президент США Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию
01 апреля 2025 Парижский апелляционный суд отложил вынесение решения по делу Ле Пен до 2026 года
01 апреля 2025 Россияне все чаще выступают за мирные переговоры с Украиной