Московский суд задержал одного из ключевых фигурантов дела о криптобирже Cryptex

Московский суд задержал одного из ключевых фигурантов дела о криптобирже Cryptex
Московский суд задержал одного из ключевых фигурантов дела о криптобирже Cryptex
Замоскворецкий суд столицы России отправил под арест до 30 ноября Сергея Иванова, которого следствие считает организатором преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex, передает «Интерфакс».

Ранее суд поместил под домашний арест еще пятерых участников дела.

Следствие утверждает, что в 2013 году фигуранты дела основали преступное сообщество и занимались незаконной деятельностью, связанной с обменом валют и криптовалют, доставкой и получением наличных, продажей банковских карт и личных кабинетов. 2 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям, касающимся незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 187, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Сегодня, 4 октября, суд отправил под домашний арест Артема Лысенко и Елену Полякову. 3 октября суд поместил под домашний арест Александра Терещенко, Руслана и Романа Ореховских. Всего в ходе расследования были задержаны 96 человек в 14 регионах страны. Всех их доставили в Москву.

Криптовалютная биржа Cryptex (International payment service provider LLC) зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). 26 сентября США ввели санкции против Cryptex. Министерство финансов США назвало основателем криптобиржи Сергея Иванова и объявило о вознаграждении за информацию о его местонахождении.

СКР сообщал, что основатели Cryptex разработали систему анонимных платежей UAPS и 33 онлайн-сервиса, которые предназначались для незаконного обращения средств и несанкционированного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Основатели Cryptex только за 2023 год легализовали более 100 млрд руб. Фигуранты дела заработали примерно 4 млрд руб. В собственности соучастников имеются вертолеты, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche и Tesla, а также катера и снегоходы.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 В Приморье ветерана временно переселили в квартиру для проведения съемок
24 апреля 2025 У акциониста Павла Крисевича был проведен обыск в рамках дела Гельмана, который связан с оправданием терроризма
24 апреля 2025 В частном доме в Якутске произошел пожар, в результате которого погибли взрослый человек и ребенок
24 апреля 2025 Румынского политика Джорджеску будут судить под судебным надзором
24 апреля 2025 В Омской области заключённые подвергаются пыткам перед визитом сотрудников из Москвы
24 апреля 2025 Великобритания ввела 150 торговых санкций против России
24 апреля 2025 Бывший заключенный из группы «Вагнер» прогнозирует рост уровня преступности среди освобожденных участников боевых действий
24 апреля 2025 Великобритания и Франция пересматривают свои планы по отправке военных на Украину
24 апреля 2025 Джефф Безос и Лорен Санчес планируют организовать свадьбу года в Венеции с присутствием голливудских звезд
24 апреля 2025 Топ-менеджера Роснано подозревают в сокрытии активов и содействии "цветным сценариям"
24 апреля 2025 Национальный проект против реальности отходов: Красноярский край не справляется с утилизацией мусора
24 апреля 2025 В Риме, накануне похорон Папы Франциска, цены на отели и такси существенно возросли
24 апреля 2025 В Подольске мужчина с самодельным оружием застрелил женщину во дворе
24 апреля 2025 Томский производитель оказался замешан в изменении состава колбасы
24 апреля 2025 В Тульской области нашли несколько собак, покрытых нефтепродуктами
24 апреля 2025 Марданов и вызовы Пермского края: почему глава региона испытывает трудности с поиском компетентного министра безопасности?
24 апреля 2025 Участник группы "Каста" подал иск против Министерства юстиции по вопросу о признании статуса иностранного агента
24 апреля 2025 Концессионные соглашения, касающиеся школ в Сургуте, могут быть расторгнуты из-за невыполнения подрядчиком своих обязательств
24 апреля 2025 Иранец лишил жизни дочь из-за её работы в салоне красоты