Возбуждено новое дело против Лерчек: следствие подозревает вывод денег от онлайн-марафонов за границу

Возбуждено новое дело против Лерчек: следствие подозревает вывод денег от онлайн-марафонов за границу
Возбуждено новое дело против Лерчек: следствие подозревает вывод денег от онлайн-марафонов за границу
Блогера и ее бывшего мужа заподозрили в выводе средств за границу.

До десяти лет лишения свободы может грозить блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему Чекалину. Только полгода назад было прекращено уголовное дело, по которому они обвинялись в уклонении от уплаты налогов и отмывании 280 млн руб., а теперь оба стали фигурантами нового — о выводе за границу прибыли от онлайн-марафона по подложным документам. На данный момент речь идет о периоде с сентября 2021 по февраль 2022 года, когда на счета одной из фирм в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ушло 250 млн руб.

В среду, 2 октября, рано утром сразу несколько следственно-оперативных групп приехали с обысками почти по десятку адресов (квартиры, загородные дома и офисы) в столице и ближайшем Подмосковье. Все они имеют отношение к Артему и Валерии Чекалиным. Мероприятия проводились в рамках возбужденного накануне УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве уголовного дела по факту перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Основанием для расследования стали материалы, собранные сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. Именно на территории Новой Москвы через отделение Сбербанка, по данным следствия, были зафиксированы фигурирующие в деле трансакции, чем и объясняется место начала расследования.

Речь в материалах дела, по данным “Ъ”, идет о том, что в 2021 году Валерия Чекалина совместно с мужем организовала фитнес-марафон «Идеальное тело». Купившим курс за 3 тыс. руб. обещали минус 5 кг веса и 10 см в талии, а тем, кто приобрел два марафона, еще и участие в розыгрыше квартиры в Москве и Audi. При этом желающим участвовать в марафоне предлагалось заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-Fitness, а получателем средств значилось Lerchek fit abu dhabi.

Как было установлено правоохранителями, вопреки действующему российскому законодательству, господа Чекалины не уведомили об открытии счетов в иностранной юрисдикции ФНС. При этом, по данным сыщиков, операции по переводу за границу полученных от клиентов за фитнес-марафоны средств фигуранты проводили как покупку неких информационных продуктов.

В итоге, по данным силовиков, только в период с сентября 2021 по февраль 2022 года чета Чекалиных вывела в ОАЭ на подконтрольные счета 250 млн руб.

Организатором схемы полицейские считают Артема Чекалина. Помощь в выводе средств, по материалам дела, ему оказывал партнер по бизнесу — соучредитель ООО «Би Фит», «Летик Мейкап» и «Эко Фло» Роман Вишняк. В среду их обоих в статусе свидетелей доставили на допрос, который продолжался до позднего вечера. В ближайшее время в этом же статусе, видимо, будет допрошена и Валерия Чекалина.

Напомним, что в декабре прошлого года, после того как Лерчек погасила перед ФНС долг в размере 505 млн руб., ГСУ СКР прекратило дело по факту уклонения от уплаты налогов и пособничестве в этом (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК РФ), которое было возбуждено в отношении нее и ее супруга. А 1 марта 2024 года было прекращено и дело о легализации (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) 280 млн руб. Вскоре после этого Лерчек подала в суд заявление о разводе, который состоялся 10 июля.

Как уже рассказывал “Ъ”, под уголовное преследование чета Чекалиных попала 20 февраля 2023 года. По версии СКР, с июля 2020 по июль 2022 года Валерия Чекалина применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако обогатилась 30-летняя блогер за счет реализации онлайн-марафонов быстрого похудения (стоимость месячного курса около 3 тыс. руб.) и торговли косметикой от бренда Letique, создателем которого она сама является, за этот период, как считают правоохранители, «в существенно большем размере».

При этом переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные этим налоговым режимом НДС и НДФЛ Лерчек, как следовало из материалов дела, не захотела, а чтобы скрыть доходы, занялась незаконным «дроблением» своего бизнеса с помощью мужа и других родственников. В итоге доходы от продажи тысяч пакетов онлайн-марафонов по созданию «идеального тела» и косметики распределялись на расчетные счета, открытые на имя различных ИП. За счет этого бюджет, как установило следствие, недополучил налогов более чем на 505 млн руб.

В марте 2023 года фигурантам вменили в вину еще и легализацию денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. По данным СКР, из утаенных 311 млн руб., а с учетом недоимок, пеней и штрафа эта сумма выросла до 505 млн руб., обвиняемые Чекалины отмыли 280 млн руб., полученных от продажи пакетов онлайн-марафонов по созданию «идеального тела» и косметики от бренда Letique. На эти деньги супруги, помимо прочего, через банк купили около $1,7 млн.

Отметим, что свою вину супруги признали только в части, касающейся уклонения от уплаты налогов.

kommersant.ru


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025 «Водочный магнат» Павел Сметана займётся погашением долгов компании «Ракурс», которая объявила о банкротстве
25 апреля 2025 Zivert отказалась выступать на концерте Николая Агутина из-за «непрофессиональной команды»
25 апреля 2025 В Братске учительница заставила ученицу встать на колени и просить прощения из-за жалобы на учительницу из Луганска
25 апреля 2025 Искусственный интеллект сделал прогноз о будущем на загадочном языке
25 апреля 2025 Собянин в центре внимания: элитные группы сужают круг вокруг мэрии
25 апреля 2025 Пассажиры рейса из Дубая в Москву успокоили агрессивного пассажира во время полета
25 апреля 2025 Заместителя губернатора Нижегородской области Беркевича сфотографировали в окружении танцующих роботов
25 апреля 2025 Суд приступил к рассмотрению крупнейшего дела о коррупции в судебной системе Польши
25 апреля 2025 Китай тайно убрал значительные пошлины на полупроводники из США
25 апреля 2025 Главный банкир мафии клана Каримова Овик Мкртчян стал партнёром режима клана Мирзиёева
25 апреля 2025 Дмитриев сообщил о достигнутом прогрессе после встречи Путина и Уиткоффа
25 апреля 2025 В Ульяновске будут выплачивать 200 тысяч рублей за привлечение граждан на военную службу
25 апреля 2025 У заслуженного артиста Сергея Никоненко обнаружили новообразование
25 апреля 2025 «ВКонтакте» выделит до одного миллиарда рублей на проведение исследований среди молодежи
25 апреля 2025 Заворотнюк решила сделать омолаживающую процедуру сразу после рождения ребенка
25 апреля 2025 Генерал Чеурин и заместитель мэра Уфимцев: как сотрудники, назначенные Путиным, присваивали средства в Челябинске и избегали наказания
25 апреля 2025 Контора "Старт" находится на грани распада: Илоян препятствует любым попыткам провести реструктуризацию
25 апреля 2025 Новые владельцы на месте Пригожина: Нисанов и Илиев усиливают свои позиции в государственных заказах
25 апреля 2025 Артист Олег Газманов назвал Урганта «иностранным агентом»