Чекалины и Вишняк задержаны по делу о фиктивных денежных переводах через банки Дубая

Чекалины и Вишняк задержаны по делу о фиктивных денежных переводах через банки Дубая
Чекалины и Вишняк задержаны по делу о фиктивных денежных переводах через банки Дубая
Валерия и Артём Чекалины помещены под стражу на 48 часов. Вместе с ними был задержан и соучредитель компании, занимающейся торговлей косметикой, Роман Вишняк.

По информации источников, именно Вишняк предложил Чекалиным организовывать марафоны. Он взял на себя все организационные вопросы и получал за это около 25 процентов от дохода.

При этом Вишняк и Чекалины совместно открыли компанию по продаже косметики и продуктов питания. После этого Вишняк уехал в США и стал получать дивиденды.

Когда доходы увеличились, Вишняк и Чекалины решили принимать платежи напрямую через банки Дубая. Оплата проходила по ссылке и поступала сразу в банк ОАЭ. Именно этот факт следователи расценивают, как перевод денег по фиктивным документам.

При этом, по словам источников, заявление подал не Вишняк, а один из бывших руководителей компании «Би Фит», уволенный в мае 2024 года.

Вчера вечером состоялась очная ставка. Источники сообщили, что изначально следователи намеревались задержать только Вишняка, но после допросов и очной ставки решили задержать и Чекалиных.

Другие новости по теме:

С какой страной Вагит Алекперов и другие бенефициары «Лукойла» связывают свое будущее
С какой страной Вагит Алекперов и другие бенефициары «Лукойла» связывают свое будущее
Брат главы ГКНБ Киргизии проиграл 1,3 миллиона долларов в казино Батуми
Брат главы ГКНБ Киргизии проиграл 1,3 миллиона долларов в казино Батуми
Подозреваемого в подрыве машины военного задержали и отправят в СИЗО: допрос раскрывает детали его задания
Подозреваемого в подрыве машины военного задержали и отправят в СИЗО: допрос раскрывает детали его задания
В Курской области военные прорвали дорогостоящие фортификационные сооружения
В Курской области военные прорвали дорогостоящие фортификационные сооружения
Кутергина против Серебренникова: Общественница призывает к отставке мэра Братска на фоне городского кризиса
Кутергина против Серебренникова: Общественница призывает к отставке мэра Братска на фоне городского кризиса
Как центр Санкт-Петербурга оказался под угрозой полного обрушения
Как центр Санкт-Петербурга оказался под угрозой полного обрушения
Десятки мигрантов были депортированы из России из-за доносчика-чата
Десятки мигрантов были депортированы из России из-за доносчика-чата
Запад стремится ослабить Россию, но не довести её до развала, считает профессор Филиппс О’Брайен
Запад стремится ослабить Россию, но не довести её до развала, считает профессор Филиппс О’Брайен
В Казахстане диспетчер ДЧС проигнорировал вызов о помощи
В Казахстане диспетчер ДЧС проигнорировал вызов о помощи
Тим Уолз и Джей Ди Венс обсуждают безопасность на Ближнем Востоке в свете ракетного обстрела Израиля
Тим Уолз и Джей Ди Венс обсуждают безопасность на Ближнем Востоке в свете ракетного обстрела Израиля

Распечатать
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний
26 июня 2025 Операция в мотеле: как была сорвана встреча с участием Сергея Тимофеева "Сильвестра" и других авторитетов
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
25 июня 2025 В Дагестане проходят обыски у государственного секретаря Магомеда-Султана Магомедова
25 июня 2025 Конгресс США отложил обсуждение вопроса об импичменте Трампа из-за удара по Ирану
25 июня 2025 В Краснодаре группа подростков атаковала охранника парковки и повредила автомобили
25 июня 2025 ПМЭФ, меморандумы и пустые обещания: как Роснано создает видимость инноваций