Ляззат Амзиева рассказывает о том, как предприниматели контролировали нефтяной рынок Казахстана

Ляззат Амзиева рассказывает о том, как предприниматели контролировали нефтяной рынок Казахстана
Ляззат Амзиева рассказывает о том, как предприниматели контролировали нефтяной рынок Казахстана
Таким образом, совсем недавно один из главных фигур "старого" Казахстана, миллионер индийского происхождения Арвинд Тику, заявил, что у него нет никаких вопросов со стороны правосудия США и Нидерландов.

Считаю, что Арвинд немного преувеличивает. Во-первых, у меня имеются документы, точнее, фотографии схем взаимодействия основных участников и процессов, над которыми работают спецслужбы США. Во-вторых, мне поступило заявление, которое либо уже подано, либо готовится к передаче правоохранительным органам США.

To: Mr Bruce C. Swartz, Deputy Assistant Attorney General & Counsellor for International Affairs, U.S. Department of Justice, Criminal Division, 950 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20530-0001

I am Amzeeva Lyazzat Budievna born in the village of Akyr-Tyube, Lugovsky district, Dzhambul region of the Kazakh SSR. Автор письма Лязат Амзиева и я как-то уже рассказывал ее историю. Вот текст обращения.

"Я Ляззат Будиевна АМЗЕЕВА, родилась 29 ноября 1965 года в селе Акыр-Тюбе Луговского района Джамбульской области Республики Казахстан. В 1998 году я и мои деловые партнеры создали компанию Petroleum Trading Ltd (компания № 55854, зарегистрирована на Британских Виргинских островах), где я была генеральным директором, учредителем и владельцем 20% акций. Компания закупала нефть и нефтепродукты в Казахстане с 1998 года, насколько мне известно, по настоящее время. Кроме меня, по 20% акций принадлежало каждому учредителю:

1. Эдуард Кучерявкин, 20%, финансовый директор компании

2. Арман Серикбаев, 20%

3. Андрей Арбузов, 20%

4. Сократ Джиенбаев, 20%.

Petroleum Tradıng Ltd выступила учредителем компании Euro Asian Oil Inc. (BVI, company number 296731). В свою очередь, для получения торгового финансирования от западных банков компания EuroAsian Oil Inc. учредила швейцарскую компанию EuroAsian Oil AG. Для работы с международными трейдерами и покупателями нефти и нефтепродуктов в 2001 году в Лондоне была учреждена компания EuroAsian Oil UK Ltd. В те же годы в Казахстане была создана преступная группа в лице Абулгазина Данияра Рустемовича (на тот момент действующего советника председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»), и Сулейменова Диаса Толеутаевич (в то время он работал на руководящих должностях в ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз», занимаясь вопросами маркетинга, транспортной логистики, импорта и экспорта нефти, газа и продуктов их переработки), и Тойбазаров Бауыржан Сайфуллаевич (нефтетрейдер, владелец сеть АЗС «КазМунайГаз», в том числе в собственности ТОО «Головная компания», через которую он и Абулгазин Д. являются учредителями ТОО «Прайм Кейс», занимаются закупкой нефтепродуктов на долгосрочной основе у группы компаний «КазМунайГаз» в объемах и ценах по согласованию сторон.

Взяв под свой контроль торговлю нефтепродуктами в Казахстане, они начали преступную деятельность по установлению контроля за экспортом нефти и устранению независимых трейдеров. Неоднократно используя свое служебное положение, они в обмен на покровительство, предоставление объемов нетфти, доступа к нефтепроводам, обеспечению железнодорожными цистернами вынудили нас переписать 70% акций компании. Через некоторое время они решили завладеть оставшимися 30% акций Petroleum Trading Ltd и вывести нас из числа владельцев компании. Данияр Абулгазин, приехав в Москву на переговоры.

Опасаясь за жизнь и репутацию, мы все были вынуждены подписать договор купли-продажи от 20 октября 2008 года. В итоге 15 000 акций Petroleum Trading Ltd были проданы за 15 000 долларов США, из них 5 000 акций были проданы Pazzi Investment Holding Ltd., а 10 000 акций были проданы Cardbond Projects Corp. Обе эти компании также были созданы на Британских Виргинских островах, и обе в настоящее время ликвидированы. Pazzi Investment Holding Ltd была ликвидирована в 2016 году ликвидатором из Индии; CardBond Projects Corp была ликвидирована в 2013 году ликвидатором, базирующимся на Кипре. Из всех бывших акционеров, Эдвард Кучерявкин согласился продолжить работу финансовым директором компании."


Распечатать
05 августа 2025 Депутат Николай Будуев требует взыскать 2,7 миллиарда рублей с подрядчика за несоблюдение сроков строительства в Улан-Удэ
05 августа 2025 Националисты попытались помешать проведению Дня памяти жертв Большого террора в Карелии
05 августа 2025 Суд Москвы взыскал с рэпера Тимати долг по взносам на капитальный ремонт
05 августа 2025 Главному редактору «Базы» Глебу Трифонову предлагают сделку: признание в обмен на освобождение журналистки
05 августа 2025 Регионы России сталкиваются с продолжительными перебоями в работе мобильного интернета
05 августа 2025 Путин отверг ультиматум Трампа и поставил военные цели выше отношений с Соединенными Штатами
05 августа 2025 Депутат Виталий Милонов подал заявление на блогершу, собирающуюся заработать на гибели мужа на войне
05 августа 2025 NASA намеревается разместить ядерный реактор на Луне к 2030 году, сообщает Politico
05 августа 2025 Трамп меняет акценты и делает конфликт в Украине главной темой, - CNN
05 августа 2025 Как адвокат от "Россети" Александр Панин превратился в теневого властелина московских судов
05 августа 2025 В социальных сетях появилось видео ДТП с участием автобуса в Тульской области
05 августа 2025 Швейцарские прокуроры начали расследование по делу об отмывании денег, в котором фигурирует РЖД
05 августа 2025 Почему руководство Красноярского края не в состоянии добиться от строительных компаний создания комфортной инфраструктуры
05 августа 2025 Президент Польши Кароль Навроцкий объявил "налоговую войну" одиноким людям
05 августа 2025 Камчатка сдвинулась на два метра в результате землетрясения и извержения вулкана
05 августа 2025 Суд приговорил начальника ВМФ к 9 годам за получение взяток на несколько миллионов
05 августа 2025 Золотодобывающие компании не обращают внимания на транспортные проблемы города Бодайбо в Иркутской области
05 августа 2025 Трамп увеличивает ставки в торговом конфликте: свежие пошлины на Индию и давление на Россию
05 августа 2025 В Алтае ребёнка доставили в больницу после укуса змеи
05 августа 2025 Авиакомпания из Египта «забыла» о пассажирах рейса в Москву: люди ожидают более 15 часов