Сквозь «Россети» вытянули 10 миллиардов рублей

Сквозь «Россети» вытянули 10 миллиардов рублей
Сквозь «Россети» вытянули 10 миллиардов рублей
МВД выявило схему хищения более 10 млрд руб. у энергетических компаний, входящих в ПАО «Россети». Махинации осуществлялись под прикрытием холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), возглавляемого олигархом Эльдаром Османовым и его компаньонами Юрием Шульгиным и Багратом Катальянцем.

Двое последних объявлены в международный розыск. В СИЗО же отправлены три топ-менеджера лопнувшего Мосуралбанка. Именно через это кредитное учреждение, по версии следствия, из оборота Единой энергосистемы России и выводились деньги на счета фирм, подконтрольных участникам аферы.

По ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывших председателя правления Мосуралбанка Николая Корнеева и членов совета директоров этого кредитного учреждения Елизавету Сахно и Светлану Никодимову, а также экс-владельца аффилированной с банком компании «Роскоммунэнерго», бывшего председателя совета директоров «Челябэнергосбыта» Владимира Литвинова. Они, а также еще несколько бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний подозреваются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как полагают в МВД, с 2004 по 2019 год участниками преступного сообщества в подконтрольные им зарубежные компании было выведено более 10 млрд руб. Организаторами криминальной схемы следствие считает бывших совладельцев холдинга МРСЭН Эльдара Османова, Юрия Шульгина и Баграта Катальянца. Все они находятся за границей, а двое последних уже объявлены в международный розыск.

По версии следствия, подконтрольные им энергосбытовые компании — ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт» — занимались непрофильной финансовой деятельностью. В частности, речь идет о приобретении ими векселей и акций, выдаче займов, финансировании сторонних коммерческих структур и проч. При этом финансирование этих проектов осуществлялось за счет технических кредитов, которые компании получали в Мосуралбанке.

Отметим, что многие из этих энергосбытовых компаний были в числе акционеров этого кредитного учреждения, а долями в них владела экс-супруга главы «Роснефти» Марина Сечина.

Сама госпожа Сечина от комментариев воздержалась. Ранее, поддерживая отзыв лицензии у банка, она отмечала, что владела в нем менее чем 3% акций и не входила в органы его управления.

Между тем, как установил Центробанк еще в 2018 году, именно «обслуживание интересов акционеров Мосуралбанка и аффилированных с ними лиц» и стало одной из причин его плачевного состояния. Например, за несколько месяцев до отзыва лицензии (это произошло в июне 2018 года) кредитное учреждение выдало кредит в размере 370 млн руб. ББР-банку. Поручителями по нему выступили ПАО «Вологодская сбытовая компания» и ПАО «Архэнергосбыт» (в списках конечных собственников акционеров которых фигурировала госпожа Сечина). В итоге деньги банку возвращены не были, а арбитраж, куда Мосуралбанк обратился с иском к поручителям, в удовлетворении требования отказал. Свое решение суд мотивировал тем, что и банки, и ПАО являются аффилированными лицами, а «задолженность сформирована искусственно с целью проведения процедуры контролируемого банкротства в ущерб интересам добросовестных кредиторов».

Аналогичные сделки были проведены и с участием других энергосбытовых компаний. В итоге неконтролируемая выдача кредитов, которые так и не были возвращены, и сделки с лицами, связанными с акционерами банка, привели к образованию проблемных активов. Справиться с ситуацией Мосуралбанк так и не смог и с долгом в размере 4,7 млрд руб. оказался банкротом.

Новости по теме: В Саратове собираются судить самого молодого и эпатажного из российских «воров в законе»

В ходе расследования сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии были проведены обыски в семи регионах.

Помимо экс-банкиров задержали еще и 11 бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний, которых также подозревают в участии в финансовых махинациях.

В отношении нескольких из них Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста. Остальных представитель следственного департамента МВД счел возможным оставить под подпиской о невыезде. Правда, в пятницу же в отношении одного из таких обвиняемых — бывшего директора «Архэнергосбыта» Николая Кривунцова следователь ходатайствовал об изменении меры пресечения на заключение под стражу, но суд в этом отказал.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, у фигурантов этого дела арестованы активы на общую сумму около 7 млрд руб. Отметим также, что в начале марта 2021 года АСВ, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Мосуралбанке, направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с бывших топ-менеджеров этого кредитного учреждения более 906 млн руб. Среди ответчиков помимо прочих присутствуют и Николай Корнеев, Елизавета Сахно и Светлана Никодимова.

kommersant.ru


Распечатать
07 апреля 2025 Арбитражный суд конфисковал семь заводов, присвоенных бывшим менеджером Газпрома Митюшовым
07 апреля 2025 Государство возвращает активы: дело по «Саянскхимпласту» коснётся не только Круглова
07 апреля 2025 «ВКонтакте» ограничил доступ к ресурсам Мордашова
07 апреля 2025 Литва и Эстония не получат финансирование от Европейского Союза для проекта «беспилотных стен»
07 апреля 2025 Багиева занимается развитием бизнеса, несмотря на криминальное прошлое своей семьи
07 апреля 2025 Челябинский метротрам оказался под угрозой срыва: «Моспроект-2» не смог найти строительных подрядчиков
07 апреля 2025 Профессор моды раскритиковала стиль Ксении Собчак, ставив ей "тройку и двойку" за образы
07 апреля 2025 Трамп утверждает, что тарифы помогут снизить инфляцию и поддержат экономику США
07 апреля 2025 Владивостокский суд изменил приговор американскому военнослужащему
07 апреля 2025 Сын Никаса Сафронова перенес инсульт после нелегальной операции по удалению кожи
07 апреля 2025 Виктор Бударин обогащается за счет строительства в Мариуполе и переводит средства в США
07 апреля 2025 Роскомнадзор грозит заблокировать иностранные хостинги
07 апреля 2025 Виктория Боня собирается взойти на Эверест, несмотря на протесты дочери
07 апреля 2025 Audi и Jaguar Land Rover приостанавливают поставки в США из-за тарифов, введенных администрацией Трампа
07 апреля 2025 В Бурятии мало рабочих мест, однако молодежь призывают заниматься волонтерством
07 апреля 2025 Акции компаний Apple, Nvidia и Tesla резко упали после открытия Нью-Йоркской биржи
07 апреля 2025 Многие телеграм-каналы находятся под угрозой блокировки
07 апреля 2025 Запуск мемкоина от Конора Макгрегора оказался неудачным
07 апреля 2025 Китай назвал американские пошлины "издевательскими" и призвал к активному сотрудничеству
07 апреля 2025 Ошибка в расчетах Трампа привела к увеличению стоимости импорта на 13 триллионов долларов