Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой

Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой
Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой
Шокирующая правда о том, что на самом деле скрывается за онлайн-мошенничествами.

12 сентября 2024 года Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций против камбоджийского бизнесмена Ли Йонг Фата и его компаний за причастность к серьёзным нарушениям прав человека.

В частности, Ли и его корпорация L.Y.P. Group Co., LTD обвиняются в использовании принудительного труда на онлайн-центрах мошенничества, где пострадавшие от торговли людьми вынуждены работать в тяжёлых условиях.

OFAC также ввело санкции против нескольких отелей в Камбодже, включая Garden City Hotel, Koh Kong Resort и Phnom Penh Hotel, которые находятся под контролем Ли. Данное решение призвано разрушить инфраструктуру, поддерживающую инвестиционные мошенничества, от которых пострадали тысячи людей, в том числе граждане США.

Исполняющий обязанности заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Т. Смит отметил, что министерство продолжит бороться с преступными сетями, которые организуют подобные схемы. По его словам, действия Министерства финансов направлены на разрушение систем, эксплуатирующих людей и обманывающих доверчивых инвесторов.

Финансовые мошенники используют вымышленные личности, чтобы создать доверительные отношения с жертвами и склонить их к инвестициям в виртуальные валюты или иностранные валютные схемы. Эти операции, организованные в основном преступными группами в Юго-Восточной Азии, привели к значительным финансовым потерям. В 2023 году ущерб от инвестиционных мошенничеств вырос на 38%, достигнув $4,57 миллиарда. Особую тревогу вызывают мошенничества, связанные с криптовалютами, которые увеличились на 53% за тот же период.

Жертвы мошенничества часто оказываются самими жертвами торговли людьми и подвергаются физическому и психологическому насилию. В отчёте Государственного департамента США о торговле людьми за 2024 год отмечено, что принудительный труд в онлайн-центрах мошенничества широко распространён в Камбодже, особенно в городах О’Смач и Кох Конг. В этих местах власти не справляются с правоприменением, что усугубляется коррупцией и политической заинтересованностью.

Комплекс O-Smach Resort, принадлежащий Ли Йонг Фату, на протяжении нескольких лет фигурировал в полицейских расследованиях. Людей заманивали туда под видом предоставления работы, а затем лишали средств связи и принуждали к участию в мошеннических схемах. Некоторые жертвы, пытаясь сбежать, погибли. В 2022 и 2024 годах местные власти провели несколько спасательных операций, освободив десятки людей разных национальностей.

Санкции OFAC подразумевают блокировку активов всех лиц и компаний, причастных к нарушениям прав человека. Под ограничения попадают любые их имущественные интересы на территории США или под контролем американских граждан. Нарушители санкций рискуют столкнуться с гражданскими или уголовными наказаниями.

США продолжают использовать санкции как инструмент давления для достижения изменений в поведении тех, кто участвует в преступлениях против человечности и коррупции.

securitylab.ru


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
10 мая 2025 Поставки оружия из США и Европы не оставляют возможности для перемирия, - Дмитрий Песков
10 мая 2025 В Воронеже была раскрыта схема проведения фиктивных экзаменов для мигрантов
10 мая 2025 Скрытые схемы Газпромбанка: как Арсен Акопян отмывает миллиарды через нелегальные казино
10 мая 2025 Суд постановил, чтобы певица Анна Нетребко разрешила сотрудникам коммунальных служб войти в её квартиру в Санкт-Петербурге
10 мая 2025 От Алексея Хотина к Виктору Медведчуку: как суды и силовики помогают куму Владимира Путина захватывать "Дулисьму"
10 мая 2025 Европейские лидеры отправились в Киев на специальном поезде для переговоров о 30-дневном перемирии
10 мая 2025 Китайский маркетолог стал звездой TikTok благодаря пародиям на президента США
10 мая 2025 Мужчина повредил окна школы английского языка в Петербурге из-за британского флага
10 мая 2025 Трамп признаёт, что завершение войны в Украине оказалось сложнее, чем он предполагал
10 мая 2025 Евросоюз разрабатывает новый план перемирия: лидеры прибыли в Киев
10 мая 2025 В Абхазии назревает переворот: вор в законе Гули вернулся, чтобы вернуть себе трон
10 мая 2025 Иран передаст России пусковые установки для ракет ближнего радиуса действия
10 мая 2025 В результате взрыва гранаты в Московской области погибли два человека
10 мая 2025 Пакистан наносит удары по военным объектам Индии: началась операция "Крепкая стена"
10 мая 2025 Полицейский из Ухты отправился на войну, чтобы избежать судебного разбирательства за пытки
10 мая 2025 Пакистан начинает контрнаступление: военная операция "Буньян-ум-Марсус" против Индии
10 мая 2025 Актрисе Светлане Немоляевой была проведена операция по восстановлению сердечного ритма
10 мая 2025 Трамп запускает "Проект Возвращение домой": мигрантам предлагают деньги за добровольное возвращение
10 мая 2025 Бывшему сотруднику МВД назначено 7 лет тюремного заключения за продажу данных из почтовых ящиков пользователей «ВКонтакте»