Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой

Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой
Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой
Шокирующая правда о том, что на самом деле скрывается за онлайн-мошенничествами.

12 сентября 2024 года Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций против камбоджийского бизнесмена Ли Йонг Фата и его компаний за причастность к серьёзным нарушениям прав человека.

В частности, Ли и его корпорация L.Y.P. Group Co., LTD обвиняются в использовании принудительного труда на онлайн-центрах мошенничества, где пострадавшие от торговли людьми вынуждены работать в тяжёлых условиях.

OFAC также ввело санкции против нескольких отелей в Камбодже, включая Garden City Hotel, Koh Kong Resort и Phnom Penh Hotel, которые находятся под контролем Ли. Данное решение призвано разрушить инфраструктуру, поддерживающую инвестиционные мошенничества, от которых пострадали тысячи людей, в том числе граждане США.

Исполняющий обязанности заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Т. Смит отметил, что министерство продолжит бороться с преступными сетями, которые организуют подобные схемы. По его словам, действия Министерства финансов направлены на разрушение систем, эксплуатирующих людей и обманывающих доверчивых инвесторов.

Финансовые мошенники используют вымышленные личности, чтобы создать доверительные отношения с жертвами и склонить их к инвестициям в виртуальные валюты или иностранные валютные схемы. Эти операции, организованные в основном преступными группами в Юго-Восточной Азии, привели к значительным финансовым потерям. В 2023 году ущерб от инвестиционных мошенничеств вырос на 38%, достигнув $4,57 миллиарда. Особую тревогу вызывают мошенничества, связанные с криптовалютами, которые увеличились на 53% за тот же период.

Жертвы мошенничества часто оказываются самими жертвами торговли людьми и подвергаются физическому и психологическому насилию. В отчёте Государственного департамента США о торговле людьми за 2024 год отмечено, что принудительный труд в онлайн-центрах мошенничества широко распространён в Камбодже, особенно в городах О’Смач и Кох Конг. В этих местах власти не справляются с правоприменением, что усугубляется коррупцией и политической заинтересованностью.

Комплекс O-Smach Resort, принадлежащий Ли Йонг Фату, на протяжении нескольких лет фигурировал в полицейских расследованиях. Людей заманивали туда под видом предоставления работы, а затем лишали средств связи и принуждали к участию в мошеннических схемах. Некоторые жертвы, пытаясь сбежать, погибли. В 2022 и 2024 годах местные власти провели несколько спасательных операций, освободив десятки людей разных национальностей.

Санкции OFAC подразумевают блокировку активов всех лиц и компаний, причастных к нарушениям прав человека. Под ограничения попадают любые их имущественные интересы на территории США или под контролем американских граждан. Нарушители санкций рискуют столкнуться с гражданскими или уголовными наказаниями.

США продолжают использовать санкции как инструмент давления для достижения изменений в поведении тех, кто участвует в преступлениях против человечности и коррупции.

securitylab.ru


Распечатать
30 июня 2025 В США планируют построить тюрьму, где охранников заменят аллигаторы
30 июня 2025 Азербайджан усилил давление на российские спецслужбы, прикрываясь журналистикой
30 июня 2025 В Омане намерены ввести подоходный налог для граждан
30 июня 2025 From billion-dollar fraud to political charade: ex-Snoras owner Vladimir Antonov hides under a new identity
30 июня 2025 Во Франции собираются ввести запрет на курение в общественных местах
30 июня 2025 В России вводят обязательную регистрацию в приложении ruID для иностранных граждан, прибывающих без виз
30 июня 2025 Иран ждет одобрения Хаменеи для начала переговоров с США
30 июня 2025 На границе между Россией и Казахстаном скопилось множество автомобилей
30 июня 2025 Oskelly: обман под видом роскошной торговой платформы
30 июня 2025 В Белграде протестующие начинают возводить баррикады после истечения ультиматума, выставленного оппозицией
30 июня 2025 США смогли снизить налоги для своих корпораций в странах G7, обойдя международные стандарты
30 июня 2025 Трамп сомневается в полном уничтожении ядерной программы Ирана
30 июня 2025 Трамп пригрозил разорвать отношения с членами НАТО, которые не выполняют свои военные обязательства
30 июня 2025 Заседания по делу Нетаньяху отложены из-за угрозы национальной безопасности
30 июня 2025 Искусственный интеллект создал фальшивые видеоролики о судебном процессе с участием Дидди
30 июня 2025 В Нижнем Новгороде машина столкнулась с остановкой после дорожного инцидента
30 июня 2025 Трамп назвал Илона Маска "выдающимся человеком" после разногласий по поводу электромобилей
30 июня 2025 Спутниковые снимки подтвердили атаку на Су-34 на авиабазе Мариновка
30 июня 2025 Украина предлагает распределить расходы на вооружение между США и Европой
30 июня 2025 Илон Маск показал, как с помощью чипа Neuralink можно управлять роботом силой мысли