Скандально известный украинский экс-банкир Денис Горбуненко оказался связан с Россией

Скандально известный украинский экс-банкир Денис Горбуненко оказался связан с Россией
Скандально известный украинский экс-банкир Денис Горбуненко оказался связан с Россией
Бывший глава правления скандально известного "Родовид Банка" Денис Горбуненко связан с финтех-компанией Dzing, на которую недавно были наложены ограничения со стороны властей Великобритании из-за подозрений в мошенничестве.

Об этом пишет Надежда Скляренко в материале "Как платежная система Dzing может быть связана с РФ, и при чем тут поверенный Фирташа Горбуненко" на сайте "РБК-Украина".

В частности, как указывается в статье, 1 августа 2024 г. лондонская компания Union Gf UK Ltd, принадлежащая Денису Горбуненко, сообщила, что доля Горбуненко в ней уменьшилась до 90%, а 10% он передал компании Dekiba Trading FZE из Объединенных Арабских Эмиратов. Как оказалось, Dekiba Trading FZE является совладельцем скандально известной британской компании Dzing Finance Ltd. Относительно Dzing Finance Ltd. в октябре 2023 г. и марте 2024 г. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) ввело ограничения, заявив, что почти каждый пятый платеж, полученный ею, был связан с мошенническими схемами. Основателем и директором Dzing был россиянин Михаил Надель. В 2011 г. он был заочно приговорен к 16 годам заключения судом Кыргызстана за мошенничество и отмывание денег в Asia Universal Bank. А ключевым акционером Dzing является Татьяна Орлова, россиянка с норвежским паспортом, бывшая супруга российского миллиардера Виталия Орлова.

Как выяснили журналисты, представителем Dekiba Trading FZE является гражданин Украины Евгений Шапка. С 2019 г. он занимает должность директора киевской компании "Норлендинвест", которой на бумаге владеет гражданин Великобритании Роберт Алан Джонсон, связанный с Горбуненко. В частности, связь с Горбуненко подтверждается тем, что Джонсон был главой наблюдательного совета скандального украинского банка "Сич", когда Национальный банк признал Горбуненко его фактическим контролером. Сам Горбуненко еще в 2009 году после крушения "Родовид Банка" переехал в Лондон и стал доверенным лицом олигарха Дмитрия Фирташа, экстрадиции которого из Австрии добиваются власти США.

По информации сервиса Trademo, Dekiba Trading FZE поставила в 2021 минимум две партии ильменитового концентрата из Африки в Россию компании "Кот" на сумму $1,4 млн. Страной происхождения груза был указан Мозамбик (примечательно, что в свое время хозяин ЧВК "Вагнер", который финансировался Кремлем, Евгений Пригожин включал эту страну в сферу своих интересов). А груз мог назначаться подконтрольной госкорпорации "Ростех" компании "ВСМПО-Ависма", крупнейшему производителю титана в России, находящейся в списке санкций США. Выпускаемый титан массово используется в производстве крылатых ракет, в частности X-101. Именно такую ракету, как известно, российские террористы запустили по детской больнице "Охматдет".

Другие новости по теме:

Суд отменил подозрение авторитету "Сергею Израильскому" по делу банды вымогателей 15 биткоинов
Суд отменил подозрение авторитету "Сергею Израильскому" по делу банды вымогателей 15 биткоинов
Модель на платформе OnlyFans заработала 150 000 долларов за год
Модель на платформе OnlyFans заработала 150 000 долларов за год
Борьба с «воровским миром» в Грузии – среди обвиняемых четверо «воров в законе»
Борьба с «воровским миром» в Грузии – среди обвиняемых четверо «воров в законе»
В Турции к 11 годам лишения свободы приговорен 47-летний вор «в законе» Джумбер Байрамиди, более известный в криминальной среде как Бончо
В Турции к 11 годам лишения свободы приговорен 47-летний вор «в законе» Джумбер Байрамиди, более известный в криминальной среде как Бончо
В Киеве полиция задержала участников банд, которые курировали незаконную переправку мужчин за границу
В Киеве полиция задержала участников банд, которые курировали незаконную переправку мужчин за границу
В чеченскую колонию в срочном порядке возвращен Эмин Алиага-оглы Ахмедов
В чеченскую колонию в срочном порядке возвращен Эмин Алиага-оглы Ахмедов
Пожизненно осужденный Вова Беспредел из банды Цапков просит отправить его на "СВО"
Пожизненно осужденный Вова Беспредел из банды Цапков просит отправить его на "СВО"
В «Челябинскгражданстрое» ищут утечку миллиардов: люди остаются без квартир
В «Челябинскгражданстрое» ищут утечку миллиардов: люди остаются без квартир
В Нефтеюганске у руководства МУП «Школьное питание» проведены обыски
В Нефтеюганске у руководства МУП «Школьное питание» проведены обыски
Основатель фармацевтической компании «Биотэк» просит суд освободить его от наказания по состоянию здоровья
Основатель фармацевтической компании «Биотэк» просит суд освободить его от наказания по состоянию здоровья

Распечатать
23 августа 2025 Александр Удовов закрывает убыточный IT-холдинг через офшорные компании
23 августа 2025 Словакия намерена оспорить запрет Еврокомиссии на российский газ
23 августа 2025 Участник «СВО» осужден на пожизненное заключение за преступления против ребенка, включающие изнасилование и убийство
23 августа 2025 На складе пиротехники в Мексике случился взрыв: имеются жертвы
23 августа 2025 Канадский суд распорядился уничтожить 400 страусов в связи с птичьим гриппом
23 августа 2025 Исполняющий обязанности главы Анапского суда Кашкаров Станислав утаивал свои доходы и поддерживал незаконное строительство
23 августа 2025 Рамзан Кадыров удостоился очередной награды за «цифровую грамотность»
23 августа 2025 В Ленинградской области нетрезвый человек выстрелил в окно роддома и спровоцировал пожар
23 августа 2025 В Ростовской области 38 поездов задерживаются из-за того, что упал беспилотник
23 августа 2025 Ким Чен Ын встретился с семьями солдат, погибших в Курской области
23 августа 2025 В Волгоградской области из-за удара пострадала инфраструктура железной дороги
23 августа 2025 Женщин из Африки и Азии привлекают для сборки дронов Shahed в Елабуге: в ЮАР начали расследование
23 августа 2025 Лесные возгорания в Европе уничтожили площадь размером с Кипр
23 августа 2025 Путин вызывает Трампа на реакцию, манипулируя его тщеславием, пишет The Telegraph
23 августа 2025 ФСБ арестовала сообщника убийства генерала Ярослава Москалика в Саратовской области
23 августа 2025 Коста-Рика выдаст России экс-главу «Электона» Камала Кимпаева
23 августа 2025 Бывшего министра Юрия Бойченко арестовали за хищение 120 миллионов рублей из бюджета Хабаровского края
23 августа 2025 Министерство сельского хозяйства Иркутской области организовывает фестивали, в то время как фермеры лишаются посевов
23 августа 2025 Путин присвоил Алексею Громову звание генерал-полковника и продлил срок службы до 70 лет
23 августа 2025 Альпинистка из России замёрзла на Пике Победы в Кыргызстане, ожидая спасателей