Скандально известный украинский экс-банкир Денис Горбуненко оказался связан с Россией

Скандально известный украинский экс-банкир Денис Горбуненко оказался связан с Россией
Скандально известный украинский экс-банкир Денис Горбуненко оказался связан с Россией
Бывший глава правления скандально известного "Родовид Банка" Денис Горбуненко связан с финтех-компанией Dzing, на которую недавно были наложены ограничения со стороны властей Великобритании из-за подозрений в мошенничестве.

Об этом пишет Надежда Скляренко в материале "Как платежная система Dzing может быть связана с РФ, и при чем тут поверенный Фирташа Горбуненко" на сайте "РБК-Украина".

В частности, как указывается в статье, 1 августа 2024 г. лондонская компания Union Gf UK Ltd, принадлежащая Денису Горбуненко, сообщила, что доля Горбуненко в ней уменьшилась до 90%, а 10% он передал компании Dekiba Trading FZE из Объединенных Арабских Эмиратов. Как оказалось, Dekiba Trading FZE является совладельцем скандально известной британской компании Dzing Finance Ltd. Относительно Dzing Finance Ltd. в октябре 2023 г. и марте 2024 г. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) ввело ограничения, заявив, что почти каждый пятый платеж, полученный ею, был связан с мошенническими схемами. Основателем и директором Dzing был россиянин Михаил Надель. В 2011 г. он был заочно приговорен к 16 годам заключения судом Кыргызстана за мошенничество и отмывание денег в Asia Universal Bank. А ключевым акционером Dzing является Татьяна Орлова, россиянка с норвежским паспортом, бывшая супруга российского миллиардера Виталия Орлова.

Как выяснили журналисты, представителем Dekiba Trading FZE является гражданин Украины Евгений Шапка. С 2019 г. он занимает должность директора киевской компании "Норлендинвест", которой на бумаге владеет гражданин Великобритании Роберт Алан Джонсон, связанный с Горбуненко. В частности, связь с Горбуненко подтверждается тем, что Джонсон был главой наблюдательного совета скандального украинского банка "Сич", когда Национальный банк признал Горбуненко его фактическим контролером. Сам Горбуненко еще в 2009 году после крушения "Родовид Банка" переехал в Лондон и стал доверенным лицом олигарха Дмитрия Фирташа, экстрадиции которого из Австрии добиваются власти США.

По информации сервиса Trademo, Dekiba Trading FZE поставила в 2021 минимум две партии ильменитового концентрата из Африки в Россию компании "Кот" на сумму $1,4 млн. Страной происхождения груза был указан Мозамбик (примечательно, что в свое время хозяин ЧВК "Вагнер", который финансировался Кремлем, Евгений Пригожин включал эту страну в сферу своих интересов). А груз мог назначаться подконтрольной госкорпорации "Ростех" компании "ВСМПО-Ависма", крупнейшему производителю титана в России, находящейся в списке санкций США. Выпускаемый титан массово используется в производстве крылатых ракет, в частности X-101. Именно такую ракету, как известно, российские террористы запустили по детской больнице "Охматдет".

Другие новости по теме:

Суд отменил подозрение авторитету "Сергею Израильскому" по делу банды вымогателей 15 биткоинов
Суд отменил подозрение авторитету "Сергею Израильскому" по делу банды вымогателей 15 биткоинов
Модель на платформе OnlyFans заработала 150 000 долларов за год
Модель на платформе OnlyFans заработала 150 000 долларов за год
Борьба с «воровским миром» в Грузии – среди обвиняемых четверо «воров в законе»
Борьба с «воровским миром» в Грузии – среди обвиняемых четверо «воров в законе»
В Турции к 11 годам лишения свободы приговорен 47-летний вор «в законе» Джумбер Байрамиди, более известный в криминальной среде как Бончо
В Турции к 11 годам лишения свободы приговорен 47-летний вор «в законе» Джумбер Байрамиди, более известный в криминальной среде как Бончо
В Киеве полиция задержала участников банд, которые курировали незаконную переправку мужчин за границу
В Киеве полиция задержала участников банд, которые курировали незаконную переправку мужчин за границу
В чеченскую колонию в срочном порядке возвращен Эмин Алиага-оглы Ахмедов
В чеченскую колонию в срочном порядке возвращен Эмин Алиага-оглы Ахмедов
Пожизненно осужденный Вова Беспредел из банды Цапков просит отправить его на "СВО"
Пожизненно осужденный Вова Беспредел из банды Цапков просит отправить его на "СВО"
В «Челябинскгражданстрое» ищут утечку миллиардов: люди остаются без квартир
В «Челябинскгражданстрое» ищут утечку миллиардов: люди остаются без квартир
В Нефтеюганске у руководства МУП «Школьное питание» проведены обыски
В Нефтеюганске у руководства МУП «Школьное питание» проведены обыски
Основатель фармацевтической компании «Биотэк» просит суд освободить его от наказания по состоянию здоровья
Основатель фармацевтической компании «Биотэк» просит суд освободить его от наказания по состоянию здоровья

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
21 апреля 2025 Китайские автопроизводители за три года обогнали западные бренды на 2 триллиона рублей
21 апреля 2025 «Союзники»: Россия и Китай создают фильм о войне с Японией
21 апреля 2025 В Великобритании начнут массовое производство оружия, чтобы избежать зависимости от США и Франции
21 апреля 2025 Брат Кейт Миддлтон рассказал, как принц Уильям прошел "собачий тест" ради свадьбы
21 апреля 2025 Жена и брат министра обороны США Пита Хегсета получили доступ к планам атаки
21 апреля 2025 Лёня Голубков из рекламы МММ обратился к врачам из-за сердечных проблем
21 апреля 2025 «Мозг не развивался»: Шаляпин резко высказался о телеведущей Яне Чуриковой
21 апреля 2025 "Пасхальное перемирие" завершилось: Россия атаковала Украину дронами-камикадзе
21 апреля 2025 Нетрезвые дипломаты из Азербайджана попали в аварию в центре Вильнюса
21 апреля 2025 США предлагают определить территорию вокруг Запорожской АЭС как нейтральную зону для прекращения огня
21 апреля 2025 Соединённые Штаты могут столкнуться с нехваткой помидоров из-за торговой войны с Мексикой
21 апреля 2025 Секретные стражи Елены Мильской: кто скрывается за масками на церемонии в Иерусалиме
21 апреля 2025 Сообщество свободных россиян в Италии было объявлено "нежелательным" в России
21 апреля 2025 «Свет в конце тоннеля»: бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина поделилась своим опытом преодоления тяжелой болезни
21 апреля 2025 Прокуратура конфисковала средства в пользу государства по делу о «бумажном НДС»
21 апреля 2025 После перенесенного COVID-19 иммунная система остается ослабленной, утверждают американские исследователи
21 апреля 2025 Папа Франциск "возвратился в дом Небесного Отца": жизнь и смерть понтифика
21 апреля 2025 В Ватикане скончался Папа Римский Франциск
21 апреля 2025 В Пыть-Яхе был размещен баннер с изображением американского вертолета "Апач" вместо российского вертолета