Бывший глава "Родовид Банка" Денис Горбуненко действует в интересах России?

Бывший глава "Родовид Банка" Денис Горбуненко действует в интересах России?
Бывший глава "Родовид Банка" Денис Горбуненко действует в интересах России?
Денис Горбуненко, бывший глава правления скандально известного "Родовид Банка", связан с финтех-компанией Dzing, на которую недавно Великобритания наложила ограничения в связи с подозрениями в мошенничестве.

Об этом пишет Надежда Скляренко в материале "Как платежная система Dzing может быть связана с РФ, и при чем тут поверенный Фирташа Горбуненко" на сайте "РБК-Украина".

В частности, как указывается в статье, 1 августа 2024 г. лондонская компания Union Gf UK Ltd, принадлежащая Денису Горбуненко, сообщила, что доля Горбуненко в ней уменьшилась до 90%, а 10% он передал компании Dekiba Trading FZE из Объединенных Арабских Эмиратов. Как оказалось, Dekiba Trading FZE является совладельцем скандально известной британской компании Dzing Finance Ltd. Относительно Dzing Finance Ltd. в октябре 2023 г. и марте 2024 г. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) ввело ограничения, заявив, что почти каждый пятый платеж, полученный ею, был связан с мошенническими схемами. Основателем и директором Dzing был россиянин Михаил Надель. В 2011 г. он был заочно приговорен к 16 годам заключения судом Кыргызстана за мошенничество и отмывание денег в Asia Universal Bank. А ключевым акционером Dzing является Татьяна Орлова, россиянка с норвежским паспортом, бывшая супруга российского миллиардера Виталия Орлова.

Как выяснили журналисты, представителем Dekiba Trading FZE является гражданин Украины Евгений Шапка. С 2019 г. он занимает должность директора киевской компании "Норлендинвест", которой на бумаге владеет гражданин Великобритании Роберт Алан Джонсон, связанный с Горбуненко. В частности, связь с Горбуненко подтверждается тем, что Джонсон был главой наблюдательного совета скандального украинского банка "Сич", когда Национальный банк признал Горбуненко его фактическим контролером. Сам Горбуненко еще в 2009 году после крушения "Родовид Банка" переехал в Лондон и стал доверенным лицом олигарха Дмитрия Фирташа, экстрадиции которого из Австрии добиваются власти США.

По информации сервиса Trademo, Dekiba Trading FZE поставила в 2021 минимум две партии ильменитового концентрата из Африки в Россию компании "Кот" на сумму $1,4 млн. Страной происхождения груза был указан Мозамбик (примечательно, что в свое время хозяин ЧВК "Вагнер", который финансировался Кремлем, Евгений Пригожин включал эту страну в сферу своих интересов). А груз мог назначаться подконтрольной госкорпорации "Ростех" компании "ВСМПО-Ависма", крупнейшему производителю титана в России, находящейся в списке санкций США. Выпускаемый титан массово используется в производстве крылатых ракет, в частности X-101. Именно такую ракету, как известно, российские террористы запустили по детской больнице "Охматдет".


Распечатать
31 марта 2025 Президент Финляндии предупредил о том, что США начинает терять терпение в отношении России после переговоров с Трампом
31 марта 2025 Скончался актер Ричард Чемберлен, известный по сериалу "Сёгун"
31 марта 2025 Стармер вызвал скандал своим поздравлением мусульман с Ид аль-Фитр
31 марта 2025 Две школьницы упали с крыши высотного здания в Волгограде
31 марта 2025 Лес отправляется в Китай, а средства поступают в Петербург: как компания «Илим» поддерживает южный регион за счёт Сибири
31 марта 2025 Шольц заявил, что Европейский Союз готов ответить на американские торговые тарифы единым фронтом
31 марта 2025 Савенко о сложностях в агросекторе Томской области: снижение объемов урожая и уход крупных ферм
31 марта 2025 Принц Гарри уходит из Sentebale из-за разногласий в фонде
31 марта 2025 Учебник по "семьеведению" создан в сотрудничестве с энтузиастом эзотерики
31 марта 2025 В Украине запускают электронный кабинет для прохождения военно-врачебной комиссии
31 марта 2025 Арбитражный суд наложил арест на 560 миллионов рублей, принадлежащих бывшему руководителю «Южуралмоста»
31 марта 2025 Прохор Шаляпин рассказал о своем опыте взаимодействия с существами из других измерений
31 марта 2025 Книга Дмитрия Сумарокова "Красный проект": путь от свиноводческого комплекса к политической деятельности
31 марта 2025 Стали известны подробности последствий инцидента со стрельбой в Мурманске
31 марта 2025 Опубликовано видео с места происшествия в Мурманске, где произошла стрельба
31 марта 2025 Бен Аффлек раскрыл истинную причину, по которой они с Дженнифер Лопес решили расстаться
31 марта 2025 Премьер-министр Гренландии ответил на заявление Трампа
31 марта 2025 Леонид Якубович рассказал, как однажды почти ушел из "Поле чудес" из-за неудачного выпуска
31 марта 2025 Катя Лель планирует снова стать матерью
31 марта 2025 Компания "Роснефть" скрывает информацию о происшествиях на своих объектах