Контрабандная схема в Туапсе: семья Солтановых уклоняется от таможенных проверок через порт

Контрабандная схема в Туапсе: семья Солтановых уклоняется от таможенных проверок через порт
Контрабандная схема в Туапсе: семья Солтановых уклоняется от таможенных проверок через порт
Семья Солтановых, о покрывательстве противоправной деятельности которых кубанскими силовиками наш канал рассказывал неоднократно, продолжает удивлять.

К многочисленным правонарушениям  со стороны ее членов добавилась контрабанда в очень крупных масштабах, которую по традиции местные правоохранители не замечают.

Как ранее рассказывал наш канал, Новрузов Ш.Н.О. и Солтанов Р.С. являются соответственно учредителем и бенефициаром ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт». Эту компанию, управляющую портом, они, по сути, «отжали» еще в 2022 году у фирмы-учредителя «Vonixel Limited» (Виргинские острова). По требованию последней было возбуждено уголовное дело, однако следователи СО ОМВД РФ в г. Туапсе, как и в случае с другими делами по деятельности семьи Солтановых в правоохранительных инстанциях Краснодарского края, не торопятся его расследовать.

Между тем, как отмечают наблюдатели, этот порт включен в незамысловатую схему контрабанды и вывода средств. На причал номер 1, принадлежащий ООО "Предприятие ТМКП", из Турции приходят суда с фруктами.  На данный момент удалось определить двух турецких поставщиков фруктов: компании Gento и Onpak. Затем фрукты разгружаются и забираются транспортными компаниями ООО "Стардестроер", ООО "Эклипс", ООО "Венатор" (уже ликвидирована), принадлежащих гражданину Сапрыкину А.В. (он же является учредителем компании ООО "Старсейвер" со схожими видами деятельности, а именно оптовая торговля фруктами и овощами).

Значительная часть грузового автотранспорта из порта Туапсе после погрузки турецких фруктов не попадает на сортировочный пункт ООО «Дар-Фрут», так же как и грузовики из аффилированных с Новрузовым и Солтановым теплиц ООО «Кубаньпродукт». Затем непосредственно на рынке «Русь», который принадлежит Хут Наббий Гиссович, происходит смешение зарубежной продукции и выращенной в Краснодарском крае. Предполагается, что часть продукции, которая не попала в сортировочный центр, ввезена в РФ нелегально и не учтена при таможенном досмотре. По информации наблюдателей, таможенные «вопросы» решаются через руководителя ООО «Предприятие ТМКП» Дубовика Д.А. Таким образом компании Новрузова обходят таможню и осуществляют вывод средств.

При этом сами транспортные компании, включенные во «фруктовую» контрабандную схему, имеют все признаки «прокладок» и периодически ликвидируются владельцами. Так, при анализе графика доходов упомянутых трех фирм и дат их ликвидации можно обнаружить корреляции. До создания ООО "Стардестроер" существовала фирма ООО "Венатор" со схожими кодами ОКВЭД и такими же показателями выручки. ООО "Стардестроер" действует с 17.08.2016 г. Согласно данным за 2023 г., его выручка составляет 0 руб., прибыль: - 11 млн руб. (-270% за год), стоимость: - 57 млн руб. (-34% за год). Все говорит о том, что ООО "Стардестроер" также вскоре закроется и деятельность «портовиков» будет продолжена через ООО "Эклипс".

О том, что работники порта и транспортных компаний глубоко аффилированы, может говорить такой факт. Владельцем контактного номера телефона, указанного в реквизитах ООО "Предприятие ТМКП", является Гайдаров Г.А. 15.12.1984 г.р. По имеющимся данным от 2021 г., этот гражданин работал на ООО «Предприятие ТМКП» в должности «Водитель». В налоговых декларациях от 2020 г. этот человек числился сотрудником ООО "Стардестроер" в должности "Специалист".


Распечатать
21 апреля 2025 Анастасия Волочкова поделилась подробностями о предстоящей свадьбе своей дочери
21 апреля 2025 Трамп призвал Россию и Украину как можно скорее заключить соглашение
21 апреля 2025 Федерация фехтования прогнулась под Усманова: санкции не стали препятствием
21 апреля 2025 США требуют от Украины признать Крым частью России и отказаться от вступления в НАТО
21 апреля 2025 Telegram удалил каналы из Чувашии после покушения на бывшего военкома
21 апреля 2025 Сын маньяка Андрея Чикатило пропал без вести во время военного конфликта с Россией
21 апреля 2025 Секретные документы Белого дома снова стали общедоступными
21 апреля 2025 Тайные сделки Фосманов: что раскрыло судебное разбирательство по делу "Благо инвест"
21 апреля 2025 В Южной Корее мужчина устроил пожар в доме, где находились люди, используя огнемет: есть жертвы
21 апреля 2025 Полина Гагарина планирует заработать 20 миллионов рублей на одном выступлении
20 апреля 2025 В Нижегородской области могут ввести штрафы за ненадлежащее содержание животных в квартирах
20 апреля 2025 Fox News случайно назвал Киев частью России во время трансляции из Москвы
20 апреля 2025 Павел Дуров отправил поздравление с Пасхой и опубликовал фотографию с обнажённым торсом
20 апреля 2025 Импичмент и отстранение: США захлестнула новая волна протестов
20 апреля 2025 В США врачи извлекли три гвоздя из живота пациента спустя четыре недели после получения травмы
20 апреля 2025 В Таиланде задержали водителя мототакси, который обкидывал туристов яйцами
20 апреля 2025 В «Москва-Сити» китаец обманул гражданина Кыргызстана на 10 миллионов рублей при сделке с криптовалютой
20 апреля 2025 Коррупция на высшем уровне: как в Солнечногорске продают уголовные дела
20 апреля 2025 Владимир Путин не поддержал предложение о продлении "пасхального перемирия"
20 апреля 2025 ЦАХАЛ отстранил заместителя командира батальона за ошибочный обстрел медицинских работников в Газе