Контрабандная схема в Туапсе: семья Солтановых уклоняется от таможенных проверок через порт

Контрабандная схема в Туапсе: семья Солтановых уклоняется от таможенных проверок через порт
Контрабандная схема в Туапсе: семья Солтановых уклоняется от таможенных проверок через порт
Семья Солтановых, о покрывательстве противоправной деятельности которых кубанскими силовиками наш канал рассказывал неоднократно, продолжает удивлять.

К многочисленным правонарушениям  со стороны ее членов добавилась контрабанда в очень крупных масштабах, которую по традиции местные правоохранители не замечают.

Как ранее рассказывал наш канал, Новрузов Ш.Н.О. и Солтанов Р.С. являются соответственно учредителем и бенефициаром ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт». Эту компанию, управляющую портом, они, по сути, «отжали» еще в 2022 году у фирмы-учредителя «Vonixel Limited» (Виргинские острова). По требованию последней было возбуждено уголовное дело, однако следователи СО ОМВД РФ в г. Туапсе, как и в случае с другими делами по деятельности семьи Солтановых в правоохранительных инстанциях Краснодарского края, не торопятся его расследовать.

Между тем, как отмечают наблюдатели, этот порт включен в незамысловатую схему контрабанды и вывода средств. На причал номер 1, принадлежащий ООО "Предприятие ТМКП", из Турции приходят суда с фруктами.  На данный момент удалось определить двух турецких поставщиков фруктов: компании Gento и Onpak. Затем фрукты разгружаются и забираются транспортными компаниями ООО "Стардестроер", ООО "Эклипс", ООО "Венатор" (уже ликвидирована), принадлежащих гражданину Сапрыкину А.В. (он же является учредителем компании ООО "Старсейвер" со схожими видами деятельности, а именно оптовая торговля фруктами и овощами).

Значительная часть грузового автотранспорта из порта Туапсе после погрузки турецких фруктов не попадает на сортировочный пункт ООО «Дар-Фрут», так же как и грузовики из аффилированных с Новрузовым и Солтановым теплиц ООО «Кубаньпродукт». Затем непосредственно на рынке «Русь», который принадлежит Хут Наббий Гиссович, происходит смешение зарубежной продукции и выращенной в Краснодарском крае. Предполагается, что часть продукции, которая не попала в сортировочный центр, ввезена в РФ нелегально и не учтена при таможенном досмотре. По информации наблюдателей, таможенные «вопросы» решаются через руководителя ООО «Предприятие ТМКП» Дубовика Д.А. Таким образом компании Новрузова обходят таможню и осуществляют вывод средств.

При этом сами транспортные компании, включенные во «фруктовую» контрабандную схему, имеют все признаки «прокладок» и периодически ликвидируются владельцами. Так, при анализе графика доходов упомянутых трех фирм и дат их ликвидации можно обнаружить корреляции. До создания ООО "Стардестроер" существовала фирма ООО "Венатор" со схожими кодами ОКВЭД и такими же показателями выручки. ООО "Стардестроер" действует с 17.08.2016 г. Согласно данным за 2023 г., его выручка составляет 0 руб., прибыль: - 11 млн руб. (-270% за год), стоимость: - 57 млн руб. (-34% за год). Все говорит о том, что ООО "Стардестроер" также вскоре закроется и деятельность «портовиков» будет продолжена через ООО "Эклипс".

О том, что работники порта и транспортных компаний глубоко аффилированы, может говорить такой факт. Владельцем контактного номера телефона, указанного в реквизитах ООО "Предприятие ТМКП", является Гайдаров Г.А. 15.12.1984 г.р. По имеющимся данным от 2021 г., этот гражданин работал на ООО «Предприятие ТМКП» в должности «Водитель». В налоговых декларациях от 2020 г. этот человек числился сотрудником ООО "Стардестроер" в должности "Специалист".


Распечатать
20 июня 2025 Британский предприниматель одновременно сотрудничает с Россией и Украиной в оборонной промышленности
20 июня 2025 Иран произвел ракетный обстрел технопарка в Израиле, имеются пострадавшие
20 июня 2025 Иран совершил атаку на систему кибербезопасности израильских военных в Беэр-Шеве
20 июня 2025 Тактическое ядерное оружие против Ирана не включено в текущие планы США, сообщает Fox News
20 июня 2025 Иран готов обсудить вопросы с европейскими странами, не принимая во внимание США
20 июня 2025 США не располагают обновлёнными данными о ядерной программе Ирана
20 июня 2025 В Государственной думе предложили предоставить Илону Маску убежище в России
20 июня 2025 Волонтёрку из Белгорода признали виновной в государственной измене за антивоенные публикации
20 июня 2025 Преподавательница из МГУ пригрозила "вычислить по IP" студентов, которые оставили о ней негативные отзывы
20 июня 2025 В ОАЭ задержали бывшего руководителя комиссии Интерпола Виталия Пырлога в рамках расследования дела о коррупции
20 июня 2025 Трамп хочет уменьшить эффект от удара по Ирану перед открытием Уолл-стрит
20 июня 2025 Трамп утратил доверие к главе разведки Тулси Габбард из-за её позиции по Ирану
20 июня 2025 В 2021 году объём прямых иностранных инвестиций в Россию достиг самого низкого уровня с 2001 года
20 июня 2025 Белый дом проводит проверку директора по персоналу из-за подозрений в его российском происхождении
20 июня 2025 В России усиливают меры наказания за рекламу в Instagram и бартер в Telegram
20 июня 2025 Комментарий в Telegram обошёлся жителю Новороссийска в 10 тысяч рублей
20 июня 2025 Владельцы караоке-клуба в Екатеринбурге перевели все песни на кириллицу в связи с вступлением в силу нового закона
20 июня 2025 Отец бывшего руководителя Росмолодежи Дениса Разуваева обвинен в присвоении пожертвований, предназначенных для "СВО"
20 июня 2025 В Европейском Союзе увеличивается дефицит кадров в оборонной промышленности
20 июня 2025 Апти Алаудинов и схиигумен Гавриил официально примирились после шума в социальных сетях