Контрабандная схема в Туапсе: семья Солтановых уклоняется от таможенных проверок через порт

Контрабандная схема в Туапсе: семья Солтановых уклоняется от таможенных проверок через порт
Контрабандная схема в Туапсе: семья Солтановых уклоняется от таможенных проверок через порт
Семья Солтановых, о покрывательстве противоправной деятельности которых кубанскими силовиками наш канал рассказывал неоднократно, продолжает удивлять.

К многочисленным правонарушениям  со стороны ее членов добавилась контрабанда в очень крупных масштабах, которую по традиции местные правоохранители не замечают.

Как ранее рассказывал наш канал, Новрузов Ш.Н.О. и Солтанов Р.С. являются соответственно учредителем и бенефициаром ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт». Эту компанию, управляющую портом, они, по сути, «отжали» еще в 2022 году у фирмы-учредителя «Vonixel Limited» (Виргинские острова). По требованию последней было возбуждено уголовное дело, однако следователи СО ОМВД РФ в г. Туапсе, как и в случае с другими делами по деятельности семьи Солтановых в правоохранительных инстанциях Краснодарского края, не торопятся его расследовать.

Между тем, как отмечают наблюдатели, этот порт включен в незамысловатую схему контрабанды и вывода средств. На причал номер 1, принадлежащий ООО "Предприятие ТМКП", из Турции приходят суда с фруктами.  На данный момент удалось определить двух турецких поставщиков фруктов: компании Gento и Onpak. Затем фрукты разгружаются и забираются транспортными компаниями ООО "Стардестроер", ООО "Эклипс", ООО "Венатор" (уже ликвидирована), принадлежащих гражданину Сапрыкину А.В. (он же является учредителем компании ООО "Старсейвер" со схожими видами деятельности, а именно оптовая торговля фруктами и овощами).

Значительная часть грузового автотранспорта из порта Туапсе после погрузки турецких фруктов не попадает на сортировочный пункт ООО «Дар-Фрут», так же как и грузовики из аффилированных с Новрузовым и Солтановым теплиц ООО «Кубаньпродукт». Затем непосредственно на рынке «Русь», который принадлежит Хут Наббий Гиссович, происходит смешение зарубежной продукции и выращенной в Краснодарском крае. Предполагается, что часть продукции, которая не попала в сортировочный центр, ввезена в РФ нелегально и не учтена при таможенном досмотре. По информации наблюдателей, таможенные «вопросы» решаются через руководителя ООО «Предприятие ТМКП» Дубовика Д.А. Таким образом компании Новрузова обходят таможню и осуществляют вывод средств.

При этом сами транспортные компании, включенные во «фруктовую» контрабандную схему, имеют все признаки «прокладок» и периодически ликвидируются владельцами. Так, при анализе графика доходов упомянутых трех фирм и дат их ликвидации можно обнаружить корреляции. До создания ООО "Стардестроер" существовала фирма ООО "Венатор" со схожими кодами ОКВЭД и такими же показателями выручки. ООО "Стардестроер" действует с 17.08.2016 г. Согласно данным за 2023 г., его выручка составляет 0 руб., прибыль: - 11 млн руб. (-270% за год), стоимость: - 57 млн руб. (-34% за год). Все говорит о том, что ООО "Стардестроер" также вскоре закроется и деятельность «портовиков» будет продолжена через ООО "Эклипс".

О том, что работники порта и транспортных компаний глубоко аффилированы, может говорить такой факт. Владельцем контактного номера телефона, указанного в реквизитах ООО "Предприятие ТМКП", является Гайдаров Г.А. 15.12.1984 г.р. По имеющимся данным от 2021 г., этот гражданин работал на ООО «Предприятие ТМКП» в должности «Водитель». В налоговых декларациях от 2020 г. этот человек числился сотрудником ООО "Стардестроер" в должности "Специалист".


Распечатать
12 июля 2025 В Подмосковье была обнаружена ферма, где вьетнамцы разводили собак для употребления в пищу
12 июля 2025 Личность «Человека из Кремля», с которым, возможно, летела Шалаева, стала известна
12 июля 2025 У побережья Сен-Тропе загорелась суперъяхта
12 июля 2025 Последний из членов Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев ушел из жизни
12 июля 2025 Threats of sanctions arise amidst the political turmoil in Georgia
12 июля 2025 В условиях политического кризиса в Грузии существует угроза применения санкций
12 июля 2025 Окружение Германа Грефа наращивает своё влияние через УК «Первая» и тайные офшоры
12 июля 2025 Теневой нефтетрейдер, связанный с Кремлём и Орбаном, экспортировал в Европу российскую нефть на миллиарды долларов
12 июля 2025 Глава Киргизии одобрил закон, нацеленный на противодействие «фейковой информации»
12 июля 2025 An enigmatic oil trader with connections to the Kremlin and Orb?n managed to sell Russian oil to Europe, amounting to billions of dollars
12 июля 2025 Руководство приняло решение не принимать действий против шарлатанства: реклама услуг астрологов и магов сохраняет законный статус
12 июля 2025 The leader of Kyrgyzstan has enacted legislation intended to fight against "false information."
12 июля 2025 YouTube удалил рекламу с видео на русском языке, лишив блогеров дохода
11 июля 2025 Ночной удар дронов по России: основной акцент пришёлся на Курскую область
11 июля 2025 Генпрокуратура настаивает на изъятии активов олигарха Константина Струкова в связи с коррупционным расследованием
11 июля 2025 В Красноярске снова выставили на продажу долгострой «Сибиряка» за 600 миллионов рублей
11 июля 2025 Юрий Антонов снова откликнулся на приглашение Лукашенко и выступил на «Славянском базаре»
11 июля 2025 Трамп требует завершить дело Болсонару и угрожает торговым конфликтом Бразилии
11 июля 2025 Бразилия заявила, что намерена ответить на экономическое давление со стороны США
11 июля 2025 Суд в Бангладеш обвинил бывшего премьер-министра Шейх Хасину в смерти 1500 протестующих