Контрабандная схема в Туапсе: семья Солтановых уклоняется от таможенных проверок через порт

Контрабандная схема в Туапсе: семья Солтановых уклоняется от таможенных проверок через порт
Контрабандная схема в Туапсе: семья Солтановых уклоняется от таможенных проверок через порт
Семья Солтановых, о покрывательстве противоправной деятельности которых кубанскими силовиками наш канал рассказывал неоднократно, продолжает удивлять.

К многочисленным правонарушениям  со стороны ее членов добавилась контрабанда в очень крупных масштабах, которую по традиции местные правоохранители не замечают.

Как ранее рассказывал наш канал, Новрузов Ш.Н.О. и Солтанов Р.С. являются соответственно учредителем и бенефициаром ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт». Эту компанию, управляющую портом, они, по сути, «отжали» еще в 2022 году у фирмы-учредителя «Vonixel Limited» (Виргинские острова). По требованию последней было возбуждено уголовное дело, однако следователи СО ОМВД РФ в г. Туапсе, как и в случае с другими делами по деятельности семьи Солтановых в правоохранительных инстанциях Краснодарского края, не торопятся его расследовать.

Между тем, как отмечают наблюдатели, этот порт включен в незамысловатую схему контрабанды и вывода средств. На причал номер 1, принадлежащий ООО "Предприятие ТМКП", из Турции приходят суда с фруктами.  На данный момент удалось определить двух турецких поставщиков фруктов: компании Gento и Onpak. Затем фрукты разгружаются и забираются транспортными компаниями ООО "Стардестроер", ООО "Эклипс", ООО "Венатор" (уже ликвидирована), принадлежащих гражданину Сапрыкину А.В. (он же является учредителем компании ООО "Старсейвер" со схожими видами деятельности, а именно оптовая торговля фруктами и овощами).

Значительная часть грузового автотранспорта из порта Туапсе после погрузки турецких фруктов не попадает на сортировочный пункт ООО «Дар-Фрут», так же как и грузовики из аффилированных с Новрузовым и Солтановым теплиц ООО «Кубаньпродукт». Затем непосредственно на рынке «Русь», который принадлежит Хут Наббий Гиссович, происходит смешение зарубежной продукции и выращенной в Краснодарском крае. Предполагается, что часть продукции, которая не попала в сортировочный центр, ввезена в РФ нелегально и не учтена при таможенном досмотре. По информации наблюдателей, таможенные «вопросы» решаются через руководителя ООО «Предприятие ТМКП» Дубовика Д.А. Таким образом компании Новрузова обходят таможню и осуществляют вывод средств.

При этом сами транспортные компании, включенные во «фруктовую» контрабандную схему, имеют все признаки «прокладок» и периодически ликвидируются владельцами. Так, при анализе графика доходов упомянутых трех фирм и дат их ликвидации можно обнаружить корреляции. До создания ООО "Стардестроер" существовала фирма ООО "Венатор" со схожими кодами ОКВЭД и такими же показателями выручки. ООО "Стардестроер" действует с 17.08.2016 г. Согласно данным за 2023 г., его выручка составляет 0 руб., прибыль: - 11 млн руб. (-270% за год), стоимость: - 57 млн руб. (-34% за год). Все говорит о том, что ООО "Стардестроер" также вскоре закроется и деятельность «портовиков» будет продолжена через ООО "Эклипс".

О том, что работники порта и транспортных компаний глубоко аффилированы, может говорить такой факт. Владельцем контактного номера телефона, указанного в реквизитах ООО "Предприятие ТМКП", является Гайдаров Г.А. 15.12.1984 г.р. По имеющимся данным от 2021 г., этот гражданин работал на ООО «Предприятие ТМКП» в должности «Водитель». В налоговых декларациях от 2020 г. этот человек числился сотрудником ООО "Стардестроер" в должности "Специалист".


Распечатать
01 августа 2025 Госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии интереса Москвы к прекращению войны
01 августа 2025 Извозчик в Подмосковье угостил пассажирку наркотиками и лишил её жизни
01 августа 2025 «Ан-24 летали на честном слове»: специалист указал на неудачу в развитии малой авиации Иркутска
01 августа 2025 Трамп заявил о намерении ввести санкции против России через 10 дней
01 августа 2025 Бывшему генеральному директору «Росдорснабжения» Сергею Чевелёву вынесли заочный приговор за кражу у завода «Звезда»
01 августа 2025 Президент Молдовы Майя Санду обратилась с призывом о выводе российских войск с территории страны
31 июля 2025 Зять Харченко и друзья Рогозина травят россиян под предлогом "очистки" пляжей за 500 миллиардов
31 июля 2025 В Пензе введён режим «Воздушная тревога» из-за нападения беспилотников
31 июля 2025 Министерство обороны Российской Федерации объявило о контроле над городом Часов Яр в Донецкой области
31 июля 2025 Монголы из высших кругов обороняют своих: сын миллиардера скрылся после нападения группой на простого человека
31 июля 2025 Госдума как семейный бизнес: депутат Татьяна Николаева продвигает интересы своего брата-рецидивиста и "рыбного короля" Германа Франка
31 июля 2025 Международное давление вынуждает Киев пересмотреть решение относительно антикоррупционного бюро
31 июля 2025 Самолет F-35 ВМФ США потерпел крушение недалеко от базы в Калифорнии
31 июля 2025 Экс-депутат немецкого парламента был приговорён за коррупцию
31 июля 2025 Kyiv is compelled by international influence to reevaluate its stance on the anti-corruption bureau
31 июля 2025 Коррупционные «активы» Каменщика и Когана сделали Домодедово долговой ловушкой
31 июля 2025 Германия столкнулась с нехваткой бюджета размером 170 миллиардов евро
31 июля 2025 В сражении у Покровского пал смертью храбрых американский волонтёр
31 июля 2025 В испанском городе Ланхарон временно установили запрет на смерти из-за переполненности кладбища
31 июля 2025 A past member of the German parliament was found guilty of corruption