В России возникла и исчезла прибыльная, но малоизвестная компания

В России возникла и исчезла прибыльная, но малоизвестная компания
В России возникла и исчезла прибыльная, но малоизвестная компания
В 2023 году в России появилась компания «Банкнота», которая заработала более трех триллионов рублей, просуществовав всего год.

Об этом говорится в расследовании RTVI.

В публикации сообщается, что компания, согласно данным на ее сайте, занималась ипотечным кредитованием, автокредитами и займами под проценты для бизнеса. В рекламе компании, которая появилась в некоторых региональных изданиях, утверждалось, что фирма помогает оформить ипотеку людям с плохой кредитной историей и просрочками по платежам.

Согласно данным системы СПАРК, выручка «Банкноты» за 2023 год составила 3,7 триллионов рублей, а чистая прибыль — 3,4 триллиона. Таким образом, компания заняла третье место по этим показателям после «Роснефти» и «Газпрома», опередив «Лукойл», «Сбер» и Wildberries. Несмотря на то, что компания официально появилась только в 2023 году, в СПАРК есть ее финансовые отчеты за 2021 и 2022 годы.

При этом единственным владельцем компании числится москвич Дмитрий Фролов, которого несколько раз судили в основном за мелкие кражи, например, колбасы и водки в продуктовых магазинах. 

Новости по теме: Как миллиардер Дмитрий Пумпянский добился снятия санкций, и может ли теперь быть спокоен

RTVI отмечает, что в июне 2023 года на Фролова были зарегистрированы пять компания, включая «Банкноту». Во время регистрации компания мужчина находился в колонии.

Брат Фролова Виктор рассказал изданию, что, вероятно, Дмитрий мог «просто черкануть бумажку», чтобы «получить какой-то процент».
В то же время в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) рядом с данными Фролова стоит пометка «Сведения признаны недостоверными ФНС». RTVI пишет, что настоящие владельцы компании неизвестны.

В документах компании также встречается имя 23-летнего Данила Романова. В 2018 году его разыскивало МВД из-за того, что он сбежал из Социального приюта для детей и подростков с еще одним воспитанником. В 2023 году его отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, однако Романов скрылся от следствия. Он также неоднократно обращался в микрофинансовые организации.

В конце 2023 года у «Банкноты» появился офис в торговом центре Metromall на Дмитровском шоссе в Москве. Адрес офиса совпадал с адресом регистрации компании. На данный момент на этом месте осталась только вывеска. Журналисты не обнаружили никаких других следов существования компании. 

В мае этого года Бутырский суд в Москве зарегистрировал первый иск, поданный к «Банкноте». В то же время задолженность компании по налогам, по данным СПАРК, составляет 315 миллионов рублей. В полиции и ФНС не ответили на вопросы о реальной деятельности компании и ее дальнейшей судьбе.

 uriqzeiqqiuhatf qtrikdikdihdvls


Распечатать
03 апреля 2025 Трамп вводит 20% пошлины на товары из ЕС
03 апреля 2025 Трамп повышает пошлины на импорт автомобилей
03 апреля 2025 Скандал с Шуваловой в Большом театре: как коррупция в искусстве снижает значимость достижений
03 апреля 2025 Риск военного конфликта с Ираном увеличивается в условиях отсутствия ядерного соглашения
03 апреля 2025 После выхода из тюрьмы Михаил Ефремов станет самым высокооплачиваемым актером в России
03 апреля 2025 В Атлантическом океане было задержано судно с 6,5 тоннами кокаина
03 апреля 2025 Крупные компании в России создают «теневую биржу» для обмена валюты на более выгодных условиях
03 апреля 2025 Дмитриев приехал в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом
03 апреля 2025 Кэролайн Ливитт опровергла предположения о том, что Илон Маск покинет свою должность в компании DOGE
03 апреля 2025 Иран отрицает слухи о закрытии воздушного пространства
03 апреля 2025 Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин для всех стран на основе принципа взаимности
03 апреля 2025 Дания опровергла слухи о том, что США оккупировали Гренландию
03 апреля 2025 Z-блогеры прогнозируют снижение активности после окончания войны
03 апреля 2025 Берлинская ярмарка отменила сеанс автографов с Кашиным
03 апреля 2025 Состояние Маска уменьшилось на 100 миллиардов долларов из-за протестов против Tesla
02 апреля 2025 Ольга Орлова поделилась своими способами, которые помогают справиться с болью после развода
02 апреля 2025 Генеральная прокуратура настаивает на конфискации имущества бывшего сотрудника Росприроднадзора на сумму 480 миллионов рублей
02 апреля 2025 Дело в отношении вора в законе Виктора Панюшина было возвращено прокурору, поскольку суд обнаружил процессуальные нарушения
02 апреля 2025 Тайные взаимодействия Мишустина: как его ближайшее окружение влияет на государственные контракты и налогообложение
02 апреля 2025 Управление ФНС по контролю: коррупционные схемы и борьба за влияние