Переводы и карты украинцев блокируют банки: кто пройдет усиленную проверку

Переводы и карты украинцев блокируют банки: кто пройдет усиленную проверку
Переводы и карты украинцев блокируют банки: кто пройдет усиленную проверку
В Украине по новым правилам финансового мониторинга каждый банк использует свою систему автоматической проверки, при которой отдельные клиенты подвергаются усиленному контролю. Среди них, например, все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти. 

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Согласно закону, усиленную проверку пройдут:

публичные деятели (имеют влияние на бюджет и принятие решений, ПЕП);

те, кто проводит операции на сумму от 400 тыс. грн;

те, кто проводит операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);

физлица-предприниматели (ФЛП), юридические лица, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;

те, кто переводит средства за границу, обменивает банкноты.

Банк не просто может отказаться принимать депозит, но и заблокировать крупный перевод. Если не подтвердить происхождение этих средств, можно вовсе их лишиться. К примеру, как вспоминает Черный, несколько лет назад в Украине заблокировали депозиты на 150 млн долларов. Тех, кто хотел вернуть средства, просили доказать, что они заработаны легально.

Другие новости по теме:

Олигарх Пумпянский может с помпой «выводить» из подконтрольного СКБ-банка средства, в том числе полученные из бюджета?
Олигарх Пумпянский может с помпой «выводить» из подконтрольного СКБ-банка средства, в том числе полученные из бюджета?
Из Вашингтона пришли за Коломойским: что означают санкции США против олигарха
Из Вашингтона пришли за Коломойским: что означают санкции США против олигарха
Обеднели после майдана, разбогатели при Зеленском. Почему пошли в рост состояния украинских олигархов
Обеднели после майдана, разбогатели при Зеленском. Почему пошли в рост состояния украинских олигархов
Губернатор Красноярского края Александр Усс способствует развитию лесного бизнеса своего сына
Губернатор Красноярского края Александр Усс способствует развитию лесного бизнеса своего сына
Как мошенник Тимур Турлов кидает российских инвесторов
Как мошенник Тимур Турлов кидает российских инвесторов
Павел Ливинский: Офшорный скандал для Россетей и угроза краха карьеры
Павел Ливинский: Офшорный скандал для Россетей и угроза краха карьеры
Будет как грипп: в Британии допускают, что коронавирус и вакцинация станут сезонными
Будет как грипп: в Британии допускают, что коронавирус и вакцинация станут сезонными
Facebook решил удалять новости об опасности вакцин против коронавируса
Facebook решил удалять новости об опасности вакцин против коронавируса
В Харьковской области пресекли уклонение от уплаты налогов путем «скруток» НДС на сумму более 60 млн гривен
В Харьковской области пресекли уклонение от уплаты налогов путем «скруток» НДС на сумму более 60 млн гривен
В прокуратуре было 30 тысяч производств по ПриватБанку, - Венедиктова
В прокуратуре было 30 тысяч производств по ПриватБанку, - Венедиктова

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
27 апреля 2025 В Таиланде планируют сократить срок безвизового пребывания
27 апреля 2025 В США лодка с пассажирами поднялась в воздух и перевернулась во время соревнований
27 апреля 2025 Количество пострадавших в иранском порту Шахид-Раджаи превысило тысячу
27 апреля 2025 ФАС открывает дорогу застройщику-махинатору Николаю Шихиди, или Когда мошенничество стало в статусе девелопмента
27 апреля 2025 Экспорт российских удобрений в Европейский союз достиг своего максимального уровня за последние семь месяцев
27 апреля 2025 Эстония освободила танкер Kiwala, задержанный у берегов острова Аэгна
27 апреля 2025 Хуситы заявили о новой атаке на военную авиабазу в Израиле
27 апреля 2025 На встрече с Зеленским Макрон отказался пожимать руку Трампу
27 апреля 2025 В Подмосковье арестовали Владислава Солодухина по обвинению в пытках и фальсификации признательных показаний
27 апреля 2025 В Москве задержан криминальный авторитет из Екатеринбурга Горшунов
27 апреля 2025 Российские военные опубликовали фотографии, на которых изображены солдаты из Северной Кореи
27 апреля 2025 Обнародованы предварительные данные о числе погибших в результате наезда автомобиля на толпу в Ванкувере
27 апреля 2025 Автобус столкнулся с кафе во Владивостоке
27 апреля 2025 После смерти Папы Франциска в Ватикане готовятся к избранию нового главы римско-католической церкви
27 апреля 2025 Кемп: переговоры Зеленского и Трампа способствуют перемирию на Украине
27 апреля 2025 На границе между Индией и Пакистаном случилась перестрелка
27 апреля 2025 Музыкант Илья Прусикин переоформил товарный знак Little Big на имя руководителя группы
27 апреля 2025 В Ленинградской области мужчина ударил своего знакомого автомобильным генератором по голове
27 апреля 2025 В Тюменской области охотник случайно застрелил своего друга, приняв его за бобра