У суда дошли руки до банка "Клиентский"

У суда дошли руки до банка "Клиентский"
У суда дошли руки до банка "Клиентский"
Спустя почти 9 лет после отзыва лицензии у финансовой организации в суд поступило первое дело о хищениях в этом банке.

В Никулинском суде Москвы начались слушания уголовного дела о хищении средств на сумму 100 млн руб. в банке «Клиентский». Подсудимым — экс-совладельцу банка Александру Кленовскому, гендиректорам ООО «Простаринжиниринг» Константину Очеретину и ООО «Сантек» Дмитрию Меренкову, а также бухгалтеру этих фирм Наталье Дубровиной инкриминируются растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Одним из организаторов хищений гособвинение называет банкира, предпринимателей и бухгалтера оно считает исполнителями. На процессе прокурором зачитано обвинительное заключение, никто из подсудимых вину не признает.

В уголовном деле, являющемся предметом разбирательства в суде, речь идет о далеко не самом большом эпизоде хищений средств и активов «Клиентского».

У банка «Клиентский» лицензия была отозвана в середине 2015 года. К этому моменту у него было 42 тыс. вкладчиков, среди которых было немало известных личностей. Например, крупные вклады, в общей сложности в несколько сотен миллионов рублей, здесь на счетах разместили тогдашний художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков и его жена актриса Марина Зудина.

Однако после отзыва лицензии в «Клиентском» была выявлена дыра на сумму 12 млрд руб., а результаты аудита банка легли в основу дела, возбужденного в том же 2015 году.

Расследованием занимается ГСУ СКР. За прошедшие девять лет до суда в 2020 году дошел лишь один эпизод, да и то Никулинский суд отправил тогда дело на доследование, согласившись с защитой в том, что в материалах нет доказательств нахождения в кассе банка суммы, хищение которой инкриминируется фигурантам. Теперь суд рассматривает дело со второй попытки.

После доследования, по данным “Ъ”, сама фабула обвинения не изменилась.

В деле речь идет о четырех кредитах, выданных в период с апреля 2014 года по май 2015 года. Не изменилась и сумма похищенного — 100,6 млн руб.

Организаторами хищений в банке следствие считает совладельцев «Клиентского» Александра Кленовского (35% акций) и знаменитого советского баскетболиста Андрея Лопатова (59%), занимавшего пост предправления кредитного учреждения, а также сменившего его в должности Илью Волосевича (двое последних находятся за границей). В сентябре 2013 года, следует из материалов дела, Центробанк завершил проверку «Клиентского», выявил в его деятельности многочисленные нарушения и начал вводить различные ограничения в работе кредитного учреждения.

Господа Кленовский, Лопатов и Волосевич, опасаясь, что вскоре регулятор отзовет у их банка лицензию, по версии следствия, разработали план хищения средств «Клиентского».

Основным инструментом преступной схемы стали заведомо невозвратные кредиты, оформленные на компании, подконтрольные организаторам аферы. При этом злоумышленники, по данным следствия, четко распределили роли между собой. Так, Александр Кленовский, говорится в деле, подбирал исполнителей, а также вместе с Андреем Лопатовым, используя свое служебное положение, убеждал членов кредитного комитета одобрить необходимые фигурантам заявки. После этого господин Лопатов и сменивший его позже на посту предправления Илья Волосевич подписывали документы, необходимые для открытия кредитных линий.

Таким образом и были выданы кредиты ООО «Сантек» и ООО «Простаринжиниринг», гендиректора которых, учившиеся в школе в одном классе Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, были хорошо знакомы с господином Кленовским. С господином Меренковым банкир даже вместе играли в хоккейной любительской команде «Продимекс».

Бывшие вкладчики «Клиентского» скептически оценивают судебные перспективы дела. Они обращают внимание, что по двум кредитам уже истекли сроки давности, а по остальным они истекут в следующем году.


Распечатать
06 апреля 2025 Китай отказывается от международного соглашения с Трампом и готовится к торговой войне с США
06 апреля 2025 У пятилетнего ребенка сильно пострадало значительное количество тела из-за игры с огнем в районе Калининграда
06 апреля 2025 В Якутии фермера обвиняют в использовании принудительного труда
06 апреля 2025 Союзник Путина Чубайс потерял миллиарды
06 апреля 2025 Папа Франциск впервые вышел на площадь Святого Петра после недавней болезни
06 апреля 2025 Соловьёв по-прежнему избегает правосудия, несмотря на "добровольное" возмещение ущерба
06 апреля 2025 Россия и США работают над восстановлением нормальных отношений
06 апреля 2025 На Алтае задержали мужчину, который бросал взрывные устройства в полицейских
06 апреля 2025 В Свердловской области планируют привлекать детей в возрасте двух лет к созданию маскировочных сетей
06 апреля 2025 Сотрудники правоохранительных органов арестовали жителя Междуреченска за угрозы в адрес депутата Ямпольской и мэра города
06 апреля 2025 Мошенники, выдавая себя за деканат, обманывают студентов МГИМО и других московских вузов
06 апреля 2025 Великобритания признаёт окончание эпохи глобализации в связи с решением Трампа о введении тарифов
06 апреля 2025 Россия выпустила шесть баллистических ракет по территории Украины
06 апреля 2025 В США собираются предпринять новую попытку импичмента Трампа
06 апреля 2025 Ожидание общественного транспорта в России достигло предельного уровня
06 апреля 2025 В Польше подросток смертельно ранил ножом своего сверстника
06 апреля 2025 Патриарх Кирилл наградил Симоньян за вклад в укрепление духовных ценностей и её пропагандистскую деятельность
06 апреля 2025 В Иране ожидают начала переговоров между Вашингтоном и Тегераном
06 апреля 2025 Иранская армия переведена в состояние повышенной боевой готовности
06 апреля 2025 Великобритания обнаружила российские сенсоры для отслеживания атомных подводных лодок