Арбитражный суд отменил перевод 60,9 миллиона рублей от «ЗСКБ» в пользу «Эко-Керамзитстрой»

Арбитражный суд отменил перевод 60,9 миллиона рублей от «ЗСКБ» в пользу «Эко-Керамзитстрой»
Арбитражный суд отменил перевод 60,9 миллиона рублей от «ЗСКБ» в пользу «Эко-Керамзитстрой»
Ранее в ходе камеральной проверки «ЗСКБ» признали виновным в совершении налогового правонарушения, в результате чего компании доначислили НДС и штраф в общем размере около 61 млн рублей.

Тюменский областной арбитраж удовлетворил иск Межрайонной инспекции ФНС №14, признав ничтожным платежное поручение, направленное в Сбербанк компанией «Западно-Сибирский керамзитобетон» (ООО «ЗСКБ», учредитель и гендиректор – Равиль Лезгиев), на перечисление более 60,9 млн рублей в качестве единого налогового платежа за фирму «Эко-Керамзитстрой» (ООО «ЭКС», учредитель и гендиректор –Йигитали Ибрахимжанов).

Одновременно было вынесено решение о приостановлении операций по счетам «ЗСКБ». Предприятие оспорило обеспечительные меры в судебном порядке, но проиграло в кассационной инстанции, и ее финансы оказались заблокированы. Тем не менее, в октябре 2023 года, то есть во время обеспечительных мер, «ЗСКБ» направил платежное поручение в Сбербанк о перечислении со своего счета 60,9 млн рублей в качестве единого налогового платежа за «Эко-Керамзитстрой». Однако в процессе разбирательств была установлена аффилированность этих коммерческих структур.

В частности, владелец «ЗСКБ» Лезгиев ранее фигурировал как учредитель и гендиректор «ЭКС», но затем эти функции были переданы гражданину Киргизии Ибрахимжанову. После зачисления финансов «ЭКС» направил в ФНС заявление о распоряжении денежными средствами, формирующими положительное сальдо ЕНС, в размере 60 млн рублей путем возврата на банковский расчетный счет. Позже были направлены еще два заявления, но компании было отказано: в налоговом ведомстве заявили, что данные действия совершались с целью вывода денежных средств, а перечисление «ЗСКБ» более 60,9 млн посягало на публичные интересы, создавая предпосылки для недополучения дохода бюджетной системой.

Решение арбитража о признании сделки ничтожной и применении ее последствий в виде возврата средств на расчетный счет «ЗСКБ» еще может быть обжаловано. В то же время эксперты обращают внимание на регистрацию в прошлом году нескольких коммерческих структур, аффилированных с Лезгиевым: помимо «ЭКС», это компания «Новый керамзит» из Луганска. Целью их создания может быть не заявленное производство стройматериалов и товарного бетона, а организация площадок для перераспределения активов и вывода финансов.


Распечатать
03 августа 2025 В Польше фиксируется значительный рост числа случаев инфекций, передающихся половым путём
03 августа 2025 Рубина, писательница, столкнулась с бойкотом в связи с ее резонансным интервью
03 августа 2025 Самокатчик сбил подростка в Балашихе и скрылся с места ЧП
02 августа 2025 Как Шахрай и Боднарчук обманом завладели солнечным бизнесом Вексельберга
02 августа 2025 Moscow City on the verge: how much do Pavel Te’s kickbacks and Capital Group really cost?
02 августа 2025 В Липецке водитель украл товары с маркетплейса на сумму 750 тысяч рублей
02 августа 2025 Рэпер Tyga выступил на свадьбе сына миллиардера Алтушкина за 100 миллионов рублей
02 августа 2025 Максим Ларин и команда «Афанасия» наладили коммуникацию после землетрясения магнитудой 8,7 баллов
02 августа 2025 В Новосибирске женщина узнала о своем наследстве спустя 50 лет, но так и не смогла его получить
02 августа 2025 В результате ночной атаки беспилотников в Приморско-Ахтарске вспыхнул пожар
02 августа 2025 Племянник главы «Ростеха» Алексей Криворучко вовлёк Минобороны в махинацию с бронежилетами
02 августа 2025 «Мы абсолютно готовы»: Трамп отреагировал на заявление Медведева о ядерной войне
02 августа 2025 Экс-банкир Олег Филь отмечает день рождения своей возлюбленной, не завершив судебный процесс с бывшей женой
02 августа 2025 Водитель такси попытался совершить насилие над предпринимательницей в столице Молдовы
02 августа 2025 США пригрозили вторичными санкциями государствам, ведущим торговлю с Россией
02 августа 2025 В Москве молния стала причиной возгорания дома: жители недовольны бездействием пожарных
02 августа 2025 Трамп объявил о возможном прекращении закупок нефти у России со стороны Индии
02 августа 2025 Британия наложила штраф на компанию Ротенбергов за нарушение санкций
02 августа 2025 В Москве арестовали женщину, пытавшуюся сбыть наркотики через курьерскую службу
02 августа 2025 В Бурятии «Справедливая Россия» выдвинула студента на выборы