Тимур Турлов работает насосом для вывода денег из России

Тимур Турлов работает насосом для вывода денег из России
Тимур Турлов работает насосом для вывода денег из России
Скандальный российско-казахстанский финансист по-прежнему в деле.

Инвестиционная компания ООО ИК «Фридом Финанс» с 2008 года принадлежит предпринимателю Тимуру Турлову и входит в холдинг компаний Freedom Holding corp. В составе холдинга более 20 компаний, среди которых — ИК «Фридом Финанс», АО «Фридом Финанс», Freedom24 и банк «ФФИН Банк». Кроме того, Турлов имеет компанию в оффшорном государстве Белиз FFIN Brokerage Services Inc. (в 2023 году переименована в Freedom Securities Trading Inc.), которая юридически в холдинг не входит, однако фактически принимает участие в теневой части бизнеса и управляется лично Турловым.

В октябре 2019 года Турлов вывел Freedom Holding Corp. на NASDAQ под тикером FRHC. После этого Турлов отказался от российского гражданства и перебрался в Казахстан. В октябре 2022 Турлов якобы продал свои российские активы своим подчиненным. На самом деле, управляет компанией и получает прибыль по-прежнему Турлов. После сделки был проведен ребрендинг (смена фирменного наименования на «Цифра»).

Компания «Фридом Финанс» является профессиональным участником фондового рынка, имея брокерскую лицензию. Будучи брокером, «Фридом Финанс» декларирует, что предоставляет прямой доступ на фондовые биржи США. Это означает, что компания должна все сделки, полученные от трейдеров, выводить напрямую на фондовые биржи, оставляя у себя лишь небольшую комиссию за свои услуги. По факту же, этого не происходит, а «Фридом Финанс» вводит трейдеров в заблуждение, действуя против интересов России и ее граждан.

На сегодняшний день, компания «Фридом Финанс» является одной из самых активных и крупных компаний по обману и последующему силовому незаконному отъёму денег у граждан РФ. Фактически их деятельность можно классифицировать как мошенничество с дальнейшим грабежом клиента.

В компании «Фридом Финанс» придумали следующую незаконную схему обогащения: они не выводят сделки на биржу, не передают деньги клиентов другим участникам рынка (продавцам акций), а просто «рисуют» выполненные сделки и брокерские отчеты, как будто сделки проведены честно. Расчет идет на то, что большинство трейдеров при торговле на бирже деньги теряют, а значит, по логике «Фридом Финанс»: зачем выводить эти сделки в общий доступ на рынок, если можно все убытки трейдера превратить в свою прибыль. То есть любые убытки трейдеров для «Фридом Финанс» выгодны, так как они мошенническим образом присваивают себе их деньги. А в случае, если появляются трейдеры, которые получили прибыль, «Фридом Финанс» практикует другую схему: доступ к счету блокируется, а при попытке получить деньги через суд, «Фридом Финанс» инициирует возбуждение заказных уголовных дел, обвиняя самих трейдеров в мошенничестве.

Данные уголовные дела по всем признакам являются заказными, а следователь СК, ведущий данные уголовные дела, Кирилл Архаров давно находится в поле зрения СМИ по поводу коррупционных скандалов и участия в заказных делах.

В результате возбужденных фиктивных уголовных дел, российский бюджет лишается налогов, а денежные средства, замороженные и отобранные у трейдеров, компания «Фридом Финанс» пытается изъять в пользу аффилированной американской компании «W-EmpiricalHolding corp.», якобы получившей убытки.

«Фридом Финанс» и её помойка «W-Empirical Holding corp.» (США)

Читайте ещё:Земельная «кубышка» Тё: девелопер Собянина продолжает скупку

Сотрудники холдинга «Фридом Финанс» заявляют, что компания «W-Empirical Holding corp.» является профессиональным участником фондового рынка в статусе маркер-мейкер на крупнейших мировых биржах NYSE, NASDAQ. Однако данная компания не появляется ни в каких финансовых источниках, не имеет сайта, штата сотрудников, нигде не декларирует профессиональное участие на фондовом рынке, не состоит в списке маркет-мейкеров биржи NASDAQ, имеет главный офис в г. Москве и одного учредителя – некоего Асафа Юсуфова. Директор данной компании Щукин А.С. проживает в г. Одинцово Московской обл. Кроме того, ранее он являлся сотрудником «Фридом Финанс».

Налицо полная аффилированность с компанией «Фридом Финанс» и Турловым. «W-EmpiricalHolding corp.» больше похожа на фирму-пустышку, созданную холдингом «Фридом Финанс» для отвлечения внимания от собственных мошеннических схем.

Аффилированность и сговор компании «Фридом Финанс» с «W-Empirical Holding Corp.» с целью завладеть денежными средствами трейдеров подтверждается также и тем, что американская компания «W-Empirical Holding Corp.» не инициировала никаких расследований в собственной (американской) юрисдикции у регулятора фондового рынка США – Комиссии по ценным бумагам и биржам SEC (обладает полной информацией о любых действиях всех участников на фондовой бирже и имеет полную квалификацию для установления любых нарушений). Они этого не сделали именно потому, что в действиях трейдеров никаких нарушений не было. Вместо этого, «W-Empirical Holding Corp.» выступила якобы пострадавшей стороной в уголовных делах в России. Важно, что сам факт получения прибыли одной стороной за счет убытков другой может быть признан незаконным только регулятором финансового рынка (SEC). Без этого заключения любой недобросовестный участник финансового рынка может заявить, что получил убыток незаконно.

Получается, компания-брокер «Фридом Финанс» и аффилированная с ней компания «W-Empirical Holding Corp.» получают выгоду от потерь трейдера, и наоборот, получают убыток в случае прибыли у трейдера. И в случае, если трейдер смог заработать хорошую прибыль, чтобы не отдавать упущенные деньги, «Фридом Финанс» совместно с компанией «W-Empirical Holding Corp.» инициируют против него уголовное дело.

«Фридом Финанс» и американская компания «W-Empirical Holding corp.» путем незаконного признания ущерба хотят получить незаконную прибыль, тем самым пополнить собственные карманы и бюджет недружественной к России стране США, а также лишить российский бюджет законных денег (уже уплаченных 15% налога на прибыль) в пользу недружественного иностранного государства, что явно выступает против интересов РФ.

Участие «Фридом Финанс» в выводе средств из России

Помимо описанного выше мошенничества, «Фридом Финанс» – это еще и большая «дыра» по незаконному выводу денежных средств из РФ. Ее услугами пользуются и бандиты, и кремлевские олигархи, и чиновники самого высокого ранга, и коррумпированные сотрудники спецслужб. Вокруг своей компании «Фридом Финанс» Турлов создал целую сеть «прачечных» и «транзиток», куда входят как российские, так и иностранные компании. Криминальная деятельность «Фридом Финанс», подтверждается не только информацией и справками, но и рядом уголовных дел, в одном из которых несколько обвиняемых дают полный расклад по криминальной деятельности Турлова, его сообщникам и схемам.

Так, в производстве Следственного департамента МВД РФ находится уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 159 и чч. 1,2 ст. 210 УК РФ в отношении сотрудников компании группы QBF, которые совершили мошеннические действия в отношении многочисленных граждан (более 600 человек), совершая данные действия в составе преступного сообщества. Преступления совершались с использованием российских и иностранных организаций, через которые похищенные денежные средства легализовались. Одной из основных компаний, через которую легализовались и похищались денежные средства, является «Фридом Финанс».

Турлов более 11 лет состоит в дружеских отношениях с руководителем группы компаний QBFШпаковым Р.В., являясь его бизнес-партнёром. Шпаков в данное время находится в международном розыске и скрывается периодически то в Великобритании, то в ОАЭ. Он полностью владеет информацией о всех брокерах и брокерских компаниях, с которыми работала группа «Фридом Финанс». Создав разветвлённую сеть филиалов, он скрылся, оставив в России всех топ-менеджеров и управленцев, обещая им защиту и неприкосновенность. Основные фигуранты данного УД арестованы и в данное время находятся под следствием. В материалах уголовного дела имеются показания свидетелей и другие доказательства об участии в преступных схемах группы «Фридом Финанс».

В том числе эти факты изложены в досудебном соглашении о сотрудничестве одного из участников совершения вышеуказанных преступлений (сколько выводилось денег, по какой схеме, через какие фирмы и т.д.) Данное соглашение считается признанным Генеральной прокуратурой РФ, исполненным в полном объёме. Стоит сказать, что многим из фигурантов данного УД грозят огромные сроки (до 20 лет лишения свободы) и поэтому многие из них готовы открыть все детали данных преступлений (в частности подследственный Матюхин) в обмен на смягчение судебного приговора. Кроме того, имя Тимура Турлова часто фигурирует в материалах уголовного дела QBF, по нему уже дал многочисленные признательные показания (том 239) бывший топ-менеджер QBF Зелимхан Мунаев (Уголовное дело №42201007754000292, осужден на 8 лет в сентябре 2023г и отбывает наказание).

Читайте ещё:Черногорский «аэродром» девелопера Медведева?

В Пресненском районном суде г.Москвы в настоящее время продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении финансовой компании QBF и некоторых руководителей (Пахомов, Матюхин, Россиева, Голубев), которых успели задержать правоохранительные органы.

rucompromat


Распечатать
01 августа 2025 Госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии интереса Москвы к прекращению войны
01 августа 2025 Извозчик в Подмосковье угостил пассажирку наркотиками и лишил её жизни
01 августа 2025 «Ан-24 летали на честном слове»: специалист указал на неудачу в развитии малой авиации Иркутска
01 августа 2025 Трамп заявил о намерении ввести санкции против России через 10 дней
01 августа 2025 Бывшему генеральному директору «Росдорснабжения» Сергею Чевелёву вынесли заочный приговор за кражу у завода «Звезда»
01 августа 2025 Президент Молдовы Майя Санду обратилась с призывом о выводе российских войск с территории страны
31 июля 2025 Зять Харченко и друзья Рогозина травят россиян под предлогом "очистки" пляжей за 500 миллиардов
31 июля 2025 В Пензе введён режим «Воздушная тревога» из-за нападения беспилотников
31 июля 2025 Министерство обороны Российской Федерации объявило о контроле над городом Часов Яр в Донецкой области
31 июля 2025 Монголы из высших кругов обороняют своих: сын миллиардера скрылся после нападения группой на простого человека
31 июля 2025 Госдума как семейный бизнес: депутат Татьяна Николаева продвигает интересы своего брата-рецидивиста и "рыбного короля" Германа Франка
31 июля 2025 Международное давление вынуждает Киев пересмотреть решение относительно антикоррупционного бюро
31 июля 2025 Самолет F-35 ВМФ США потерпел крушение недалеко от базы в Калифорнии
31 июля 2025 Экс-депутат немецкого парламента был приговорён за коррупцию
31 июля 2025 Kyiv is compelled by international influence to reevaluate its stance on the anti-corruption bureau
31 июля 2025 Коррупционные «активы» Каменщика и Когана сделали Домодедово долговой ловушкой
31 июля 2025 Германия столкнулась с нехваткой бюджета размером 170 миллиардов евро
31 июля 2025 В сражении у Покровского пал смертью храбрых американский волонтёр
31 июля 2025 В испанском городе Ланхарон временно установили запрет на смерти из-за переполненности кладбища
31 июля 2025 A past member of the German parliament was found guilty of corruption