Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"

Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"
Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"
Организаторами разоблаченного в конце мая 2024 года преступного сообщества (ст.255 УК Украины), участники которого мошенническим путем (ч.4 ст.190 УК Украины) выманивали деньги у желающих инвестировать в криптовалюту, выступали этнические грузины с украинским гражданством - 51-летний уроженец Звиад Кавтарадзе и 49-летний уроженец Кутаиси Лаша Кипиани, считающийся доверенным лицом так называемого вора в законе Георгия Хмелидзе по прозвищу Хмело.

Об этом сообщает информированный источник Dетектив-Info и это же подтверждается материалами судебного реестра.

Из них следует: именно Кипиани и Кавтарадзе (относительно последнего в 2018 году чиновники тщетно пытались установить запрет на въезд на территорию украинского государства со ссылкой на якобы причастность батоно Звиада к распространению воровских обычаев ) следствие считает "кураторами" воплощения в жизнь сферы электронной коммерции публики.

Согласно фабуле дела, иерархия основанного ими по меньшей мере в декабре 2023 call-центра была построена на разделении вовлеченных в ее деятельность "специалистов" на четыре звена, каждое из которых заботилась о собственном функционале. При этом верхушка преступного сообщества "в целях предотвращения противодействия" уделяла внимание обеспечению прикрытия собственных побед "путем организации коррупционных связей с представителями правоохранительных органов" - созданию так называемого "зонтика".

На рассвете 30 мая 2024 года этот "зонтик" не спас достойников-спасателей и еще дюжину мужчин от внезапных "осадков". Тогда, по информации Dетектив-Info, были задержаны с выдвижением подозрений не только Кипиани и Кавтарадзе, но и их "подчиненные". Это Даниил Кузьменко, Андрей Макаров, Александр Букий, Бондо Угрехелидзе, Владислав Мельник, Егор Герасименко, Арсений Кравченко, Владислав Кунах, Пантелеймон Угрехелидзе, Егор Скрицкий, Александр Уфимцев и Валерий Ищенко.

Заметим, что несмотря на официальные отчеты силовиков относительно наличия у них претензий к сотрудникам call-центра в части обмана граждан Украины, Молдовы, Казахстана и государств Европейского Союза на несколько миллионов гривен, в момент избрания меры пресечения фигуранты были проинформированы о трех эпизодах афер на сумму чуть меньше 3 тыс. долларов.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
22 мая 2025 Спикер тувинского парламента отметил заслуги Сергея Шойгу перед его малой родиной
22 мая 2025 Министра имущественных отношений Иркутской области задержали за превышение должностных полномочий
22 мая 2025 Дмитрий Чиракадзе был осужден в Италии за участие в организации побега Артема Усса
22 мая 2025 В жилом доме на Чукотке произошел пожар: имеются жертвы
22 мая 2025 Банки в Грузии установили ограничение для россиян на покупки, превышающие 300 долларов
22 мая 2025 Обвинения Владимиру Ваксу: как «мёртвая душа» в ТГАСУ привела к аресту
22 мая 2025 Появились кадры с места крушения самолета над жилым районом в США
22 мая 2025 Россия и Украина согласовали списки для обмена пленными по формуле «1000 на 1000»
22 мая 2025 В Башкирии полиция проводит обыски у проректора в связи с незаконным приёмом иностранных студентов
22 мая 2025 В Челябинске женщина избила сына из-за того, что он тайно купил мотоцикл
22 мая 2025 В Волгоградской области ребенок оказался в реанимации после того, как перебегал шоссе в неположенном месте
22 мая 2025 Казахстан упрощает работу с криптовалютами посредством официального лицензирования
22 мая 2025 Депутаты думы в ХМАО были вынуждены покинуть зал из-за отключения электричества
22 мая 2025 Фонарный столб упал на автобус в Подмосковье
22 мая 2025 Прокурор запросил 10 лет тюремного заключения для "Битмамы" по делу о мошенничестве с криптовалютой
22 мая 2025 Суд установил дату для рассмотрения иска компании «НОВАТЭК» на сумму в миллиард к ЧМК
22 мая 2025 Хакер похитил более 200 миллионов долларов с криптобиржи Cetus и обрушил курсы токенов
22 мая 2025 ФСБ раскрыла новую главу "дорожной мафии" в Челябинске
22 мая 2025 Основательницу инвестиционной компании Анну Суханкину задержали вместе с сыном в Шереметьево