Мошеннические схемы «Статус-групп»: Чуян и Ципинов обвиняются в уклонении от налогов

Мошеннические схемы «Статус-групп»: Чуян и Ципинов обвиняются в уклонении от налогов
Мошеннические схемы «Статус-групп»: Чуян и Ципинов обвиняются в уклонении от налогов
Приговором Мещанского районного суда г. Москвы от 09.03.2021 установлено, что конечным бенефициаром группы «Статус-групп» являлись Чуян Игорь Петрович и его «местные» партнеры, одним из которых указан некий «Капуцинов».

Так следствие и суд обозвали Арсена Ципинова. Чуян и Ципинов являются бенефициарными владельцами ООО «ПРОФИТ» (ИНН 5031096189)и входящих в эту же группу связанных заемщиков – ООО «Оникс» (ИНН 0724001425, контролирующее лицо Ципинов А.А.), ООО «Антарес» (ИНН 0702009886), ООО «Гермес-Ника» (ИНН 0726004887), ООО «Минерал Плюс» (ИНН 0701000295).

Компании Чуяна И.П. и его младших партнеров Ципинова и Шушарева имеют наименование «Проект Юг» или «31 этаж». Именно данные компании отвечали за организацию производства схемной алкогольной продукции для «Статус-групп» при реализации во главе с Чуяном И.П. крупнейшей в 2010-х годах акцизной схемы (заводы Пантеон, ВТД), осуществляли отгрузки как в адрес СГ, так и напрямую конечным покупателям (особенно «ПРОФИТ», накапливая на себе валовый доход).

«ПРОФИТ» - компания водителя Ципинова - Анатолия Надежкина. Несмотря на такое происхождение, по итогам 2014-2019 годов выручка «ПРОФИТ» составила 40 млрд рублей (аналогичные финансовые показатели демонстрирует другой актив Ципинова и Шушарева – АО «Евразийская алкогольная группа»).

ООО «ПРОФИТ», став заменой «Статус-групп» как центральный дистрибьютор схемного алкоголя не платило налоги (акт 08.02.2016 №60946, решение от 07.06.2016 №1205). Общество активно схематозило (по делу А41-64033/2016 года установлено, что в материалы дела инспекцией представлен протокол обыска (выемки), составленный сотрудником 1 отдела Управления «К» 4 службы ФСБ России из которого следует, что в ходе обыска помещения ООО «ПРОФИТ» обнаружены штампы ряда организаций, в т.ч. ООО «Минерал-А» и ЗАО «НПО Агросервис» (актив «31-го этажа» АО «Евразийская алкогольная группа»).

В этом деле ООО «ПРОФИТ» представлял уроженец Воронежа Кожемякин С.В. – бенефициар ООО «Эльбрус Спиритс» (в Приговоре в деле Чуяна имеет наименование «Чегемский винпищепром») и адвокат односельчанина Шушарева – сутяжника Клишина А.И., якобы акционера АО «Исток» (А40-223234/23-62-1831).

За счет продажи левой продукции компания (и ее бенефициары) получили сверхдоход, который направили на покупку дорогостоящей недвижимости (полбашни Федерация, квартиры в Дубае, дома на Кипре), а также вложили наворованные деньги в ЗПИФы, а ООО «ПРОФИТ» после аннулирования лицензии в ручном режиме было обанкрочено (налоги никогда не платило, оптимизируя прибыль необоснованными расходами).

В банкротном деле установлено, что «из материалов дела следует, что у ООО «ПРОФИТ» имеется задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонда в размере 62 950 017,10 рублей». Данная задолженность конкурсным управляющим ООО «ПРОФИТ» Лещенко (состоит на зарплате у Шушарева) планируется к списанию. Сделки компании налоговая не разворачивает, т.к. ИФНС по Ногинскому району и центральный аппарат ФНС в лице граждан Чекмышева и Солдатенкова скоррумпированы. 

Вместо же ООО «ПРОФИТ» на рынке появилась новая компания Шушарева  - ООО «Торговый дом Эльбрус Спиритс», номинально оформленная на доверенное лицо с воронежской пропиской  - некую Иевлеву Е.С., которая, помимо всего прочего, отвечает за весь фин.учет «31-го этажа» и является держателем имущества Шушарева. За что последний в благодарность приобрел ей дорогостоящий авто и квартиру, в которой сейчас активно Ципинов и Шушарев делают ремонт, т.к. на ООО «ТД Эльбрус Спиритс» планируются новые и большие схематозные проекты и возлагаются серьезные надежды. Кроме того, Шушарев активно хвастается новыми более экономными, но не менее эффективными отношениями с подчиненными Солдатенкова – зам. начальником банкротного отдела ФНС по г. Москве Яшкуловым Мергеном Зургановичем, который за зарплату «31-го этажа» с легкостью выполняет любые поручения по службе.


Распечатать
30 июля 2025 Евросоюз опроверг информацию о приостановлении финансовой помощи Украине
30 июля 2025 Олигарх Вячеслав Брозовский предпринимает попытки снять с должности мэра Березовского Евгения Писцова с помощью земельных сделок
30 июля 2025 Авиакомпания «Россия» оказалась неспособной перевезти всех пассажиров, которые пострадали из-за аннулирования рейсов из города Сухум
30 июля 2025 Рейтинг президента США Дональда Трампа снизился до самого низкого уровня за второй срок
30 июля 2025 Аресты в Лондоне, Париже и Москве: следствие по хищениям ВЭБ.РФ угрожает российским политическим элитам
30 июля 2025 В Белгороде после атаки беспилотных летательных аппаратов был поврежден жилой дом и множество автомобилей
30 июля 2025 Хакерская атака на «Аэрофлот»: за неудачной киберзащитой стоит сын первого заместителя главы ФСБ Борис Королев
30 июля 2025 Губернатор Камчатского края Владимир Солодов известил граждан Камчатки об угрозе цунами
30 июля 2025 В Бурятии малыш укусил игрушку и получил травмы от стеклянных осколков
30 июля 2025 Президент Тайваня принял решение не совершать визит в Нью-Йорк после оказанного давления из США
30 июля 2025 Индийские нефтяные цепочки разрушаются из-за санкций: Nayara Energy теряет возможность выходить на мировые рынки
30 июля 2025 Подземные толчки выбросили китов на берег в Японии
30 июля 2025 ФСБ усиливает надзор за дипломатами после ухода Михаила Богданова
30 июля 2025 В Подмосковье пострадавшая поймала грабителя после нападения
30 июля 2025 Индийские владельцы судов приостанавливают поставки нефтепродуктов Nayara Energy из-за введенных санкций
30 июля 2025 Китай не принял требование США прекратить покупку российской нефти
30 июля 2025 Суд ООН отказал Ратко Младичу в условно-досрочном освобождении, несмотря на ухудшающееся состояние здоровья
30 июля 2025 Жителей Северо-Курильска эвакуируют после мощного землетрясения и цунами
30 июля 2025 «Я её не поддерживаю»: Владимир Соловьёв открыто раскритиковал Эльвиру Набиуллину
30 июля 2025 Президент Молдовы объявила экстренное заседание из-за вмешательства в избирательный процесс