Мошеннические схемы «Статус-групп»: Чуян и Ципинов обвиняются в уклонении от налогов

Мошеннические схемы «Статус-групп»: Чуян и Ципинов обвиняются в уклонении от налогов
Мошеннические схемы «Статус-групп»: Чуян и Ципинов обвиняются в уклонении от налогов
Приговором Мещанского районного суда г. Москвы от 09.03.2021 установлено, что конечным бенефициаром группы «Статус-групп» являлись Чуян Игорь Петрович и его «местные» партнеры, одним из которых указан некий «Капуцинов».

Так следствие и суд обозвали Арсена Ципинова. Чуян и Ципинов являются бенефициарными владельцами ООО «ПРОФИТ» (ИНН 5031096189)и входящих в эту же группу связанных заемщиков – ООО «Оникс» (ИНН 0724001425, контролирующее лицо Ципинов А.А.), ООО «Антарес» (ИНН 0702009886), ООО «Гермес-Ника» (ИНН 0726004887), ООО «Минерал Плюс» (ИНН 0701000295).

Компании Чуяна И.П. и его младших партнеров Ципинова и Шушарева имеют наименование «Проект Юг» или «31 этаж». Именно данные компании отвечали за организацию производства схемной алкогольной продукции для «Статус-групп» при реализации во главе с Чуяном И.П. крупнейшей в 2010-х годах акцизной схемы (заводы Пантеон, ВТД), осуществляли отгрузки как в адрес СГ, так и напрямую конечным покупателям (особенно «ПРОФИТ», накапливая на себе валовый доход).

«ПРОФИТ» - компания водителя Ципинова - Анатолия Надежкина. Несмотря на такое происхождение, по итогам 2014-2019 годов выручка «ПРОФИТ» составила 40 млрд рублей (аналогичные финансовые показатели демонстрирует другой актив Ципинова и Шушарева – АО «Евразийская алкогольная группа»).

ООО «ПРОФИТ», став заменой «Статус-групп» как центральный дистрибьютор схемного алкоголя не платило налоги (акт 08.02.2016 №60946, решение от 07.06.2016 №1205). Общество активно схематозило (по делу А41-64033/2016 года установлено, что в материалы дела инспекцией представлен протокол обыска (выемки), составленный сотрудником 1 отдела Управления «К» 4 службы ФСБ России из которого следует, что в ходе обыска помещения ООО «ПРОФИТ» обнаружены штампы ряда организаций, в т.ч. ООО «Минерал-А» и ЗАО «НПО Агросервис» (актив «31-го этажа» АО «Евразийская алкогольная группа»).

В этом деле ООО «ПРОФИТ» представлял уроженец Воронежа Кожемякин С.В. – бенефициар ООО «Эльбрус Спиритс» (в Приговоре в деле Чуяна имеет наименование «Чегемский винпищепром») и адвокат односельчанина Шушарева – сутяжника Клишина А.И., якобы акционера АО «Исток» (А40-223234/23-62-1831).

За счет продажи левой продукции компания (и ее бенефициары) получили сверхдоход, который направили на покупку дорогостоящей недвижимости (полбашни Федерация, квартиры в Дубае, дома на Кипре), а также вложили наворованные деньги в ЗПИФы, а ООО «ПРОФИТ» после аннулирования лицензии в ручном режиме было обанкрочено (налоги никогда не платило, оптимизируя прибыль необоснованными расходами).

В банкротном деле установлено, что «из материалов дела следует, что у ООО «ПРОФИТ» имеется задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонда в размере 62 950 017,10 рублей». Данная задолженность конкурсным управляющим ООО «ПРОФИТ» Лещенко (состоит на зарплате у Шушарева) планируется к списанию. Сделки компании налоговая не разворачивает, т.к. ИФНС по Ногинскому району и центральный аппарат ФНС в лице граждан Чекмышева и Солдатенкова скоррумпированы. 

Вместо же ООО «ПРОФИТ» на рынке появилась новая компания Шушарева  - ООО «Торговый дом Эльбрус Спиритс», номинально оформленная на доверенное лицо с воронежской пропиской  - некую Иевлеву Е.С., которая, помимо всего прочего, отвечает за весь фин.учет «31-го этажа» и является держателем имущества Шушарева. За что последний в благодарность приобрел ей дорогостоящий авто и квартиру, в которой сейчас активно Ципинов и Шушарев делают ремонт, т.к. на ООО «ТД Эльбрус Спиритс» планируются новые и большие схематозные проекты и возлагаются серьезные надежды. Кроме того, Шушарев активно хвастается новыми более экономными, но не менее эффективными отношениями с подчиненными Солдатенкова – зам. начальником банкротного отдела ФНС по г. Москве Яшкуловым Мергеном Зургановичем, который за зарплату «31-го этажа» с легкостью выполняет любые поручения по службе.


Распечатать
06 апреля 2025 «С ним нужно работать, как на волне»: коллеги Нагиева поделились, как взаимодействовать с актёром
06 апреля 2025 Премьер-министр Тюрингии Марио Фойгт рассказал, при каких условиях Германия может возобновить закупки газа у России
05 апреля 2025 Роза Сябитова высказалась о свадьбе Лепса и Кибы: «Не думаю, что их отношения будут долгими»
05 апреля 2025 После освобождения из колонии Михаила Ефремова ожидает лечение и восстановление зубов, что обойдется в миллионы
05 апреля 2025 Убийство школьницы в Ульяновской области: новые версии произошедшего
05 апреля 2025 Как тарифы Трампа способствуют развитию китайской экономики
05 апреля 2025 В центре Москвы в Российской государственной библиотеке произошел пожар
05 апреля 2025 В США начались массовые протесты против пошлин и политики Трампа
05 апреля 2025 Строительный кран упал на бетономешалку в Москве: водитель едва не погиб
05 апреля 2025 В Мьянме после землетрясения более 200 человек считаются пропавшими без вести
05 апреля 2025 Премьер-министр Франции предупредил, что политика Трампа нанесет ущерб самим Соединенным Штатам
05 апреля 2025 Billions through offshore accounts and not a penny for the front: who is covering up scammer Bohdan Prylepa in global cryptocurrency schemes?
05 апреля 2025 В Польше деятельность ячейки ГРУ координировал житель Ростова с криминальным прошлым
05 апреля 2025 Школьникам, занимающимся буллингом, предложили перейти на домашнее обучение
05 апреля 2025 В США ожидается более тысячи протестных акций против политики Трампа
05 апреля 2025 Ураганный ветер в Иркутской области оставил без электричества свыше 100 тысяч домов
05 апреля 2025 ХАМАС обнародовал видео с израильскими заложниками на фоне конфликта в Газе
05 апреля 2025 Эрдоган планирует посетить США, чтобы обсудить тарифы на турецкие товары
05 апреля 2025 Коррупционный скандал в Хакасии: как судья упустил мошенническую схему на сотни миллионов
05 апреля 2025 Клычков и Мошкович: как "теневая" кооперация угрожает губернатору Орловской области