Как ОАЭ стали центром инвестиций для Хезболлы, наркоторговцев и друзей Путина

Как ОАЭ стали центром инвестиций для Хезболлы, наркоторговцев и друзей Путина
Как ОАЭ стали центром инвестиций для Хезболлы, наркоторговцев и друзей Путина
Совместное международное расследование показывает, как Объединенные Арабские Эмираты способствовали иностранным инвестициям в недвижимость, не задавая слишком много сложных вопросов.

Этой лазейкой воспользовались террористические организации, торговцы наркотиками, лица, попавшие под международные санкции, и люди, близкие к президенту Путину. В список инвесторов в недвижимость ОАЭ входят многие палестинцы, купившие недвижимость на сумму около 900 миллионов долларов, а также десятки израильтян, большинство из которых также имеют российское гражданство. 

Международное расследование, опирающееся на просочившуюся базу данных о собственности на недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах, показывает, что около 1000 палестинцев с Западного берега владеют недвижимостью в стране, совокупная стоимость которой составляет около 500 миллиардов долларов. По состоянию на 2022 год палестинцы владеют примерно 1500 жилыми объектами в ОАЭ со средней стоимостью около 330 000 долларов за объект. Дальнейшее изучение данных показывает, что средний размер инвестиций каждого палестинца в ОАЭ составляет около 500 000 долларов.

Эти цифры не включают коммерческую недвижимость, и, по мнению экспертов по недвижимости, изучивших утечку информации, и других высокопоставленных чиновников в стране, общая стоимость принадлежащей палестинцам недвижимости в ОАЭ может достигать 900 миллионов долларов. Следует отметить, что в некоторых случаях данные могут быть искажены из-за сдаваемой в аренду недвижимости.

Утечка также содержит информацию о владениях недвижимостью за 2020 год. Сравнение данных показывает, что количество палестинцев, владеющих частной недвижимостью в ОАЭ, немного снизилось за этот период, но средняя стоимость каждого актива выросла. Некоторые из палестинцев в списке являются родственниками известных бизнесменов, а также есть родственники политиков из движения Фатех.

В списке 2022 года также указано, что около 30 граждан Израиля также владеют недвижимостью в ОАЭ. Анализ, проведенный журналистами, показывает, что большинство из них являются гражданами России, которые также имеют израильское гражданство; у некоторых из них в прошлом были проблемы с законом, а другие разыскиваются властями Москвы. Другая группа владельцев недвижимости в ОАЭ включает лиц, тесно связанных с ливанской террористической организацией «Хезболла».

Расследование, получившее название «Дубай разблокирован», представляет собой утечку данных о недвижимости, полученных вашингтонской неправительственной организацией «Центр передовых оборонных исследований» , которая поделилась информацией с норвежской экономической газетой E24 и Проектом по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP). ), которые, в свою очередь, поделились им примерно с 74 СМИ в 54 странах. Шомрим – представитель Израиля в проекте.

 dzzqyxkzyquhzyuzxyqdyydthdrm khiqrdiqhidquvls

Финансовый район Дубая. Фото: Рейтер

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

Хезболла, друзья Путина и торговцы наркотиками

Объединенные Арабские Эмираты считаются предпочтительным местом для иностранных инвестиций, отчасти потому, что инвесторы получают выгоду от низкого уровня налогообложения. Власти ОАЭ не проводят углубленных расследований источников финансирования инвестиций в недвижимость, и, если инвесторы тратят более 545 000 долларов США, они также получают статус резидента. По данным расследования, по состоянию на 2022 год общая сумма денег, вложенных иностранцами в рынок недвижимости ОАЭ, составила около $160 млрд.

Одним из наиболее удивительных открытий, сделанных в результате утечки данных, является то, что, несмотря на сложные отношения между ОАЭ и «Хезболлой», ряд лиц, связанных с ливанской террористической организацией, приобрели недвижимость в стране. Одним из наиболее известных из них является Адхам Хусейн Табаджа, которого Госдепартамент США называет финансистом «Хезболлы». Табаджа разыскивается Соединенными Штатами, которые назначили за него награду в 10 миллионов долларов. Еще одним человеком, связанным с «Хезболлой», который владеет недвижимостью в ОАЭ, является Мохаммад Баззи , двойной гражданин Ливана и Бельгии, против которого Соединенные Штаты ввели санкции еще в 2019 году. Он был арестован в прошлом году в Румынии, и американские власти добивались его экстрадиции для предъявления обвинений. в США

Плакат о розыске старшего боевика Хезболлы Адхама Хусейна Табаджи

Согласно выводам расследования, налоговая политика ОАЭ также позволила преступникам, торговцам наркотиками и лицам, против которых введены глобальные санкции, покупать недвижимость в стране. Действительно, в список владельцев недвижимости в ОАЭ также вошли более 100 политиков и государственных деятелей из России, а также бизнесмены, имеющие тесные связи с президентом Владимиром Путиным.

Еще один интересный персонаж, появившийся в списке, — Изабель душ Сантуш, дочь бывшего ангольского диктатора Жозе Эдуарду душ Сантуша. Хотя Изабель душ Сантуш разыскивается Интерполом, ее обвиняют в коррупции, а ее активы заморожены, она владеет роскошной жилой недвижимостью в ОАЭ. Еще одним человеком, владеющим недвижимостью в ОАЭ, является Дэниел Кинахан, которого Соединенные Штаты и Ирландия обвиняют в управлении жестоким наркокартелем. В число других лиц, владеющих активами в ОАЭ, входят люди, которые возглавили одно из крупнейших мошенничеств с криптовалютой, когда-либо раскрытых в Соединенных Штатах.

Изабель душ Сантуш, дочь бывшего диктатора Анголы. Фото: Рейтер

Израильтяне тоже имеют двойное гражданство

Новости по теме: В Петербурге любитель громкой музыки расстрелял недовольного соседа из огнестрельного оружия

В списке владельцев недвижимости в ОАЭ на 2020 год израильтян нет, но установление дипломатических отношений между двумя странами, которое произошло в конце 2020 года после подписания Авраамовских соглашений, позволило гражданам Израиля приобретать недвижимость в стране. зарегистрировать его под своим именем и даже указать свою национальность как израильскую. Что выделяется в списке из 30 израильтян, так это значительная доля среди них русских иммигрантов, а также тот факт, что некоторые из них были втянуты в юридические проблемы в стране своего происхождения. Одно из самых неожиданных имен в списке — Виктор Хорошавцев, бывший сенатор и представитель Удмуртской Республики в Совете Федерации. Хорошавцев был членом той же партии, что и Путин, и около 20 лет назад его имя было связано с коррупционными скандалами. Сейчас он является генеральным директором группы компаний «Аспек», одного из крупнейших холдингов Удмуртской Республики.

Президент России Владимир Путин. Фото: Рейтер

Еще одним израильско-российским гражданином с двойным гражданством, указанным в качестве держателя активов в ОАЭ, является Аарон Меир Бен-Хаим, известный в России как Андрей Шандалов, который вместе со своим отцом владел Optima Group – одной из крупнейших холдинговых компаний в России. . В марте 2023 года российские власти объявили, что Шандалов и его отец разыскиваются по подозрению в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве на сумму 35 миллионов долларов .

Еще одно имя в списке — Тимур Родионов, российский бизнесмен, работающий в Украине , который добавил его в список лиц, подпадающих под санкции.

Дубай с небоскребом Бурдж-Халифа в центре. Фото: Рейтер

Посольство ОАЭ в Великобритании представило следующий ответ на выводы расследования. «ОАЭ чрезвычайно серьезно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы. В феврале Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), глобальный разработчик стандартов мер по борьбе с отмыванием денег, высоко оценила значительный прогресс ОАЭ. Продолжая преследовать глобальных преступников, ОАЭ тесно сотрудничают с международными партнерами, чтобы пресечь и сдержать все формы незаконного финансирования. ОАЭ полны решимости продолжать эти усилия и действия больше, чем когда-либо, сегодня и в долгосрочной перспективе».


Распечатать
11 июля 2025 OpenAI собирается составить конкуренцию Google Chrome, внедряя ИИ в интерфейс браузера
11 июля 2025 Антикоррупционная прокуратура обнаружила мошеннические действия депутата Константина Струкова в связи с «Южуралзолото»
11 июля 2025 Генпрокуратура настаивает на изъятии активов олигарха Константина Струкова в связи с коррупционным расследованием
11 июля 2025 В Красноярске снова выставили на продажу долгострой «Сибиряка» за 600 миллионов рублей
11 июля 2025 Юрий Антонов снова откликнулся на приглашение Лукашенко и выступил на «Славянском базаре»
11 июля 2025 В Ижевске мужчина был оштрафован за репост видео Максима Каца трёхлетней давности
11 июля 2025 Трамп требует завершить дело Болсонару и угрожает торговым конфликтом Бразилии
11 июля 2025 Бразилия заявила, что намерена ответить на экономическое давление со стороны США
11 июля 2025 Суд в Бангладеш обвинил бывшего премьер-министра Шейх Хасину в смерти 1500 протестующих
11 июля 2025 Ночной удар дронов по России: основной акцент пришёлся на Курскую область
11 июля 2025 В Польше готовятся к войне: правительство разработало план вывоза граждан на случай эвакуации
11 июля 2025 Trump issues a warning about imposing tariffs on Brazil and insists that the legal case against Bolsonaro be dismissed
11 июля 2025 В Ижевске мужчина был оштрафован за репост видео Максима Каца трёхлетней давности
11 июля 2025 Security personnel from Transnistria question Ukrainians who are escaping in search of military intelligence
11 июля 2025 Трамп подумает о возможности отправки оружия Украине на сумму 300 миллионов долларов
11 июля 2025 Организатор финансовой пирамиды Хизри Зарипов досрочно покинул тюрьму
11 июля 2025 Стала известна причина необычного поведения жены Эммануэля Макрона в Британии
11 июля 2025 Израиль готов освободить заложников в обмен на двухмесячное прекращение огня с ХАМАС
11 июля 2025 Россия вводит технологию переработки навоза в питьевую воду
11 июля 2025 Bangladesh tribunal charges former Prime Minister Sheikh Hasina with crimes against humanity