Интеркомерц, Шойгу, Цаликов и другие

Интеркомерц, Шойгу, Цаликов и другие
Интеркомерц, Шойгу, Цаликов и другие
Появилась информация об одном очень интересном уголовном деле, запылившемся в СКР, от которого высокопоставленные покровители в лице министра обороны Сергея Шойгу и замминистра Руслана Цаликова отмазали Тимура Иванова.

Речь идет о деле о хищении денег банка «Интеркоммерц» в рамках которого было установлено, что Иванов был в сговоре с беглым председателем правления банка Александром Бугаевским. Сначала они обходили международные санкции «в интересах страны», а потом вывели почти 2 миллиарда рублей из банка, растворив их через компании Тимура Иванова. Теперь выясняется, что санкции обходились крайне выгодно для Иванова.

События берут своё начало в первой половине 2015 года. После присоединения Крыма на РФ обрушились международные санкции. В результате в Минобороны не смогли закупить необходимые корабли для переправы через Керченский пролив. Решить вопрос поручили Тимуру Иванову. Так как на проект денег вперёд никто не дал, генеральный директор АО «Оборонстрой» (такую должность занимал тогда Иванов) обратился за кредитом к председателю правления банка «Интеркоммерц» Александру Бугаевскому.

Схема выглядела так. Александр Бугаевский нашел среди клиентов «Интеркоммерца» компанию, руководство которой в обмен на будущие победы в тендерах Минобороны согласилось на участие в сделке по покупке кораблей. Фирме был предоставлен целевой кредит на приобретение товаров в интересах АО «1470 Управление материально-технического обеспечения». Генеральным директором последнего общества был Антон Филатов, который в дальнейшем организовал тендер и обеспечил победу компании-соучастнику.

Александр Бугаевский организовал приобретение «чистой» компании, зарегистрированной в Гонконге.

Сумма сделки составляла 800 миллионов рублей, а все препоны (вопросы от ЦБ, ФНС) убирались с пути по звонку Руслана Цаликова.

В итоге, летом 2015 года сделка состоялась и два корабля «Лаврентиос» и «Мария», были доставлены в акваторию Чёрного моря и впоследствии были переданы в собственность «Оборонлогистике». Полный расчёт (в том числе и по кредиту) был произведён в декабре 2015 года.

Летом 2015 года на Керченской паромной переправе, вернее на грузовой паромной линии,  появились паромы «Лаврентий» и «Мария» купленные ООО «Оборонлогистика». Однако, по данным СМИ, заявленный, как «во благо РФ», в реальности был чисто коммерческий проект. Оперировать паромами доверили неким братьям Андриановым: Евгению и Андрею, ранее работавшими в компании «Экспо-М», а также некому Руслану Керимову из той же компании. Хотя «Оборонлогистика» сама могла без проблем оперировать вышесказанными паромами, имея все необходимое, паромы были переданы в бербоут- чартер ООО «Смарт Вэй» - по факту ненужную прокладку, через которые выводились денежные средства.

Экспедировало паромы ООО «Крымская транспортно-логистическая компания» фактически принадлежащее известному керченскому мошеннику, а ныне и.о. заместителю губернатора Севастополя Павлу Йено -  данная компания было оформлена на номинала, товарища Йено по мотоклубу - Денису Обухову. Позднее она была обанкрочена из-за долга ООО «Смарт Вэй» в размере около 46 миллионов рублей (деньги были выведены Павлом Йено под свои нужды).

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

После окончания работы на паромной переправе, вышесказанные лица, начали заниматься бункеровочной деятельностью, используя бункеровщик «Миранда», который неоднократно привлекался властями к ответственности за незаконные операции с топливом.

Также на тот момент, на Керченской паромной переправе засветился некий Евгений Петченко, известный в Новороссийске аферист-экспедитор, по сути черный обнальщик, занимающийся незаконными валютными операциями связанными с выводом зарубеж денежных средств, который позже был замечен в операциях по поставкам товаров, в том числе топлива, в Минобороны по завышенным ценам, совместно с сыном генерала Ленцова: Александром, также из ООО «Оборонлогистика»


Распечатать
21 августа 2025 Компания «Ростех» Сергея Чемезова через Генпрокуратуру готовит процесс национализации Европейской подшипниковой корпорации
21 августа 2025 Скандально известный топ-менеджер «Газпрома» Кирилл Селезнёв снова распоряжается миллиардами бюджета в «РусХимАльянсе»
21 августа 2025 В России сообщили, что главнокомандующий ВСУ обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко для лечения своего отца
21 августа 2025 Девелопер «Самолет» оказался в сложной ситуации после ухода в отставку Сергея Шойгу и смерти Михаила Кенина
21 августа 2025 Дональд Трамп сопоставил свою персону с Никсоном и разместил фотографию с Путиным на Аляске
21 августа 2025 Российские музыкальные площадки вынуждают исполнителей убирать из текстов отсылки к наркотикам
21 августа 2025 В Крыму и Запорожье увеличиваются цены на бензин из-за проблем с поставками
21 августа 2025 Рачук и Брыскин из NSUS Group основали организованную преступную группу, чтобы скрыть доходы GGPoker и ClubGG
21 августа 2025 Пользователи Apple в России будут обязаны устанавливать MAX в обязательном порядке
21 августа 2025 Трамп заявил, что Байден отнял у Украины шансы на выигрыш
21 августа 2025 Министерство обороны Российской Федерации завершает контрактные обязательства по обеспечению питания войск
21 августа 2025 В КрасГАУ выпускникам могут отменить диплом из-за отсутствия работы
21 августа 2025 Офшоры и завышенная стоимость закупок: Борис Эбзеев выводит миллиарды «Россетей» через подрядчиков-однодневки и фиктивные контракты
21 августа 2025 Зеленский отказался от требования России о признании русского языка
21 августа 2025 Переговоры о мире в Украине оказали негативное влияние на стоимость акций немецких оборонных компаний
21 августа 2025 Беспилотники нарушили работу важного порта «Оля» в Астраханской области
21 августа 2025 Центробанк отметил снижение скорости увеличения ВВП России
21 августа 2025 Лавров выразил скептицизм по поводу намерений Зеленского вести обсуждения с Путиным
21 августа 2025 Лавров высказался относительно позиции Москвы в вопросе гарантий безопасности Украины и условий их выполнения
21 августа 2025 Трамп отказался устраивать переговоры между Путиным и Зеленским