Налоговое дело в епархии губернатора Куйвашева

Налоговое дело в епархии губернатора Куйвашева
Налоговое дело в епархии губернатора Куйвашева
В Екатеринбурге задержаны высокопоставленные силовики, связанные с делом Анастасии Чернецкой.

Как стало известно корреспонденту, в Екатеринбурге намедни были задержаны начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области полковник Андрей Дьяков и глава региональной налоговой службы (УФНС) Сергей Логинов.

Но сами обыски прошли сразу у трёх высокопоставленных силовиков. Следственные действия проводит группа оперативников из ФСБ РФ, специально прибывшая из Москвы. 

Обыски и задержания могут быть связаны с расследованием уголовного дела против Анастасии Чернецкой, бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого (1992 - 2010 гг.). По версии следствия, Анастасия Чернецкая вместе с двумя сообщниками предоставила в налоговую декларации эрзац-сведения, что позволило получить огромные вычеты - до миллиарда рублей. 

Наводили тень на плетень с оборонкой

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

И именно по делу Анастасии Чернецкой еще в марте этого, 2024 года проходили обыски в бизнес-центре «Клевер парк», а компания, к которой пришли сотрудники ФСБ, работает с оборонными заводами.

Налоговое дело в епархии губернатора Куйвашева kkiqqqidrriduatf qzkiqhuitiqhvls

Позже стало известно, что силовики работали с подачи налоговиков. И обыски были связаны с уголовным делом, в котором фигурирует АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург». 

Налоговое дело в епархии губернатора Куйвашева

Эта контора занимается оптовой продажей металлов и руд. И, действительно, работает с оборонными заводами. 

Компания была зарегистрирована в 2007 году. В январе 2023 г. генеральным директором АО «ТТК-Екатеринбург» стал Роман Егоров. Выручка фирмы за 2022 г. составила 4,2 млрд. рублей. 

Основной вид деятельности компании - оптовая торговля металлами.

Налоговое дело в епархии губернатора Куйвашева
 

Компания заключала контракты с разными крупными предприятиями: среди которых оборонные Уралвагонзавод, Уралкриомаш (входит в состав Уралвагонзавода), Омсктрансмаш и Завод №9.

И еще уголовное дело может быть связано с сотрудничеством АО «ТТК-Екатеринбург» с партнерами из Казахстана.

Новости по теме: В Петербурге любитель громкой музыки расстрелял недовольного соседа из огнестрельного оружия

Сообщник скрылся на Кипре

Анастасию Чернецкую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, сама г-жа Чернецкая, а также директор АО «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и Василий Петров (ООО «Шудья») предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты от 500 млн. до миллиарда рублей.

Следователи полагают, что при помощи хитрых схем преступная группа получала огромные налоговые вычеты. По скромным подсчетам, ущерб для бюджета может составить более 100 млн. рублей.

По версии обвинения, Чернецкая, Петров, Шахмаев подали налоговую декларацию с ложными сведениями. 

И за счет этого получили налоговые вычеты: около 29 млн рублей и 74 млн. рублей за 2021 и 2022 годы, а суммарно - около 500 млн. рублей.

Для этого использовали фиктивные документы от подконтрольных организаций, которые не вели никакой хозяйственной деятельности.

Таким образом, десятки миллионов на свои счета получили рекламное агентство ООО «Сиба», генеральным директором и единственным сотрудником этого ООО является сама Чернецкая, и АО «ТТК-Екатеринбург», финансовый директор - Алексей Шахмаев. Об этом пишет «Е1».

Налоговое дело в епархии губернатора Куйвашева 

ООО «Сиба» зарегистрировано 23 октября 2020 года. Выручка за 2022 год - 9,7 млн. рублей.

АО «ТТК–Екатеринбург» по документам поставило трубы в огромном количестве в Казахстан. И получило за это колоссальный налоговый вычет, а по факту – по версии следствия - всё было только на бумаге.

Делом занимается четвертый отдел Главного следственного управления СКР с дислокацией в Екатеринбурге. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы и штраф.

Но Алексей Шахмаев успел скрыться на Кипре. 

Анастасия Чернецкая находится в СИЗО в Челябинске с 20 марта.

Недавно бывшая невестка экс-мэра Чернецкого попросилась на свободу, но ее оставили за решеткой. Об этом сообщает «Ура.ру».

По решению Ленинского районного суда г-жа Чернецкая будет находиться под стражей до 28 августа с.г.

Арест Дьякова и Логинова

И, наконец, силовики нагрянули с обысками к главному налоговику Свердловской области и задержали главного борца с коррупцией в епархии Куйвашева.

Обыски прошли не только у главы УФНС по Свердловской области Сергея Логинова, но и у его сына, который раньше тоже работал в налоговой. Следом обыски прошли у начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Свердловской области Андрея Дьякова.

К слову, Андрей Дьяков не так давно получил медаль «За боевое содружество».

Следственные действия - как было отмечено выше - связаны с громким делом Анастасии Чернецкой.

По всей видимости, фигурантов громкого дела может быть больше…

Что любопытно, сам бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заявил, что не знает подробности задержания бывшей невестки, поскольку давно с ней не общается. С его сыном Русланом г-жа Чернецкая – как выяснилось - развелась 13 лет назад.

Пока материал готовился к печати, стало известно, что в России предлагают дополнить Уголовный кодекс РФ статьей «Мошенничество в налоговой сфере». Инициатива предусматривает введение ответственности за хищение денежных средств при возмещении или возврате налога путем включения заведомо ложных сведений в декларацию или иные документы. 

Речь идет о случаях, когда такие действия повлекли «значительный ущерб в сумме не меньше 25 тысяч рублей».

Законопроект поддержан Верховным судом РФ.

Буквально до отправки расследования в печать, корреспонденту УтроNews стало известно, что ФНС РФ опровергла обыски и задержание в Екатеринбурге Сергея Логинова: в ФНС заявили, что главу Свердловского управления  не задерживали, обысков у него не было.

utro-news

Другие новости по теме:

После авиакатастрофы в аэропорту Токио закрыли все взлетно-посадочные полосы
После авиакатастрофы в аэропорту Токио закрыли все взлетно-посадочные полосы
Стало известно, когда выписывают фигуристку Симонову после травмы, вызванной ударом о лед
Стало известно, когда выписывают фигуристку Симонову после травмы, вызванной ударом о лед
Минобороны прощает поварам 10 млн рублей
Минобороны прощает поварам 10 млн рублей
Власти Нижневартовска рубят планы депстроя Югры вместе с зелеными зонами. Чиновники не могут найти земли для застройщиков
Власти Нижневартовска рубят планы депстроя Югры вместе с зелеными зонами. Чиновники не могут найти земли для застройщиков
OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта под названием GPT-4o
OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта под названием GPT-4o
У Меган Маркл на публике порвалось дизайнерское платье почти за 3,5 тысячи долларов
У Меган Маркл на публике порвалось дизайнерское платье почти за 3,5 тысячи долларов
Кто теперь будет обеспечивать досуг губернатора Клычкова и мэра Орла Парахина?
Кто теперь будет обеспечивать досуг губернатора Клычкова и мэра Орла Парахина?
Госдума предлагает запретить оборот криптовалют с 1 сентября
Госдума предлагает запретить оборот криптовалют с 1 сентября
В Московской области и в других регионах России введены временные ограничения на продажу спиртных напитков
В Московской области и в других регионах России введены временные ограничения на продажу спиртных напитков
Дело о смерти мобилизованного из Иркутска, заявлявшего о пытках в военной полиции, прекращено
Дело о смерти мобилизованного из Иркутска, заявлявшего о пытках в военной полиции, прекращено

Распечатать
06 апреля 2025 "Роснано" предъявила иск на сумму 5,6 миллиарда рублей против бывших руководителей, в числе которых находится Чубайс
06 апреля 2025 Трамп предсказал трудные времена для Америки, но заверил, что произойдет «экономическая революция»
06 апреля 2025 Появилась информация о мужчине, который совершил убийство троих человек в Ленинградской области
06 апреля 2025 В Санкт-Петербурге тотальный диктант начался с минуты молчания в память о Паше Технике
06 апреля 2025 В Саранске мужчина обнаружил личинки насекомых в конфетах, которые были куплены в магазине «Магнит»
06 апреля 2025 Конгрессмен-демократ сравнил Трампа с Голиафом и пообещал объявить ему импичмент
06 апреля 2025 Сотрудница «Новикомбанка» была обманута на 32 миллиона рублей с помощью мошенника, выдававшего себя за сотрудника ФСБ
06 апреля 2025 Объемы экспорта угля из России сократились из-за снижения цен и перегрузки инфраструктуры
06 апреля 2025 Подросток из Хабаровска перенес инфаркт в Таиланде из-за осложнений после ОРВИ
06 апреля 2025 Сторонники Юн Сок Ёля требуют отменить импичмент и распустить суд в центре Сеула
06 апреля 2025 Владелец "Ауруса" с поддельной мигалкой оказался организатором VIP-эскорт-услуг для элиты
06 апреля 2025 Гомельская группа Морозова: хроники взлёта и падения преступной организации
06 апреля 2025 Россию предупредили о значительной волне кибератак с использованием дипфейков
06 апреля 2025 США отменяют визы для граждан всех граждан Южного Судана
06 апреля 2025 В Краснодарском крае задержали подростка, который сбежал из реабилитационного центра вместе со своей возлюбленной
06 апреля 2025 В Санкт-Петербурге рабочий выпал из строительной люльки с высоты 24 этажа
06 апреля 2025 Во Внуково задержали рецидивиста-педофила, пытавшегося совершить насилие над несовершеннолетним
06 апреля 2025 Во время тушения лесного пожара в Южной Корее произошла авария вертолета
06 апреля 2025 В Благовещенске женщина, управляя иномаркой, сбила насмерть ребёнка
06 апреля 2025 В Подмосковье на крыше электрички было найдено тело подростка