Суд принял решение арестовать два десятка их банковских счетов, земельные участки и бизнес-центр. Следователи управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СКР собираются предъявить обвинение в легализации (отмывании) денежных средств по ст. 174.1 УК. В начале апреля Басманный райсуд Москвы заключил на два месяца под стражу всех троих, но по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК.
Напомним, в 2022 году они похитили 2 миллиарда рублей при выполнении заказа Минобороны на изготовление и поставку 20 тысяч бронежилетов для мобилизованных на "СВО". Но изделия оказались некачественными и не соответствовали заявленным требованиям. В итоге денежные средства на общую сумму контракта были признаны похищенными.
У обвинения были доказательства того, что фигуранты дела на похищенные деньги приобрели акции и доли нескольких компаний, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье.
«После сделки с Минобороны Андрей Есипов стал обладателем 25-процентной доли в уставном капитале ООО «Тракмастер», которое занимается в том числе обслуживанием и ремонтом автомобилей; 25% ООО «УК-53 КМ» и 50% ООО «Монтавр-2», ведущих арендный бизнес и управляющих недвижимостью; почти 100-процентным владельцем ООО «Фаунд Мэри», торгующего оптом табачными изделиями, и 75-процентной доли в уставном капитале ООО «Фикс и Точка», у которого пять магазинов товаров для дома в Москве и области.
Предполагаемому участнику аферы также достались три участка земли в подмосковной Балашихе, два из которых площадью 2,5 тыс. кв. м, а еще один — 2,2 тыс. Предназначены они для ведения личного подсобного хозяйства, делового управления, размещения магазинов, предприятий общественного питания и обслуживания автотранспорта. Кроме того, деньги были вложены в покупку бизнес-центра площадью 1,2 тыс. кв. м недалеко от станции метро «Тульская» в Москве», — подробно пишет издание «Коммерсант».
Сейчас адвокаты пытается оспорить данные, считают, что подозреваемые были оговорены бывшими сотрудниками компании, а поставленные бронежилеты соответствовали всем необходимым критериям.
