«Пыльное» дело Тимура Иванова

«Пыльное» дело Тимура Иванова
«Пыльное» дело Тимура Иванова
Корабли для Крыма и 2 миллиарда «в интересах государства».

Журналистам стало известно об одном очень интересном уголовном деле, запылившемся в СКР, от которого высокопоставленные покровители в лице министра обороны Сергея Шойгу и замминистра Руслана Цаликова отмазали Тимура Иванова. По нашим данным, фигуранты расследования о хищении денег банка «Интеркоммерц» дали прямые показания на тогдашнего гендиректора АО «Оборонстрой». Было установлено, что будущий замминистра был в сговоре с беглым председателем правления банка Александром Бугаевским — сначала они обходили международные санкции «в интересах страны», а потом вывели почти 2 миллиарда рублей из банка, растворив их через компании Тимура Иванова.

События берут своё начало в первой половине 2015 года. После присоединения Крыма на РФ обрушились международные санкции. В результате в Минобороны не смогли закупить необходимые корабли для переправы через Керченский пролив. Решить вопрос поручили Тимуру Иванову. Так как на проект денег вперёд никто не дал, генеральный директор АО «Оборонстрой» обратился за кредитом к председателю правления банка «Интеркоммерц» Александру Бугаевскому. На переговоры с руководством банка Тимур Иванов прибыл лично в компании своего зама Ларисы Левиной.

Уже тогда Александр Бугаевский представил коллегам гостя, как высокопоставленного чиновника, которому невозможно отказать, так как большинство дочерних компаний «Оборонстроя», действовавших в интересах Министерства обороны РФ, находятся под его контролем и держат в банке крупные суммы на депозитах и счетах. А главное, исходя из показаний, это также было озвучено прилюдно, просьба посодействовать в покупке кораблей исходила от заместителя министра обороны Руслана Цаликова, чьим доверенным лицом является Тимур Иванов.

К уже перечисленным чиновникам и банкирам по указанию Тимура Иванова присоединился и был назначен исполнителем генеральный директор

ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов. Покупка, поставка и эксплуатация паромов под флагом РФ (на Керченской переправе) была на нём.

Схема выглядела так. Александр Бугаевский нашел среди клиентов «Интеркоммерца» компанию, руководство которой в обмен на будущие победы в тендерах Минобороны согласилось на участие в сделке по покупке кораблей. Фирме был предоставлен целевой кредит на приобретение товаров в интересах АО «1470 Управление материально-технического обеспечения». Генеральным директором последнего общества был Антон Филатов, который в дальнейшем организовал тендер и обеспечил победу компании-соучастнику.

Александр Бугаевский организовал приобретение «чистой» компании, зарегистрированной в Гонконге. 

Сумма сделки составляла 800 миллионов рублей, а все препоны (вопросы от ЦБ, ФНС) убирались с пути по звонку Руслана Цаликова.

Новости по теме: В Германии и Австрии задержаны несколько человек, готовивших серию терактов в новогоднюю ночь в Кельнском соборе и в центре Вены

В итоге подысканная Александром Бугаевским компания получила в «Интеркоммерце» кредит. Деньги были перечислены через две компании-прокладки. Обе «прокладки» были подконтрольны тогдашнему председателю совета директоров Андрею Майсюку.

 kkiqqqidrritqatf qhtiddziqzqiqhvls

В итоге, летом 2015 года сделка состоялась и два корабля «Лаврентиос» и «Мария», были доставлены в акваторию Чёрного моря и впоследствии были переданы в собственность «Оборонлогистике». Полный расчёт (в том числе и по кредиту) был произведён в декабре 2015 года.

Мария

Успешной сделкой были довольны все — «Лаврентий» и «Мария» плавают до сих пор. Тимур Иванов ответственное задание выполнил.

Но отправлять в утиль засвеченные компании тогдашний глава «Оборонстроя» почему-то даже не подумал.

Данные о «Туринвесте» даже были доступны в реестре Росморречфлота — на те самые два парома зарубежной компании было выдано разрешение на осуществление перевозок грузов и пассажиров между морскими портами Кавказ и Керчь.

Несмотря даже на такой «засвет» в компании номинала-немца заменили на номинала-резидента РФ. Интересная деталь, позднее, уже в ходе расследования новый директор пояснил, что за данные махинации ему заплатили 20 тысяч рублей, а по факту деятельностью компании управлял Антон Филатов. Тот самый глава «Оборонлогистики», который только выполнял приказы Тимура Иванова, а впоследствии стал одним из козлов отпущения по данному делу.

Таким образом, «Туринвест» сохранился в руках Тимура Иванова, и, как оказалось, не зря. За несколько дней до того, как у «Интеркоммерца» была отозвана лицензия в январе 2016 года, недавние партнёры по покупке кораблей сыграли прощальный аккорд. Под видом купли-продажи иностранной валюты банк перевёл на «Туринвест» более 25 миллионов евро, что на тот момент было эквивалентно примерно 2 миллиардам рублей.

Обязательства «Туринвеста» перед банком «Интеркоммерц» не были ничем обеспечены. Деньги канули в лету и были распилены между «партнёрами». Всего сумевший уехать из страны не дожидаясь ареста Александр Бугаевский  перевёл в те дни по фиктивным договорам порядка 25 миллионов евро. Большую половину из которых принимала компания купленная по указанию и возглавляемая подконтрольным номиналом Тимура Иванова.

Новости по теме: В январе королева Дании Маргрете II отречется от престола в пользу своего сына, наследного принца Фредерика

rucriminal


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 мая 2025 Опубликованы спутниковые фотографии последствий атаки дронов на завод в Липецкой области
24 мая 2025 Леонид Агутин поделился, как их выгнали со свадьбы в Италии
24 мая 2025 Африканский аферист обманом заставил немецких пенсионеров перевозить наркотики
24 мая 2025 Сергей Кислица рассказал, как были организованы переговоры в Турции
24 мая 2025 В Подмосковье поезд смертельно травмировал двух пешеходов. Переписанный текст: В Подмосковье поезд наехал на двух пешеходов, приведя к их гибели
24 мая 2025 Иранский режиссёр Джафар Панахи был удостоен «Золотой пальмовой ветви» за свой фильм «Простая случайность»
24 мая 2025 Вера Брежнева заявила, что не жалеет о расставании с Константином Меладзе
24 мая 2025 Бывших руководителей миграционной службы Пензы обвиняют в организации нелегальной миграции
24 мая 2025 В Удмуртии задержали девушку за присвоение средств, выделенных на улучшение демографической ситуации
24 мая 2025 Полузащитника "Краснодара" Никиту Кривцова задержали при попытке покинуть стадион
24 мая 2025 Ребёнок утонул в реке в Башкирии: МЧС обнаружили тело
24 мая 2025 Ребёнок провалился в заброшенный колодец в Москве и погиб
24 мая 2025 В Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении водителя, причастного к смертельному ДТП с участием подростков
24 мая 2025 Самолёт Eurowings задел хвостом взлётно-посадочную полосу и прервал посадку в Германии
24 мая 2025 Пакистан продлил запрет на полёты индийских самолётов
24 мая 2025 Военные учения в Беларуси способны отвлечь Украину от обороны своих территорий
24 мая 2025 Аэропорт Грабцево в Калуге временно прекратил свою деятельность
24 мая 2025 Роза Сябитова подвергла критике выбор партнеров Ольгой Бузовой
24 мая 2025 Подросток, уже совершавший преступления, угнал и разобрал машину в Бурятии