Как Малофеев и его фээсбэшники потрошили WEX (BTC-E)

Как Малофеев и его фээсбэшники потрошили WEX (BTC-E)
Как Малофеев и его фээсбэшники потрошили WEX (BTC-E)
В условиях полного оперативного прикрытия и контроля в спецблоке «Матросской тишине», совладелец биржи WEX (BTC-E) Иванов (Билюченко), используя ранее изъятый у него при задержании ноутбук, осуществил перевод 10 000 BTC на адреса кошельков, предоставленные ему участниками команды кремлевского олигарха Константина Малофеева.

Помимо этого, Иванов выписал доверенность на управление и распоряжение банковскими счетами на сотрудницу ООО ЧОО «Альфа-СБ» Юлию Назарову (бывший сотрудник МВД РФ), имеющую адвокатский статус. Данная сотрудница была подведена к нему в результате оперативной работы, после вынужденного отказа им от двух прежних адвокатов и осуществляющая дополнительный контроль за его действиями со стороны участников ОПС Малофеева.

Участниками ОПС Малофеева производится обналичивание 3300 BTC, полученные денежные средства в размере 3 167 433 649 рублей вносятся Назаровой на банковский счет, открытый ею по доверенности на имя Иванова, для осуществления их легализации и для обеспечения заранее согласованной с СД МВД выплаты компенсации ущерба Хавченко.

Итогом практически двухлетней работы сотрудников СД МВД явилось осуждение Иванова в особом порядке в рамках заключенного с ним досудебного соглашения и осуществление материальной компенсации активному участнику ОПГ Малофеева – Хавченко в размере 3 167 433 649 рублей.

20.09.2023 года Мещанским районным судом был вынесен приговор в отношении Иванова, согласно которого Иванов был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Непосредственно перед вынесением приговора, Малофеевым производится замена номинального директора юридического лица WEX с открыто аффилированного у нему Хавченко на малоизвестного, по его мнению, гражданина республики Армения - Игоря Правдина. По замыслу Малофеева, данные действия должны были исключить его из числа явных интересантов получения суммы выплаты.

По словам источника, Правдин является бывшим сотрудником Главного разведывательного управления ГШ МО РФ (до 2006 года), с 2017 года трудоустроен в подконтрольные компании, как Жуланова, входящие в холдинг AT-CONSULTING, так и напрямую входящий в группу компаний Малофеева ООО «Контур» - ООО «Агротур», где является 100% учредителем и генеральным директором. Является гражданином России, имеющим двойное гражданство.
 uriqzeiqqiuhdrm rtixqiqhrirkvls

Другие новости по теме:

Продавцы успешного успеха: Как в 2023 году попали в уголовные дела инфоцыгане Блиновская, Шабутдинов и Чекалины
Продавцы успешного успеха: Как в 2023 году попали в уголовные дела инфоцыгане Блиновская, Шабутдинов и Чекалины
В Курской области девочка провалилась под пол в школе из-за плохого ремонта
В Курской области девочка провалилась под пол в школе из-за плохого ремонта
В Нигерии более 500 детей были похищены преступными группировками
В Нигерии более 500 детей были похищены преступными группировками
Девочка, участвовавшая в хоррор-квесте, упала в люк в Москве
Девочка, участвовавшая в хоррор-квесте, упала в люк в Москве
Гибель президента Федерации каратэ Петербурга Конева, обнаруженного на стрелковом полигоне «Невский» с пулей в голове, вызывает все больше вопросов
Гибель президента Федерации каратэ Петербурга Конева, обнаруженного на стрелковом полигоне «Невский» с пулей в голове, вызывает все больше вопросов
На Урале учительница 27 раз ударила ребенка циркулем из-за его плохого поведения
На Урале учительница 27 раз ударила ребенка циркулем из-за его плохого поведения
В новом «Тресте «Запсибгидрострой» запустили банкротство из-за долга в полмиллиарда
В новом «Тресте «Запсибгидрострой» запустили банкротство из-за долга в полмиллиарда
Убийство сотрудников полиции: загадочные обстоятельства и спорные свидетельские показания
Убийство сотрудников полиции: загадочные обстоятельства и спорные свидетельские показания
Смертельный конфликт из-за спора об Украине: сисадмин в Москве убил коллегу монтажной пеной
Смертельный конфликт из-за спора об Украине: сисадмин в Москве убил коллегу монтажной пеной
Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание за взятки в ИК-1 в Твери, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении
Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание за взятки в ИК-1 в Твери, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении

Распечатать
30 июня 2025 В США планируют построить тюрьму, где охранников заменят аллигаторы
30 июня 2025 В Москве суд начал процедуру банкротства сети магазинов Incity
30 июня 2025 В Омане намерены ввести подоходный налог для граждан
30 июня 2025 From billion-dollar fraud to political charade: ex-Snoras owner Vladimir Antonov hides under a new identity
30 июня 2025 Во Франции собираются ввести запрет на курение в общественных местах
30 июня 2025 В России вводят обязательную регистрацию в приложении ruID для иностранных граждан, прибывающих без виз
30 июня 2025 Иран ждет одобрения Хаменеи для начала переговоров с США
30 июня 2025 На границе между Россией и Казахстаном скопилось множество автомобилей
30 июня 2025 Oskelly: обман под видом роскошной торговой платформы
30 июня 2025 В Белграде протестующие начинают возводить баррикады после истечения ультиматума, выставленного оппозицией
30 июня 2025 США смогли снизить налоги для своих корпораций в странах G7, обойдя международные стандарты
30 июня 2025 Трамп сомневается в полном уничтожении ядерной программы Ирана
30 июня 2025 Трамп пригрозил разорвать отношения с членами НАТО, которые не выполняют свои военные обязательства
30 июня 2025 Заседания по делу Нетаньяху отложены из-за угрозы национальной безопасности
30 июня 2025 Искусственный интеллект создал фальшивые видеоролики о судебном процессе с участием Дидди
30 июня 2025 В Нижнем Новгороде машина столкнулась с остановкой после дорожного инцидента
30 июня 2025 Трамп назвал Илона Маска "выдающимся человеком" после разногласий по поводу электромобилей
30 июня 2025 Спутниковые снимки подтвердили атаку на Су-34 на авиабазе Мариновка
30 июня 2025 Украина предлагает распределить расходы на вооружение между США и Европой
30 июня 2025 Илон Маск показал, как с помощью чипа Neuralink можно управлять роботом силой мысли