Keptка для "схематоза": чем "прикрывались" в Qiwi?

Keptка для "схематоза": чем "прикрывались" в Qiwi?
Keptка для "схематоза": чем "прикрывались" в Qiwi?
Могли ли люди, причастные к выводу средств из "Промрегионбанка", работать в связке с бенефициарами группы Qiwi?

Как передает корреспондент, Центробанк начал проверку частного аудитора Kept (АО "Кэпт"), предоставлявшего услуги скандально известной группе Qiwi ("Киви"). На фоне недавнего лишения одноименного банка (входит в группу) лицензии, эта новость играет особыми красками.

Если выяснится, что аудитор и бенефициары "Киви" водили регулятора за нос, дело может не ограничиться предупреждениями - вплоть до уголовного преследования авторов возможного "схематоза". Одновременно с этим "Кэпт" сотрудничает с ведущими госкомпаниями, получая от них миллиарды бюджетных рублей. Правоохранителям стоит присмотреться и к этим контрактам?

Проблемы "Киви"

Репутация ГК Qiwi в России хорошо известна. С одной стороны, люди привыкли к их удобным терминалам у дома, с другой - считается, что сервис мог быть крайне популярен у представителей криминалитета. Якобы, таким способом могли обналичиваться и выводиться из страны миллиарды рублей.

Новости по теме: В Германии и Австрии задержаны несколько человек, готовивших серию терактов в новогоднюю ночь в Кельнском соборе и в центре Вены

Без мощной "крыши" провернуть подобное было бы невозможно. Как утверждал бывший партнер "Киви", бизнесмен Денис Душнов, прикрывать возможные махинации "Киви" мог экс-начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Денис Сугробов.

Будто бы он мог состоять в дружеских отношениях с основателем бизнеса Андреем Романенко, а жена Сугробова даже какое-то время работала в "Киви". В своем рассказе Душнов говорит о целой империи "обнала", с которой могла быть связана группа и Сугробов.

Похоже, после задержания Сугробова Андрей Романенко так перепугался, что продал почти все акции "Киви", оставив одну "для контроля", и ушел со всех руководящих постов. После он заручился поддержкой уже Германа Грефа в их общем начинании "Эвотор" - но это история другая.

Именно после ареста Сугробова у "Киви" начались проблемы. Но если он мог содействовать развитию группы - он ли один? И тут мы переходим к аудитору Kept, который снабжал партнеров, государственные и финансовые институты информацией о состоянии группы.

Владельцы Kept и хищения "Промрегионбанке"

Изначально "Кэпт" был правопреемником международной компании KMPG, которая после воссоединения Крыма с Россией ушла из нашей страны, опасаясь санкций. После этого российское подразделение превратилось в самостоятельный бизнес. Сегодня его собственником выступают семь физических лиц: Антон Усов, Людмила Климанова, Елена Колядко, Майя Надеждина, Андрей Рязанцев и Алексей Колосов.

Похоже на принцип "футбольной команды", когда актив максимально делят для размытия ответственности в случае возникновения проблем. Отметим, что трое стали совладельцами сильно позже остальных, после 2020 года - это Надеждина, Колядко и Рязанцев. Других бизнесов они не имеют. Т.е. некоторые из собственников, включая известного экономиста и преподавателя Антона Усова, выглядят откровенными "номиналами".

 uriqzeiqqiuhrmf rtixqiqhrirkvls

А вот гендиректор и учредитель "Кэпта" Людмила Климанова вызывает куда больший интерес. Она возглавляла структуру еще до ухода KMPG, то есть человек там явно не случайный. Вместе с тем, ранее она была учредителем АО "К-Конфидент", которое также занималось предоставлением аудиторских услуг.

Новости по теме: В январе королева Дании Маргрете II отречется от престола в пользу своего сына, наследного принца Фредерика

Эта компания была ликвидирована в 2015 году - практически сразу после ухода KMPG. Предположим, что Климанова решила сконцентрироваться на развитии "Кэпт", за которой осталась российская клиентура KPMG. Но вот из капитала этого самого АО "К-Конфидент" она вышла только в январе 2022 года.

Почему? Ответ может быть неожиданным. Руководителем АО выступал Андрей Викторович Швецов. Он же - один из учредителей скандального "Промрегионбанка". А скандальный он потому, что оказался в центре уголовного скандала в рамках дела о хищении средств банка.

По версии следствия, речь идет о целой схеме по выводу активов, которую придумали владельцы других кредитных организаций - акционеры "Смартбанка" Аугистин Моралес-Эскомилья и Александр Галкин, а также совладелец банка "Балтика" Олег Власов. И уже после этого, считают силовики, к реализации плана подключились и руководители "Промрегионбанка". Деньги могли похищаться через фиктивные сделки и операции с ипотечными сертификатами.

Совладельца банка Андрея Швецова в числе фигурантов нет (по крайней мере, об этом не сообщалось), никто ему обвинений не предъявлял. И все-таки - мог ли один из собственников структуры не видеть, что происходит у него под носом? И именно после лета 2022 года, когда СК предъявил обвинения по делу, Людмила Климанова вместе с партнерами Антоном Усовым и Мариной Малютиной покинула капитал компании. Через семь лет после того, как компания прекратила деятельность. Чего то испугалась?

Таким образом, они могли иметь причастность к этой истории, а через них и "Киви". Что, если инфраструктура группы использовалась для возможного перевода средств, например, за рубеж?

Явление Прасса

Отметим бывшую совладелицу "К-Конфидент" Малютину. Она оказалась также учредительницей целой серии организаций, занимавшихся вложениями в ценные бумаги и дилерством - ООО "Агенда", ООО "Авторизация", ООО "Стигма". Все три ликвидированы. Непонятные инвестиции невесть куда - идеальное "прикрытие" для возможного вывода денег из страны?

А вот оставшиеся две компании, где у Малютиной по 1%, очень примечательны - это ООО "Концессионный Холдинг" и ООО "ЦКУ "Инфинитум", где по 99% у скандальнейшего предпринимателя Павла Прасса. Прасс занимается концессиями в сфере ЖКХ, его концессионные структуры обслуживают несколько городов.

С его же именем пытаются связать громкий скандал в Волгограде, когда там прорвало коллектор и затопило нечистотами часть города. Коллектор находился в управлении у компании Прасса. Вопрос у людей был только один - почему мы платим за услуги в полном объеме, но эти деньги не идут на модернизацию инфраструктуры? Утекают, как вода сквозь пальцы.

Вместе с тем, у Прасса должно быть сильное лобби в МинЖКХ, региональных правительствах и других структурах. Его компании получают по концессионным соглашениям сотни млн рублей, он могущественный союзник, который мог иметь собственные отношения с тем же Сугробовым.

Кого "кормит" государство?

Так что вокруг аудитора Kept могут сгущаться тучи. И не только по поводу его работы с Qiwi, но и по поводу связей его владельцев со скандальным "Промрегионбанком". Кроме того, как оказалось, на нем же и тень Павла Прасса.

И при всем при этом Kept продолжает сотрудничать с крупнейшими госкомпаниями страны, предоставляя им аудиторские услуги. Насколько они правдивы, профессионально исполнены?

Сейчас структура имеет портфель из контрактов на общую сумму почти 5 млрд рублей. Из них 1,2 млрд получено от "Роснефти", 404 млн рублей от "Атомэнергопрома". Есть среди заказчиков и "Транснефть", и "Газпром". Многие контракты на сотни млн рублей – на предоставление консультационных услуг, за которыми можно спрятать банальный "распил". Может, пора проверить, как и на каких условиях Kept получает миллиарды из бюджета?

Но это может плохо закончиться не только для аудитора, но и для его возможных "неформальных" контрагентах в этих структурах из числа высокопоставленных чиновников. Впрочем, если за дело взялась уже лично Эльвира Набиуллина, то поостеречься стоит и им...

moscow-post

Другие новости по теме:

У министра обороны США Ллойда Остина диагностирован рак простаты, заявили медики
У министра обороны США Ллойда Остина диагностирован рак простаты, заявили медики
Ангарского маньяка вывезли из Иркутска
Ангарского маньяка вывезли из Иркутска
В Чите таксист отвез пассажирку в лес и домогался
В Чите таксист отвез пассажирку в лес и домогался
Раненых военных лечат в роддоме
Раненых военных лечат в роддоме
Супруга главы Газпромбанка приобрела гражданство Кипра и осуществляет путешествия по различным странам Европы
Супруга главы Газпромбанка приобрела гражданство Кипра и осуществляет путешествия по различным странам Европы
Роуз Генбери - это женщина, о которой снова заговорили в сети в связи со скандалом, связанным с Кейт Миддлтон, и предполагаемой "сельской любовницей" принца Уильяма
Роуз Генбери - это женщина, о которой снова заговорили в сети в связи со скандалом, связанным с Кейт Миддлтон, и предполагаемой "сельской любовницей" принца Уильяма
Андрея Сафронова, стрелка из Подмосковья, направили на психиатрическую оценку
Андрея Сафронова, стрелка из Подмосковья, направили на психиатрическую оценку
В Краснодаре две новые студентки приняли неизвестное вещество с иконы Николая Чудотворца
В Краснодаре две новые студентки приняли неизвестное вещество с иконы Николая Чудотворца
Губернатор Курганской области призвал жителей районов, где есть угроза подтопления, немедленно эвакуироваться
Губернатор Курганской области призвал жителей районов, где есть угроза подтопления, немедленно эвакуироваться
Вандалы разгромили могилу легенды группы "Король и Шут" в Питере
Вандалы разгромили могилу легенды группы "Король и Шут" в Питере

Распечатать
11 июля 2025 Израиль готов освободить заложников в обмен на двухмесячное прекращение огня с ХАМАС
11 июля 2025 Россия вводит технологию переработки навоза в питьевую воду
11 июля 2025 Bangladesh tribunal charges former Prime Minister Sheikh Hasina with crimes against humanity
11 июля 2025 В Польше готовятся к войне: правительство разработало план вывоза граждан на случай эвакуации
10 июля 2025 Глава Палаты представителей США Майк Джонсон обосновал необходимость жестких санкций из-за позиции Путина в отношении Украины
10 июля 2025 Подруга губернатора Старовойта, который покончил с собой, временно живёт в гостинице
10 июля 2025 Священник РПЦ обвинил женщин в демографических проблемах России
10 июля 2025 Harman International agrees to a $1.45 million penalty for breaching Iran sanctions
10 июля 2025 Суд в Мадриде признал тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти виновным в уклонении от уплаты налогов
10 июля 2025 Во Франции арестовали российского баскетболиста Даниила Касаткина по запросу США
10 июля 2025 Польская полиция арестовала свыше 200 человек, подозреваемых в причастности к наркобизнесу, в результате крупных рейдов
10 июля 2025 Австралийца обвиняют в мошенничестве с участием благословений для пожилых людей
10 июля 2025 Снуп Догг посвятил песню блокировке Telegram и подаркам в форме NFT
10 июля 2025 Как миллиардеры воздействуют на политику Латвии: от гибких схем Аркадия Сухаренко до непосредственных переводов Леонида Эстеркина
10 июля 2025 ФСБ задержала экс-министра Воронежской области Геннадия Швыркова по делу о хищениях на миллионы
10 июля 2025 В Дагестане более ста человек пострадали от отравления водой: возбуждено уголовное дело
10 июля 2025 «Я бы догадывался»: Трамп высказался о приостановке военной помощи Украине
10 июля 2025 ЦАХАЛ уничтожает позиции «Хезболлы» у границы на юге Ливана
10 июля 2025 США обвинили российских посредников в содействии северокорейским хакерам
10 июля 2025 Дочь Виктора Орбана задумалась о переезде в США ради учебы