Keptка для "схематоза": чем "прикрывались" в Qiwi?

Keptка для "схематоза": чем "прикрывались" в Qiwi?
Keptка для "схематоза": чем "прикрывались" в Qiwi?
Могли ли люди, причастные к выводу средств из "Промрегионбанка", работать в связке с бенефициарами группы Qiwi?

Как передает корреспондент, Центробанк начал проверку частного аудитора Kept (АО "Кэпт"), предоставлявшего услуги скандально известной группе Qiwi ("Киви"). На фоне недавнего лишения одноименного банка (входит в группу) лицензии, эта новость играет особыми красками.

Если выяснится, что аудитор и бенефициары "Киви" водили регулятора за нос, дело может не ограничиться предупреждениями - вплоть до уголовного преследования авторов возможного "схематоза". Одновременно с этим "Кэпт" сотрудничает с ведущими госкомпаниями, получая от них миллиарды бюджетных рублей. Правоохранителям стоит присмотреться и к этим контрактам?

Проблемы "Киви"

Репутация ГК Qiwi в России хорошо известна. С одной стороны, люди привыкли к их удобным терминалам у дома, с другой - считается, что сервис мог быть крайне популярен у представителей криминалитета. Якобы, таким способом могли обналичиваться и выводиться из страны миллиарды рублей.

Новости по теме: В Германии и Австрии задержаны несколько человек, готовивших серию терактов в новогоднюю ночь в Кельнском соборе и в центре Вены

Без мощной "крыши" провернуть подобное было бы невозможно. Как утверждал бывший партнер "Киви", бизнесмен Денис Душнов, прикрывать возможные махинации "Киви" мог экс-начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Денис Сугробов.

Будто бы он мог состоять в дружеских отношениях с основателем бизнеса Андреем Романенко, а жена Сугробова даже какое-то время работала в "Киви". В своем рассказе Душнов говорит о целой империи "обнала", с которой могла быть связана группа и Сугробов.

Похоже, после задержания Сугробова Андрей Романенко так перепугался, что продал почти все акции "Киви", оставив одну "для контроля", и ушел со всех руководящих постов. После он заручился поддержкой уже Германа Грефа в их общем начинании "Эвотор" - но это история другая.

Именно после ареста Сугробова у "Киви" начались проблемы. Но если он мог содействовать развитию группы - он ли один? И тут мы переходим к аудитору Kept, который снабжал партнеров, государственные и финансовые институты информацией о состоянии группы.

Владельцы Kept и хищения "Промрегионбанке"

Изначально "Кэпт" был правопреемником международной компании KMPG, которая после воссоединения Крыма с Россией ушла из нашей страны, опасаясь санкций. После этого российское подразделение превратилось в самостоятельный бизнес. Сегодня его собственником выступают семь физических лиц: Антон Усов, Людмила Климанова, Елена Колядко, Майя Надеждина, Андрей Рязанцев и Алексей Колосов.

Похоже на принцип "футбольной команды", когда актив максимально делят для размытия ответственности в случае возникновения проблем. Отметим, что трое стали совладельцами сильно позже остальных, после 2020 года - это Надеждина, Колядко и Рязанцев. Других бизнесов они не имеют. Т.е. некоторые из собственников, включая известного экономиста и преподавателя Антона Усова, выглядят откровенными "номиналами".

 uriqzeiqqiuhrmf rtixqiqhrirkvls

А вот гендиректор и учредитель "Кэпта" Людмила Климанова вызывает куда больший интерес. Она возглавляла структуру еще до ухода KMPG, то есть человек там явно не случайный. Вместе с тем, ранее она была учредителем АО "К-Конфидент", которое также занималось предоставлением аудиторских услуг.

Новости по теме: В январе королева Дании Маргрете II отречется от престола в пользу своего сына, наследного принца Фредерика

Эта компания была ликвидирована в 2015 году - практически сразу после ухода KMPG. Предположим, что Климанова решила сконцентрироваться на развитии "Кэпт", за которой осталась российская клиентура KPMG. Но вот из капитала этого самого АО "К-Конфидент" она вышла только в январе 2022 года.

Почему? Ответ может быть неожиданным. Руководителем АО выступал Андрей Викторович Швецов. Он же - один из учредителей скандального "Промрегионбанка". А скандальный он потому, что оказался в центре уголовного скандала в рамках дела о хищении средств банка.

По версии следствия, речь идет о целой схеме по выводу активов, которую придумали владельцы других кредитных организаций - акционеры "Смартбанка" Аугистин Моралес-Эскомилья и Александр Галкин, а также совладелец банка "Балтика" Олег Власов. И уже после этого, считают силовики, к реализации плана подключились и руководители "Промрегионбанка". Деньги могли похищаться через фиктивные сделки и операции с ипотечными сертификатами.

Совладельца банка Андрея Швецова в числе фигурантов нет (по крайней мере, об этом не сообщалось), никто ему обвинений не предъявлял. И все-таки - мог ли один из собственников структуры не видеть, что происходит у него под носом? И именно после лета 2022 года, когда СК предъявил обвинения по делу, Людмила Климанова вместе с партнерами Антоном Усовым и Мариной Малютиной покинула капитал компании. Через семь лет после того, как компания прекратила деятельность. Чего то испугалась?

Таким образом, они могли иметь причастность к этой истории, а через них и "Киви". Что, если инфраструктура группы использовалась для возможного перевода средств, например, за рубеж?

Явление Прасса

Отметим бывшую совладелицу "К-Конфидент" Малютину. Она оказалась также учредительницей целой серии организаций, занимавшихся вложениями в ценные бумаги и дилерством - ООО "Агенда", ООО "Авторизация", ООО "Стигма". Все три ликвидированы. Непонятные инвестиции невесть куда - идеальное "прикрытие" для возможного вывода денег из страны?

А вот оставшиеся две компании, где у Малютиной по 1%, очень примечательны - это ООО "Концессионный Холдинг" и ООО "ЦКУ "Инфинитум", где по 99% у скандальнейшего предпринимателя Павла Прасса. Прасс занимается концессиями в сфере ЖКХ, его концессионные структуры обслуживают несколько городов.

С его же именем пытаются связать громкий скандал в Волгограде, когда там прорвало коллектор и затопило нечистотами часть города. Коллектор находился в управлении у компании Прасса. Вопрос у людей был только один - почему мы платим за услуги в полном объеме, но эти деньги не идут на модернизацию инфраструктуры? Утекают, как вода сквозь пальцы.

Вместе с тем, у Прасса должно быть сильное лобби в МинЖКХ, региональных правительствах и других структурах. Его компании получают по концессионным соглашениям сотни млн рублей, он могущественный союзник, который мог иметь собственные отношения с тем же Сугробовым.

Кого "кормит" государство?

Так что вокруг аудитора Kept могут сгущаться тучи. И не только по поводу его работы с Qiwi, но и по поводу связей его владельцев со скандальным "Промрегионбанком". Кроме того, как оказалось, на нем же и тень Павла Прасса.

И при всем при этом Kept продолжает сотрудничать с крупнейшими госкомпаниями страны, предоставляя им аудиторские услуги. Насколько они правдивы, профессионально исполнены?

Сейчас структура имеет портфель из контрактов на общую сумму почти 5 млрд рублей. Из них 1,2 млрд получено от "Роснефти", 404 млн рублей от "Атомэнергопрома". Есть среди заказчиков и "Транснефть", и "Газпром". Многие контракты на сотни млн рублей – на предоставление консультационных услуг, за которыми можно спрятать банальный "распил". Может, пора проверить, как и на каких условиях Kept получает миллиарды из бюджета?

Но это может плохо закончиться не только для аудитора, но и для его возможных "неформальных" контрагентах в этих структурах из числа высокопоставленных чиновников. Впрочем, если за дело взялась уже лично Эльвира Набиуллина, то поостеречься стоит и им...

moscow-post

Другие новости по теме:

У министра обороны США Ллойда Остина диагностирован рак простаты, заявили медики
У министра обороны США Ллойда Остина диагностирован рак простаты, заявили медики
Ангарского маньяка вывезли из Иркутска
Ангарского маньяка вывезли из Иркутска
В Чите таксист отвез пассажирку в лес и домогался
В Чите таксист отвез пассажирку в лес и домогался
Раненых военных лечат в роддоме
Раненых военных лечат в роддоме
Супруга главы Газпромбанка приобрела гражданство Кипра и осуществляет путешествия по различным странам Европы
Супруга главы Газпромбанка приобрела гражданство Кипра и осуществляет путешествия по различным странам Европы
Роуз Генбери - это женщина, о которой снова заговорили в сети в связи со скандалом, связанным с Кейт Миддлтон, и предполагаемой "сельской любовницей" принца Уильяма
Роуз Генбери - это женщина, о которой снова заговорили в сети в связи со скандалом, связанным с Кейт Миддлтон, и предполагаемой "сельской любовницей" принца Уильяма
Андрея Сафронова, стрелка из Подмосковья, направили на психиатрическую оценку
Андрея Сафронова, стрелка из Подмосковья, направили на психиатрическую оценку
В Краснодаре две новые студентки приняли неизвестное вещество с иконы Николая Чудотворца
В Краснодаре две новые студентки приняли неизвестное вещество с иконы Николая Чудотворца
Губернатор Курганской области призвал жителей районов, где есть угроза подтопления, немедленно эвакуироваться
Губернатор Курганской области призвал жителей районов, где есть угроза подтопления, немедленно эвакуироваться
Вандалы разгромили могилу легенды группы "Король и Шут" в Питере
Вандалы разгромили могилу легенды группы "Король и Шут" в Питере

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
09 мая 2025 Бывший руководитель фонда жилищного строительства в Красноярске был приговорён к пяти годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями
08 мая 2025 В двух российских аэропортах введены временные ограничения на полёты
08 мая 2025 Памятник в Россошках не успели завершить в установленный срок: в Волгограде всплыла очередная махинация
08 мая 2025 Автомобиль подорвался на мине в Курской области: имеются жертвы
08 мая 2025 На рейсе Сочи—Питер женщину пришлось силой вывести из самолета из-за отказа оплатить
08 мая 2025 Конфликт между Индией и Пакистаном усиливается: в индийском Кашмире слышны взрывы
08 мая 2025 Бывший директор «Фабрики оренбургских платков» был арестован по обвинению в мошенничестве на сотни миллионов рублей
08 мая 2025 Буря едва не разрушила поселок в Оренбургской области
08 мая 2025 Казахстан продолжит превышать квоты ОПЕК+ по добыче нефти
08 мая 2025 Мордашов, Дуров, Ротенберг: кто занял лидирующие позиции в списке самых богатых выходцев с Северо-Запада России по версии Forbes
08 мая 2025 Россия должна вернуть всю территорию Украины или столкнется с санкциями, - Дональд Трамп
08 мая 2025 Германия временно перестала рассматривать партию АдГ как экстремистскую
08 мая 2025 Билл Гейтс раскритиковал Илона Маска за сокращение помощи иностранным бедным странам
08 мая 2025 Новый Папа Лев XIV заявил, что намерен продолжить реформы Франциска
08 мая 2025 Под давлением и наблюдением: как в Греции угрожают независимым журналистам
08 мая 2025 Чиновники Саратовской области подарили пенсионерам мармелад с истекшим сроком годности
08 мая 2025 Трамп заявил об успешных переговорах по мирному урегулированию на Украине
08 мая 2025 Пельмени с осетриной и медальоны из оленины: Кремль представил меню на юбилей Победы
08 мая 2025 Виктор Медведчук и его «кошельки»: как кум Владимира Путина вывел миллиарды через фиктивные фирмы