Райффайзенбанк обкрадывали по-семейному

Райффайзенбанк обкрадывали по-семейному
Райффайзенбанк обкрадывали по-семейному
Сотрудники зеленоградского отделения торговали данными о валютном курсе.

Как стало известно, в Зеленограде правоохранители раскрыли необычную банковскую аферу. Трое местных жителей подкупили молодых менеджеров отделения Райффайзенбанка и, пользуясь полученными от них данными об изменении курса, проводили операции по покупке и продаже валюты. Используя онлайн-приложение кредитного учреждения, они получили доход почти в 100 млн руб. Однако около 3,5 тыс. похожих операций вызвали подозрения у сотрудников управления экономической безопасности банка, которые и обратились к правоохранителям.

Трех организаторов незамысловатой, но весьма прибыльной «конверсионной» махинации следователи СКР в рамках возбужденного уголовного дела о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой (ч. 2 ст. 172 УК РФ), предложили заключить под домашние аресты. Соответствующие ходатайства были направлены в Зеленоградский райсуд Москвы в отношении трех мужчин — членов одной семьи. Однако судья удовлетворил просьбу следствия только в отношении одного из них, чья роль очевидно являлась ведущей. Впрочем, и это решение суда уже обжаловано.

По версии участников расследования из СКР и полиции, преступная семейная группа действовала как минимум с августа прошлого года. Мужчин интересовало «систематическое информирование об установлении новых курсов иностранной валюты с последующим внеочередным проведением конверсионных операций по кассовому курсу». Выбор аферистов пал на зеленоградское отделение АО «Райффайзенбанк», где они смогли найти общий язык с несколькими сотрудниками.

Последние передавали за относительно небольшое вознаграждение закрытые данные о внутренних приказах руководства «Об установлении курсов продажи наличной иностранной валюты».

Махинаторы проводили в зеленоградском офисе банка в корпусе 828 на Солнечной аллее «конверсионные», то есть «обменные» операции по покупке валюты. Затем деньги продавались в онлайн-приложении кредитного учреждения, а вскоре эти нехитрые операции повторялись снова. Всего за месяц было проведено не менее 3332 подобных операций, а доход семьи аферистов, по первоначальным подсчетам следствия, составил почти 95 млн руб.

По данным источников, сначала удалось вычислить самих махинаторов, двух из которых, несмотря на то что вменяемая им статья УК предусматривает до семи лет лишения свободы, суд счел возможным не ограничивать даже в передвижениях.

А в начале этой недели наконец сыщики установили личности и их помощников. Ими оказались трое менеджеров зеленоградского отделения Райффайзенбанка. Всех их подозревают в получении коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ), поскольку за вознаграждение они передавали сторонним лицам информацию, которая «не является общедоступной», а обладание этими данными «ставит сотрудника банка в силу своего служебного положения или должностных обязанностей в преимущественное положение». А использовались данные банковскими служащими «с целью незаконного личного обогащения».

Сколько именно получили клерки, пока точно не установлено.

Новости по теме: Альма-матер Воробьева

Однако известно, что речь идет о второй части статьи о коммерческом подкупе, которая предусматривает ответственность за подобные деяния в «значительном размере». Между тем примечание к ст. 204 УК РФ уточняет, что за такой формулировкой скрываются суммы в размере от 25 тыс. до 100 тыс. руб. При этом наказание за такое преступление варьируется от относительно небольшого штрафа до трехлетнего срока. Впрочем, пока все трое подозреваемых финансистов остаются на свободе под подписками о невыезде.

В пресс-службе Райффайзенбанка сообщили, что именно сотрудники управления экономической безопасности банка обнаружили подозрительные операции, определили причастных к ним лиц и обратились в правоохранительные органы. «Сейчас мы активно сотрудничаем с ними, предоставляя всю необходимую помощь в расследовании»,— отметили в кредитном учреждении.


Распечатать
03 августа 2025 В Польше фиксируется значительный рост числа случаев инфекций, передающихся половым путём
03 августа 2025 Рубина, писательница, столкнулась с бойкотом в связи с ее резонансным интервью
03 августа 2025 Самокатчик сбил подростка в Балашихе и скрылся с места ЧП
02 августа 2025 Как Шахрай и Боднарчук обманом завладели солнечным бизнесом Вексельберга
02 августа 2025 Moscow City on the verge: how much do Pavel Te’s kickbacks and Capital Group really cost?
02 августа 2025 В Липецке водитель украл товары с маркетплейса на сумму 750 тысяч рублей
02 августа 2025 Рэпер Tyga выступил на свадьбе сына миллиардера Алтушкина за 100 миллионов рублей
02 августа 2025 Максим Ларин и команда «Афанасия» наладили коммуникацию после землетрясения магнитудой 8,7 баллов
02 августа 2025 В Новосибирске женщина узнала о своем наследстве спустя 50 лет, но так и не смогла его получить
02 августа 2025 В результате ночной атаки беспилотников в Приморско-Ахтарске вспыхнул пожар
02 августа 2025 Племянник главы «Ростеха» Алексей Криворучко вовлёк Минобороны в махинацию с бронежилетами
02 августа 2025 «Мы абсолютно готовы»: Трамп отреагировал на заявление Медведева о ядерной войне
02 августа 2025 Экс-банкир Олег Филь отмечает день рождения своей возлюбленной, не завершив судебный процесс с бывшей женой
02 августа 2025 Водитель такси попытался совершить насилие над предпринимательницей в столице Молдовы
02 августа 2025 США пригрозили вторичными санкциями государствам, ведущим торговлю с Россией
02 августа 2025 В Москве молния стала причиной возгорания дома: жители недовольны бездействием пожарных
02 августа 2025 Трамп объявил о возможном прекращении закупок нефти у России со стороны Индии
02 августа 2025 Британия наложила штраф на компанию Ротенбергов за нарушение санкций
02 августа 2025 В Москве арестовали женщину, пытавшуюся сбыть наркотики через курьерскую службу
02 августа 2025 В Бурятии «Справедливая Россия» выдвинула студента на выборы