Райффайзенбанк обкрадывали по-семейному

Райффайзенбанк обкрадывали по-семейному
Райффайзенбанк обкрадывали по-семейному
Сотрудники зеленоградского отделения торговали данными о валютном курсе.

Как стало известно, в Зеленограде правоохранители раскрыли необычную банковскую аферу. Трое местных жителей подкупили молодых менеджеров отделения Райффайзенбанка и, пользуясь полученными от них данными об изменении курса, проводили операции по покупке и продаже валюты. Используя онлайн-приложение кредитного учреждения, они получили доход почти в 100 млн руб. Однако около 3,5 тыс. похожих операций вызвали подозрения у сотрудников управления экономической безопасности банка, которые и обратились к правоохранителям.

Трех организаторов незамысловатой, но весьма прибыльной «конверсионной» махинации следователи СКР в рамках возбужденного уголовного дела о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой (ч. 2 ст. 172 УК РФ), предложили заключить под домашние аресты. Соответствующие ходатайства были направлены в Зеленоградский райсуд Москвы в отношении трех мужчин — членов одной семьи. Однако судья удовлетворил просьбу следствия только в отношении одного из них, чья роль очевидно являлась ведущей. Впрочем, и это решение суда уже обжаловано.

По версии участников расследования из СКР и полиции, преступная семейная группа действовала как минимум с августа прошлого года. Мужчин интересовало «систематическое информирование об установлении новых курсов иностранной валюты с последующим внеочередным проведением конверсионных операций по кассовому курсу». Выбор аферистов пал на зеленоградское отделение АО «Райффайзенбанк», где они смогли найти общий язык с несколькими сотрудниками.

Последние передавали за относительно небольшое вознаграждение закрытые данные о внутренних приказах руководства «Об установлении курсов продажи наличной иностранной валюты».

Махинаторы проводили в зеленоградском офисе банка в корпусе 828 на Солнечной аллее «конверсионные», то есть «обменные» операции по покупке валюты. Затем деньги продавались в онлайн-приложении кредитного учреждения, а вскоре эти нехитрые операции повторялись снова. Всего за месяц было проведено не менее 3332 подобных операций, а доход семьи аферистов, по первоначальным подсчетам следствия, составил почти 95 млн руб.

По данным источников, сначала удалось вычислить самих махинаторов, двух из которых, несмотря на то что вменяемая им статья УК предусматривает до семи лет лишения свободы, суд счел возможным не ограничивать даже в передвижениях.

А в начале этой недели наконец сыщики установили личности и их помощников. Ими оказались трое менеджеров зеленоградского отделения Райффайзенбанка. Всех их подозревают в получении коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ), поскольку за вознаграждение они передавали сторонним лицам информацию, которая «не является общедоступной», а обладание этими данными «ставит сотрудника банка в силу своего служебного положения или должностных обязанностей в преимущественное положение». А использовались данные банковскими служащими «с целью незаконного личного обогащения».

Сколько именно получили клерки, пока точно не установлено.

Новости по теме: Альма-матер Воробьева

Однако известно, что речь идет о второй части статьи о коммерческом подкупе, которая предусматривает ответственность за подобные деяния в «значительном размере». Между тем примечание к ст. 204 УК РФ уточняет, что за такой формулировкой скрываются суммы в размере от 25 тыс. до 100 тыс. руб. При этом наказание за такое преступление варьируется от относительно небольшого штрафа до трехлетнего срока. Впрочем, пока все трое подозреваемых финансистов остаются на свободе под подписками о невыезде.

В пресс-службе Райффайзенбанка сообщили, что именно сотрудники управления экономической безопасности банка обнаружили подозрительные операции, определили причастных к ним лиц и обратились в правоохранительные органы. «Сейчас мы активно сотрудничаем с ними, предоставляя всю необходимую помощь в расследовании»,— отметили в кредитном учреждении.


Распечатать
21 апреля 2025 Анастасия Волочкова поделилась подробностями о предстоящей свадьбе своей дочери
21 апреля 2025 Трамп призвал Россию и Украину как можно скорее заключить соглашение
21 апреля 2025 Федерация фехтования прогнулась под Усманова: санкции не стали препятствием
21 апреля 2025 США требуют от Украины признать Крым частью России и отказаться от вступления в НАТО
21 апреля 2025 Telegram удалил каналы из Чувашии после покушения на бывшего военкома
21 апреля 2025 Сын маньяка Андрея Чикатило пропал без вести во время военного конфликта с Россией
21 апреля 2025 Секретные документы Белого дома снова стали общедоступными
21 апреля 2025 Тайные сделки Фосманов: что раскрыло судебное разбирательство по делу "Благо инвест"
21 апреля 2025 В Южной Корее мужчина устроил пожар в доме, где находились люди, используя огнемет: есть жертвы
21 апреля 2025 Полина Гагарина планирует заработать 20 миллионов рублей на одном выступлении
20 апреля 2025 В Нижегородской области могут ввести штрафы за ненадлежащее содержание животных в квартирах
20 апреля 2025 Fox News случайно назвал Киев частью России во время трансляции из Москвы
20 апреля 2025 Павел Дуров отправил поздравление с Пасхой и опубликовал фотографию с обнажённым торсом
20 апреля 2025 Импичмент и отстранение: США захлестнула новая волна протестов
20 апреля 2025 В США врачи извлекли три гвоздя из живота пациента спустя четыре недели после получения травмы
20 апреля 2025 В Таиланде задержали водителя мототакси, который обкидывал туристов яйцами
20 апреля 2025 В «Москва-Сити» китаец обманул гражданина Кыргызстана на 10 миллионов рублей при сделке с криптовалютой
20 апреля 2025 Коррупция на высшем уровне: как в Солнечногорске продают уголовные дела
20 апреля 2025 Владимир Путин не поддержал предложение о продлении "пасхального перемирия"
20 апреля 2025 ЦАХАЛ отстранил заместителя командира батальона за ошибочный обстрел медицинских работников в Газе