Райффайзенбанк обкрадывали по-семейному

Райффайзенбанк обкрадывали по-семейному
Райффайзенбанк обкрадывали по-семейному
Сотрудники зеленоградского отделения торговали данными о валютном курсе.

Как стало известно, в Зеленограде правоохранители раскрыли необычную банковскую аферу. Трое местных жителей подкупили молодых менеджеров отделения Райффайзенбанка и, пользуясь полученными от них данными об изменении курса, проводили операции по покупке и продаже валюты. Используя онлайн-приложение кредитного учреждения, они получили доход почти в 100 млн руб. Однако около 3,5 тыс. похожих операций вызвали подозрения у сотрудников управления экономической безопасности банка, которые и обратились к правоохранителям.

Трех организаторов незамысловатой, но весьма прибыльной «конверсионной» махинации следователи СКР в рамках возбужденного уголовного дела о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой (ч. 2 ст. 172 УК РФ), предложили заключить под домашние аресты. Соответствующие ходатайства были направлены в Зеленоградский райсуд Москвы в отношении трех мужчин — членов одной семьи. Однако судья удовлетворил просьбу следствия только в отношении одного из них, чья роль очевидно являлась ведущей. Впрочем, и это решение суда уже обжаловано.

По версии участников расследования из СКР и полиции, преступная семейная группа действовала как минимум с августа прошлого года. Мужчин интересовало «систематическое информирование об установлении новых курсов иностранной валюты с последующим внеочередным проведением конверсионных операций по кассовому курсу». Выбор аферистов пал на зеленоградское отделение АО «Райффайзенбанк», где они смогли найти общий язык с несколькими сотрудниками.

Последние передавали за относительно небольшое вознаграждение закрытые данные о внутренних приказах руководства «Об установлении курсов продажи наличной иностранной валюты».

Махинаторы проводили в зеленоградском офисе банка в корпусе 828 на Солнечной аллее «конверсионные», то есть «обменные» операции по покупке валюты. Затем деньги продавались в онлайн-приложении кредитного учреждения, а вскоре эти нехитрые операции повторялись снова. Всего за месяц было проведено не менее 3332 подобных операций, а доход семьи аферистов, по первоначальным подсчетам следствия, составил почти 95 млн руб.

По данным источников, сначала удалось вычислить самих махинаторов, двух из которых, несмотря на то что вменяемая им статья УК предусматривает до семи лет лишения свободы, суд счел возможным не ограничивать даже в передвижениях.

А в начале этой недели наконец сыщики установили личности и их помощников. Ими оказались трое менеджеров зеленоградского отделения Райффайзенбанка. Всех их подозревают в получении коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ), поскольку за вознаграждение они передавали сторонним лицам информацию, которая «не является общедоступной», а обладание этими данными «ставит сотрудника банка в силу своего служебного положения или должностных обязанностей в преимущественное положение». А использовались данные банковскими служащими «с целью незаконного личного обогащения».

Сколько именно получили клерки, пока точно не установлено.

Новости по теме: Альма-матер Воробьева

Однако известно, что речь идет о второй части статьи о коммерческом подкупе, которая предусматривает ответственность за подобные деяния в «значительном размере». Между тем примечание к ст. 204 УК РФ уточняет, что за такой формулировкой скрываются суммы в размере от 25 тыс. до 100 тыс. руб. При этом наказание за такое преступление варьируется от относительно небольшого штрафа до трехлетнего срока. Впрочем, пока все трое подозреваемых финансистов остаются на свободе под подписками о невыезде.

В пресс-службе Райффайзенбанка сообщили, что именно сотрудники управления экономической безопасности банка обнаружили подозрительные операции, определили причастных к ним лиц и обратились в правоохранительные органы. «Сейчас мы активно сотрудничаем с ними, предоставляя всю необходимую помощь в расследовании»,— отметили в кредитном учреждении.


Распечатать
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области
02 июня 2025 Сергей Франк выступил в качестве главного свидетеля по делу о кражах в компаниях, занимающихся лизингом
02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 Саранский ЛВЗ наращивает объемы производства, несмотря на уголовные дела в отношении акционеров
02 июня 2025 Объявлено о третьем раунде переговоров между Россией и Украиной
02 июня 2025 Трамп перепостил теорию о "двойнике Байдена", что вызвало шквал комментариев
02 июня 2025 В социальных сетях сравнили атаку дронов с миссией из игры Call of Duty, где используются грузовики
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов
02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио
02 июня 2025 Трамп заявил, что в США может произойти экономический коллапс, если суды аннулируют введённые им пошлины
02 июня 2025 Беспилотные летательные аппараты атаковали Курск
02 июня 2025 Генерал Гурулёв предложил уволить и привлечь к ответственности руководство Генштаба за атаки на аэродромы
02 июня 2025 В Варшаве представители комиссии превысили полномочия, установленные законодательством
02 июня 2025 Жители Липецка сообщили о взрывах в районе металлургического завода
02 июня 2025 В России может быть сформирована единая либеральная платформа