Вывод миллиарда рублей из банка «Ассоциация» может привести буддиста Станислава Машагина за решётку

Вывод миллиарда рублей из банка «Ассоциация» может привести буддиста Станислава Машагина за решётку
Вывод миллиарда рублей из банка «Ассоциация» может привести буддиста Станислава Машагина за решётку
Российские банкиры и предприниматели с каким-то животным упорством продолжают творить мошеннические схемы по выводу из банков миллиардов рублей. И аресты их коллег по хитрому «бизнесу» ранее, для свежеиспечённых комбинаторов наукой не служат.

Вот и глава буддийского центра «Ясный свет» Станислав Машагин решил «намедитировать» себе миллиард-другой из нижегородского банка «Ассоциация». Но эта комбинация оказалась неединственной на счету буддиста и его компаньонов.

На днях Московский райсуд Нижнего Новгорода продлил Станиславу Машагину до 9 июня срок ареста по уголовному делу о хищении средств у обанкротившегося нижегородского банка «Ассоциация». Следствие вменяет основателю и ламе буддийского центра «Ясный свет» вывод 984 млн рублей из кредитного учреждения. Однако действовал он не один. В паре с ним в схеме хищений участвовал и другой предприниматель – Павел Увяткин. На двоих сумма ущерба банку составила 1,8 млрд рублей. Всё это они проворачивали не без помощи экс-казначея «Ассоциации» Владимира Макаревича, и казахстанского олигарха Тимура Турлова (о делах казахских расскажем чуть позже).

В начале октября сотрудники ФСБ задержали господина Машагина по месту его проживания в Москве, а его подельника Увяткина – в Нижнем Новгороде. В квартирах обоих фигурантов прошли обыски. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). 9 октября суд отправил фигурантов под домашний арест. Хотя следователь изначально настаивал на отправке обоих в СИЗО.

Здесь стоит отметить, что лицензия у банка «Ассоциация» была отозвана в июле 2019 года. Центробанк обнаружил, что на счетах банка в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд рублей. Можно предположить, что в этой недостаче – и похищенные Машагиным и Увяткиным 1,8 миллиарда.

ЦБ предписал доформировать резервы, в результате «Ассоциация» утратила собственный капитал. А поскольку собственных средств у кредитной организации нет, то Арбитражный суд вполне естественно признал региональный банк банкротом и открыл конкурсное производство. Было возбуждено уголовное дело о фальсификации банковской отчетности, позже переквалифицированное на растрату имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвиняемым по нему стал бывший казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич и «неустановленные лица».

Расследование по поводу куда с корсчёта банка, открытом в бывшей иностранной «дочке» ВТБ – VTB Bank Europe, «растворились» почти 4 млрд рублей началось в сентябре 2019 года. Причём недостача почти вдвое превышала количество собственных средств банка.

В ходе конкурсного производства Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило искажения отчётности и данных бухгалтерского учёта, которые не совпадали с данными в автоматизированной банковской системе и международной системе SWIFT. Именно по факту фальсификации отчётности финансовой организации (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ) СУ СКР по Нижегородской области тогда и возбудил уголовное дело, фигурантом которого стал бывший главный казначей «Ассоциации» 59-летний Владимир Макаревич. Но затем выяснилось, что фальсификация являлась лишь прикрытием куда более тяжкого преступления – вывода средств из кредитного учреждения, которые оказались на счетах юридических и физических лиц на Кипре. В итоге через полгода было возбуждено ещё и дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Поэтому в 2020 году Генпрокуратура отправила на Кипр соответствующий запрос в рамках международной правовой помощи. Ответ киприотов и пролил свет на обстоятельства вывода денег из «Ассоциации». Оказалось, что схему хищений выдумал экс-казначей банка Макаревич совместно с соучредителями московской инвесткомпании «Волга капитал» (в 2020 году признана банкротом) 42-летним Станиславом Машагиным и 38-летним совладельцем ООО «Капитал-регионы» Павлом Увяткиным в 2013 году.

Новости по теме: В Германии и Австрии задержаны несколько человек, готовивших серию терактов в новогоднюю ночь в Кельнском соборе и в центре Вены

В ходе расследования СКР установил, что проводивший конверсионные операции Владимир Макаревич вносил недостоверные данные в банковскую систему от имени иностранной «дочки» ВТБ. По этим искажённым данным его сообщники привлекали контрагентов и изготавливали подложные документы по сделкам о конвертации валюты. А затем всё просто и нагло. Казначей Макаревич перечислял средства не на корсчёт «Ассоциации» в VTB Bank Europe, а на счета десятков кипрских компаний, аффилированных с Машагиным и Увяткиным, а также подконтрольных им лиц, откуда они уходили уже на личные счета фигурантов.

В общей сложности по этой схеме на Кипр было выведено более 2,2 млн евро и 2 млн долларов. Понятно, что в «Ассоциации» образовалась огромная финансовая дыра, которая и «засосала» банк в банкротство. Вопрос, видимо, риторический: почему регулятор вовремя не заметил странного хождения денег? Это сложно?

Хотя до этого банк «Ассоциация» занимал 169-е место по размеру активов около 15 млрд рублей. В 2004 году на его базе открылся приволжский филиал Ассоциации региональных банков России (ассоциация «Россия»), объединивший 37 банков Приволжского Федерального округа. Банком с 1999 года руководил Михаил Гапонов, входящий в совет ассоциации в качестве заместителя председателя её совета Анатолия Аксакова.

Выше мы упоминали фигуру казахстанского олигарха (входит в 10-ку богатейших предпринимателей соседней страны) Тимура Турлова неспроста. Они со Станиславом Машагиным давние знакомые. Отказавшийся в 2022 году от российского гражданства господин Турлов, по версии следствия, тоже принимал участие в выводе средств из банка «Ассоциация».

В рамках уголовного дела Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество акционера и исполнительного директора Freedom Holding Corp господина Турлова. Под арест попали 18,95 млн евро, 2 млн долларов и иное имущество Турлова (в том числе доля в 49% в ООО «Марин Оперешн Сервисиз»).

Сам Тимур Турлов категорически отрицает участие в преступной схеме: «Официальных подтверждений наличия искового заявления со стороны АСВ в моем распоряжении нет. Персонально я никогда не был вовлечён в какие бы то ни было сделки с банком «Ассоциация», и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени. Более того, я никогда не был аффилирован с банком «Ассоциация» и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации».

Одной «Ассоциации» господам Турлову и Машагину, видимо, недостаточно, и партнёры завели совместный бизнес в Казахстане. Как высказался по этому поводу журналист Михаил Козачков, «казахстанский шахматист и российский лама хотят, чтобы этот бизнес профинансировали мы с вами, налогоплательщики».

Он же сообщил, что в феврале этого года на сайте государственного Банка развития Казахстана появилась информация от публичной компании «AKASHI Data Center PLC» о заявке на кредит. И здесь интересный момент. СМИ говорят, что одним из владельцев компании значится Тимур Турлов, а руководителем … Машагин Станислав Олегович. Кроме того, господин Машагин, по версии тех же СМИ, является ещё и учредителем и гендиректором ТОО «Инфраструктура Казахстана». Некоторые услуги ТОО связаны с работой Центра обработки данных. Упрощённо это огромный сервер хранения и обработки информация.

По мнению СМИ, именно на строительство этого Центра обработки данных и просит деньги у БРК связанная с Турловым и Машагиным компания. Михаил Козачков добавил: «Я слышал, что речь идёт о 200 млн долларов, но могу ошибаться. И пока ситуация выглядит так: в России есть уголовное дело, где нанесён огромный ущерб местному банку. ФСБ предполагает, что эти деньги увели несколько человек, в том числе бизнесмен Машагин. А бизнесмен Турлов мог принимать в этом участие, раз на его активы наложены обременения. И теперь Турлов с Машагиным хотят, чтобы народ Казахстана выделил им кэш на их новый проект».

Дерзко, ничего не скажешь. Но, видимо, теперь судьба проекта под большим вопросом. Станислав Машагин – в СИЗО, и неизвестно, когда выйдет, и выйдет ли вообще на свободу. Обвинение ещё не предъявлено. К Тимуру Турлову вопросы в России не сняты.

Новости по теме: В январе королева Дании Маргрете II отречется от престола в пользу своего сына, наследного принца Фредерика

Между тем, обвиняемый Машагин сообщил, что 21 марта проводилась очная ставка между ним и представителем АСВ. В протоколе значилось, что, уплатив 984 млн рублей ущерба, он может выйти из СИЗО под более мягкую меру пресечения, ведь будучи в тюрьме, ничего предпринять не сможет.

И сразу вопрос. Сможет выйти до суда? Или удастся уйти от ответственности? Ведь были прецеденты, когда фигурантам громких уголовных дел, при достаточных возможностях, удавалось скрываться от суда даже из-под домашнего ареста.

compromat.ws

Другие новости по теме:

Двое пятиклассников избили ногами девочку-сироту у российской школы
Двое пятиклассников избили ногами девочку-сироту у российской школы
В Подмосковье молодые люди избили третьеклассников ногами и скрылись
В Подмосковье молодые люди избили третьеклассников ногами и скрылись
Производственный комплекс «Тантал» в Саратове выставлен на торги с начальной ценой 1,3 миллиарда рублей
Производственный комплекс «Тантал» в Саратове выставлен на торги с начальной ценой 1,3 миллиарда рублей
На таможне в аэропорту Пулково были обнаружены ампулы с психотропными веществами в детском конструкторе
На таможне в аэропорту Пулково были обнаружены ампулы с психотропными веществами в детском конструкторе
В Петербурге эвакуировали «Лондон Молл» после звонка о бомбе
В Петербурге эвакуировали «Лондон Молл» после звонка о бомбе
Информация о руководителе Константине Строганове была удалена с сайта УВД СВАО после его ранее объявленной отставки 3 января
Информация о руководителе Константине Строганове была удалена с сайта УВД СВАО после его ранее объявленной отставки 3 января
В 2023 году из российских финансовых организаций утекло 170,3 миллиона записей персональных данных клиентов
В 2023 году из российских финансовых организаций утекло 170,3 миллиона записей персональных данных клиентов
«Мечел» пригрозил чиновникам остановкой ЧМК, а РПН заявил об угрозе челябинцам
«Мечел» пригрозил чиновникам остановкой ЧМК, а РПН заявил об угрозе челябинцам
Мужчина с пистолетом угрожал прохожему с антивоенными взглядами в Иваново
Мужчина с пистолетом угрожал прохожему с антивоенными взглядами в Иваново
Суд арестовал третьего фигуранта по делу экс-замминистра обороны Иванова
Суд арестовал третьего фигуранта по делу экс-замминистра обороны Иванова

Распечатать
31 марта 2025 Президент Финляндии предупредил о том, что США начинает терять терпение в отношении России после переговоров с Трампом
31 марта 2025 Скончался актер Ричард Чемберлен, известный по сериалу "Сёгун"
31 марта 2025 Стармер вызвал скандал своим поздравлением мусульман с Ид аль-Фитр
31 марта 2025 Две школьницы упали с крыши высотного здания в Волгограде
31 марта 2025 Лес отправляется в Китай, а средства поступают в Петербург: как компания «Илим» поддерживает южный регион за счёт Сибири
31 марта 2025 Шольц заявил, что Европейский Союз готов ответить на американские торговые тарифы единым фронтом
31 марта 2025 Савенко о сложностях в агросекторе Томской области: снижение объемов урожая и уход крупных ферм
31 марта 2025 Принц Гарри уходит из Sentebale из-за разногласий в фонде
31 марта 2025 Учебник по "семьеведению" создан в сотрудничестве с энтузиастом эзотерики
31 марта 2025 В Украине запускают электронный кабинет для прохождения военно-врачебной комиссии
31 марта 2025 Арбитражный суд наложил арест на 560 миллионов рублей, принадлежащих бывшему руководителю «Южуралмоста»
31 марта 2025 Прохор Шаляпин рассказал о своем опыте взаимодействия с существами из других измерений
31 марта 2025 Книга Дмитрия Сумарокова "Красный проект": путь от свиноводческого комплекса к политической деятельности
31 марта 2025 Стали известны подробности последствий инцидента со стрельбой в Мурманске
31 марта 2025 Опубликовано видео с места происшествия в Мурманске, где произошла стрельба
31 марта 2025 Бен Аффлек раскрыл истинную причину, по которой они с Дженнифер Лопес решили расстаться
31 марта 2025 Премьер-министр Гренландии ответил на заявление Трампа
31 марта 2025 Леонид Якубович рассказал, как однажды почти ушел из "Поле чудес" из-за неудачного выпуска
31 марта 2025 Катя Лель планирует снова стать матерью
31 марта 2025 Компания "Роснефть" скрывает информацию о происшествиях на своих объектах