Олег Власов зачитался своим новым уголовным делом

Олег Власов зачитался своим новым уголовным делом
Олег Власов зачитался своим новым уголовным делом
Криминальный банкир уже третий год читает, как он и совладельцы Смартбанка Аугустино Моралес-Эскомилья и Александр Галкин объединились в преступное сообщество с целью хищения средств.

Как стало известно СМИ, Басманный суд Москвы ограничил в сроках ознакомления с материалами 226-томного уголовного дела бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова, уже отбывающего длительный срок за участие в «молдавской» схеме вывода средств из России. На этот раз СКР считает его организатором хищения почти 1 млрд руб. в Промрегионбанке.

Расследование длится почти четыре года, причем половину этого срока его фигуранты, которые, по версии следствия, составляли организованное преступное сообщество (ОПС), читают материалы. Защита банкира Власова настаивает, что этот процесс тормозит само следствие, и подала жалобу на судебное решение. Адвокаты также считают, что обвинение против их подзащитного построено лишь на словах одного свидетеля — совладельца Смартбанка Аугустино Моралеса-Эскомильи, чье дело уже девять месяцев в особом порядке рассматривается в Замоскворецком суде.

Басманный райсуд столицы рассмотрел ходатайство СКР об ограничении в сроках ознакомления с материалами уголовного дела о хищении средств Промрегионбанка (ПРБ) его основного фигуранта — экс-владельца банка «Балтика» Олега Власова и удовлетворил его.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, расследование этого дела ГСУ СКР начало в сентябре 2020 года. Изначально речь шла о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), покушении на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ) и растрате средств банка (ст. 160 УК РФ). Позже в обвинении появилась «особо тяжкая» статья об организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), в которое следствие объединило организованное преступное сообщество (ОПС) фигурантов. В деле семь эпизодов, которые датируются февралем—августом 2016 года (лицензия у кредитного учреждения была отозвана 30 мая 2016 года). Олег Власов стал последним фигурантом в деле, это произошло в 2022 году, незадолго до завершения следственных действий.

По версии следствия, в январе 2015 года акционер банка «Балтика» Олег Власов и совладельцы Смартбанка Аугустино Моралес-Эскомилья и Александр Галкин объединились в преступное сообщество с целью хищения средств и других активов различных банков, находящихся на грани отзыва лицензии.

Через год в их поле зрения попал находившийся в предбанкротном состоянии томский Промрегионбанк, у которого имелось два филиала в Москве. В них, а также в головном офисе, по версии следствия, и совершались преступные действия.

Чтобы получить доступ к внутренней бухгалтерии банка, говорится в деле, организаторы ОПС предложили председателю правления учреждения Андрею Чуракову поучаствовать в хищении средств и активов ПРБ, и тот согласился. После этого к исполнению преступного плана, по материалам дела, привлекли назначенного в мае 2016 года новым предправления Ивана Сенцова, руководителя операционного отдела московского филиала Эвелину Ливн и завкассой филиала Зульфию Пантюшину, а также бизнесменов Геннадия Гацукова, Андрея Попету и Константина Громова.

По версии СКР, ОПС состояло из нескольких неформальных подразделений: одно под руководством Олега Власова проводило финансовый аудит и анализировало имущество Промрегионбанка и его кредитный портфель, выявляя наиболее ликвидные активы, банкиры Моралес и Галкин подбирали сторонних лиц, которые назначались в банке на руководящие посты и подписывали необходимые распоряжения, а экс-предправления Чураков и его сменщик Сенцов контролировали исполнение этих указаний банковскими сотрудниками. Интересно, что в материалах дела упоминается и входившая в ОПС «юридическая» группа, которая должна была контактировать с контролирующими органами. Однако ее состав следствию установить не удалось, отмечается лишь, что в нее входили лица, «имеющие экономическое и юридическое образование».

Вывод банковской недвижимости, считает следствие, совершался под видом ее долгосрочной аренды или продажи, где в роли покупателей или арендаторов выступали бизнесмены Гацуков, Попета и Громов, а деньги похищались путем приобретения неликвидных ипотечных сертификатов участия (ИСУ) «Высокий стандарт».

Финансовую документацию по этим операциям изготовляли госпожи Ливн и Пантюшина, считает следствие. Все сделки по выводу активов, отмечают в СКР, носили формально законный характер, но на самом деле были частью единого преступного замысла.

Среди похищенного, по материалам дела,— крупные земельные участки в Рязанской области, квартиры и нежилые помещения в Рязани и Томске и пр. Согласно подсчетам следствия, обвиняемые своими действиями нанесли ущерб банку на сумму 664,3 млн руб., а кроме того, они попытались похитить 319,3 млн руб. у АСВ с помощью фиктивных вкладов, которые оформили в банке незадолго до его краха. В окончательном обвинении действия фигурантов были квалифицированы как организация ОПС и участие в нем (ст. 210 УК), растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), покушение на хищение имущества (ст. 30 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) и покушение на особо крупное мошенничество в сфере страхования (ст. 30 и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ).

Защита Олега Власова с решением Басманного суда не согласилась и обжаловала его. При этом адвокаты, по данным “Ъ”, отказываются подписывать протокол о завершении ознакомления с делом. Они настаивают, что не банкир, а само следствие намеренно затягивало процесс чтения 226 томов дела. Господин Власов, заявил “Ъ” его адвокат Даниил Никифоров, начал знакомиться с ними «лишь в декабре 2023 года, а уже в феврале он был этапирован в колонию во Владимирскую область (Олег Власов отбывает 17-летний срок по делу о выводе средств из России по "молдавской" схеме.— “Ъ”) и лишь месяц спустя вновь приступил к чтению материалов». «Как в таких условиях можно прочитать более двух сотен томов?» — недоумевает господин Никифоров. При этом он отметил, что рассмотрение ходатайства СКР прошло «в отсутствие адвокатов обвиняемого, что грубо нарушает процессуальные нормы».

Что касается самого обвинения, то адвокаты считают, что доказательная база против их доверителя построена лишь на показаниях одного свидетеля — совладельца Смартбанка Аугустино Моралеса-Эскомильи, которые не подтверждены доказательствами.

При этом, по словам защитников, следствие отказывается даже допросить Олега Власова, чтобы выслушать его версию событий, несмотря на ходатайства об этом с их стороны.

Отметим, что дело банкира Моралеса-Эскомильи, который, признав вину, заключил досудебное соглашение, в Замоскворецком суде в особом порядке рассматривается с июля 2023 года. Все эти месяцы заседания переносятся, в основном, как говорится в судебной базе, с формулировкой «по иным причинам».

rucompromat


Распечатать
09 апреля 2025 Пресс-секретарь Белого дома оправдала публичный конфликт Илона Маска и Питера Наварро
09 апреля 2025 Саудовская Аравия перемещается от нефтяных доходов к долговым обязательствам
09 апреля 2025 Газпром приостановил проекты в Боливии и Узбекистане после серии неудач
09 апреля 2025 Пресс-секретарь Госдепартамента США высказалась о китайских солдатах на Украине
09 апреля 2025 Помехи от ракеты SpaceX выявили новый способ отслеживания воздушных угроз
09 апреля 2025 «Heil Hitler» от Канье Уэста: после разрыва с супругой рэпер запустил скандальный тизер нового трека
09 апреля 2025 Госдепартамент США подтвердил, что российско-американские переговоры пройдут в Стамбуле
09 апреля 2025 Конфликт в Пыть-Яхе: мэр и спикер не могут прийти к согласию с жителями
09 апреля 2025 Избавляясь от нелегального контента: «Офион» обвиняет власти Верхнего Уфалея в коррупции
09 апреля 2025 Известный хорватский вратарь Иван Келава спас репортера в прямом эфире
08 апреля 2025 Трамп сосредоточится на переговорах с Японией и Южной Кореей по вопросам тарифов
08 апреля 2025 Строительный кризис в России: инвесторы теряют квартиры и деньги из-за неэффективной системы
08 апреля 2025 В Санкт-Петербурге преподаватели увольняются из университета из-за давления со стороны бывшего ректора
08 апреля 2025 Состояние Трампа сократилось на 500 миллионов долларов после введения тарифов
08 апреля 2025 Депутаты требуют проведения проверки в отношении бьюти-блогера Алексея Жидковского после его участия в мероприятии "Тотальный диктант"
08 апреля 2025 Мастер спорта по вольной борьбе устроил беспорядки в камере в Якутии
08 апреля 2025 Soft2bet Ури Полявича: теневой гигант, крадущий миллионы у зависимых игроков по всей Европе
08 апреля 2025 В Госдуме начали заседание с молитвы и обсуждения сатанизма
08 апреля 2025 Канал "Прекрасная Россия" исчез из Telegram после ареста журналиста Евгения Анисимова
08 апреля 2025 В румынском селе на протяжении многих лет не обращали внимания на случаи систематического сексуального насилия над детьми