Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin
Обвинения против криптобиржи предъявлены за преступления, связанные с переводом денежных средств без получения соответствующей лицензии.

26 марта 2024 года Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении законодательства о переводе денежных средств без лицензии одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире — KuCoin, а также двум ее основателям, гражданам Китая Чун Гану и Ке Тангу.

В обвинительном акте, поданном в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, говорится, что KuCoin и ее основатели умышленно игнорировали американские законы по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем (AML, Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег), и не отслеживали подозрительные транзакции, как того требуют федеральные законы.

С момента своего основания в 2017 году KuCoin, как сообщается, получила более $5 млрд и отправила более $4 млрд средств, полученных криминальным путем. Министерство юстиции США утверждает, что многие клиенты KuCoin выбирали эту биржу именно из-за ее анонимности.

Согласно информации от правоохранительных органов США, KuCoin активно рекламировала себя американским пользователям в социальных сетях, позиционируя себя как биржу, где можно торговать криптовалютами без прохождения процедуры KYC (Know Your Customer или Know Your Client, «знай своего клиента»).

Другие новости по теме:

АНО Югры на контроле «интригана»
АНО Югры на контроле «интригана»
В Тюмени у пациентки произошло ожоговое повреждение спины во время операции
В Тюмени у пациентки произошло ожоговое повреждение спины во время операции
"Приору" разорвало на две части: Студентка погибла и ещё двое пострадали в жутком ДТП из-за водителя-дилетанта
"Приору" разорвало на две части: Студентка погибла и ещё двое пострадали в жутком ДТП из-за водителя-дилетанта
Стало известно о деталях инцидента, в результате которого спецназ массово задержал мужчин у "Крокуса"
Стало известно о деталях инцидента, в результате которого спецназ массово задержал мужчин у "Крокуса"
Молодая семья из Кирова погибла в результате теракта
Молодая семья из Кирова погибла в результате теракта
«Вилаят Хорасан» вышел за пределы Афганистана
«Вилаят Хорасан» вышел за пределы Афганистана
После первого в истории выхода сборной Грузии на Чемпионат Европы по футболу улицы Тбилиси заполнили фанаты
После первого в истории выхода сборной Грузии на Чемпионат Европы по футболу улицы Тбилиси заполнили фанаты
Концерт группы «Пикник» в Петербурге начался с минуты молчания в память о погибших в теракте
Концерт группы «Пикник» в Петербурге начался с минуты молчания в память о погибших в теракте
Миллиардер Алишер Усманов подал заявление о преступлении в отношении двух прокуроров из Франкфурта-на-Майне
Миллиардер Алишер Усманов подал заявление о преступлении в отношении двух прокуроров из Франкфурта-на-Майне
СКР помимо дела о теракте 22 марта в "Крокусе" возбудило еще несколько уголовных дел
СКР помимо дела о теракте 22 марта в "Крокусе" возбудило еще несколько уголовных дел

Распечатать
31 марта 2025 Сергей Суровикин призывал нанести ядерный удар по ВСУ в разгар контрнаступления, сообщает The New York Times
31 марта 2025 Иран готов к эскалации: ракеты размещены в пусковых установках
31 марта 2025 Неизвестные подожгли могилы погибших военных в оккупированном Крыму
31 марта 2025 Премьер-министр острова ответил Трампу на его угрозы: "Гренландия принадлежит нам"
31 марта 2025 Пашу Техника ввели в искусственную кому: прогноз остаётся тревожным
31 марта 2025 США начнут вводить новые пошлины со 2 апреля, — заявил Дональд Трамп
31 марта 2025 В приложении «Метро Москвы» произошел сбой: пассажиры сообщают о проблемах с оплатой
31 марта 2025 Парижский суд приговорил Марин Ле Пен к лишению свободы за коррупцию в Европарламенте
31 марта 2025 Брак сына Романа Абрамовича был официально прекращён
31 марта 2025 Парижский суд может временно отстранить Марин Ле Пен в связи с обвинениями в присвоении бюджетных средств
31 марта 2025 Голландскому предпринимателю Дерку Сауверу может грозить запрет на въезд в Россию из-за его связей с иностранными агентами
31 марта 2025 У Трампа заканчивается терпение по поводу Украины, - заявил президент Финляндии
31 марта 2025 «Армянский картель»: сколько зарабатывают «новички» на ремонте дорог Красноярска?
31 марта 2025 Трамп намекает на возможное введение дополнительных тарифов против России, если она не выполнит требования США
31 марта 2025 Чеченский авторитет Хаваж-Баути стал ближайшим соратником Алишера Усманова
31 марта 2025 В ХМАО мэр Мегиона потребовал «очистить» думу после отказа поддержать проект застройки
31 марта 2025 В Санкт-Петербурге полицейские задержали 50 мигрантов в ходе масштабных проверок
31 марта 2025 ФСБ задержала чиновников Роскадастра Татарстана: глава и его заместитель оказались замешаны в схемах с премиями
31 марта 2025 В Архангельске мужчина угрожает девушке убийством после их расставания
31 марта 2025 Компания Игоря Нака «Ямалтрансстрой» может лишиться 200 миллионов рублей из-за долгов по строительному контракту