Осужденные работали в московском филиале обанкротившегося брокера. Инвесторов привлекали обещанием от 60% до 120% годовых, но вместо реального управления деньгами клиентов, установил суд, все средства выводились в офшоры, а вкладчикам присылали липовые отчеты об их якобы растущем благосостоянии. Потерпевшими по делу признаны несколько сотен человек, которым был причинен ущерб на сумму около полумиллиарда рублей, хотя реальное число пострадавших и их потери могут быть намного выше.
До приговора уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении участников финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской Forex MMCIS group, дошло почти через десять лет после начала расследования. Возбуждено оно было столичной полицией в декабре 2014 года (за месяц до этого компания объявила себя банкротом) по заявлению почти 300 пострадавших. Впоследствии их количество росло, в финальной стадии расследования речь шла уже более чем о 3,5 тыс. обманутых инвесторов. Правда, в переданном в суд обвинительном заключении в качестве потерпевших фигурируют лишь несколько сотен человек, скорее всего, потому, что часть материалов из этого дела была выделена в отдельное производство. Отметим, что в СМИ со ссылкой на различные источники говорилось о десятках тысяч пострадавших.
MMCIS была зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины в 2007 году. Ее основателем называют 41-летниего уроженца Мелитополя Константина Кондакова. Апробировать свою схему фигуранты начали на Украине, где у MMCIS был головной офис. Фирма позиционировала себя как «международная корпорация, которая инвестирует средства в западные финансовые институты».
С 2011 года форекс-брокер начал проводить в РФ мощную рекламную кампанию с участием известных российских артистов и представителей шоу-бизнеса. Эти акции подкреплялись розыгрышами ценных призов как для клиентов, так и для трейдеров.
В качестве таковых в них фигурировали, например, Mazda-3 и Mercedes S 600. В начале мая в Москве были открыты три первых консультационных центра MMCIS — на Ломоносовском проспекте, Большой Серпуховской и Краснопрудной улицах. А еще через несколько дней компания арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити».
Руководителем московского филиала MMCIS стала 33-летняя Анастасия Теплыгина. Отметим, что сама компания деньги от инвесторов не принимала. Для этого она использовала различные фирмы, числившиеся ее партнерами, в частности, ООО «ИРТ Консалт» Дмитрия Мишина, ООО «Профит-консул» Дениса Константинова, ООО «Гранд Солюшенс» Виталия Кондратенко, ООО «ММСИС» Вильяма Крючкова и другие.
Собрать доказательства их, а также трейдера Александра Барсова и юриста Дмитрия Зоткина мошеннических действий следствию удалось весной 2016 года. Тогда же всех обвиняемых Тверской суд Москвы отправил под стражу. По версии следствия, денежные средства от инвесторов представители Forex MMCIS group получали в период с 1 января 2012-го по 21 ноября 2014 года «путем обмана и злоупотребления доверием» для дальнейших операций на валютной бирже Forex. При этом доход клиентам обещали в размере 60–120% в год. Однако, как выяснилось в ходе расследования, на самом деле вместо реального управления деньгами клиентов все средства выводились в офшоры, а вкладчикам присылали липовые отчеты об их якобы растущем благосостоянии.
Наибольшее количество эпизодов мошеннической деятельности — по 121 — следствие вменило в вину Анастасии Теплыгиной и Дмитрию Мишину. Остальным — от 68 до 116.
Пирамида прекратила свою работу 21 ноября 2014 года. При этом в начавшихся у клиентов проблемах с выводом своих средств топ-менеджмент форекс-брокера обвинил платежные системы, которые якобы и похищали деньги инвесторов, а также неких рейдеров, позарившихся на их бизнес. По горячим следам МВД Украины возбудило уголовное дело в отношении организатора MMCIS Константина Кондакова, которое, впрочем, впоследствии было закрыто.
В России же дело в отношении Анастасии Теплыгиной и ее предполагаемых сообщников (сейчас все они находится под подпиской о невыезде) дошло до суда лишь в январе 2021 года. Однако уже в апреле Чертановский суд вернул дело прокурору «в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения». Еще через полтора месяца апелляционная инстанция отменила это решение.
Новое рассмотрение длилось до 27 января 2023 года, когда судья решил, что дело подсудно Пресненскому суду Москвы, на территории которого находится место совершения преступления — арендованный MMCIS офис на Пресненской набережной. Но и на этот раз Мосгорсуд решение нижестоящего суда признал ошибочным.
Третий процесс в отношении форекс-дилеров стартовал в июне 2023 года. В ходе прений максимальные сроки наказания — 11 и 10 лет лишения свободы гособвинитель запросил для Дмитрия Мишина и Анастасии Теплыгиной. Остальные фигуранты, по его мнению, заслуживают от семи до девяти лет колонии. В итоге судья Наталья Шабашева вину подсудимых сочла полностью доказанной, но наказание назначила меньше запрошенного прокурором. Как сообщили “Ъ” в Мосгорсуде, Дмитрий Мишин был приговорен к восьми годам лишения свободы, а Анастасия Теплыгина — к семи годам.
Отбывание наказания последней суд отложил до достижения ее полугодовалым ребенком 14-летнего возраста. Остальные фигуранты получили от пяти до шести с половиной лет колонии общего режима. При этом в зачет каждому из них пойдут сроки, которые они провели в СИЗО и под домашним арестом во время следствия. Кроме того, за ряд преступлений, совершенных в 2012, 2013 и частично 2014 годах, обвиняемых от уголовной ответственности освободили в связи с истекшими сроками давности. Под стражу всех подсудимых, кроме Теплыгиной, взяли сразу после оглашения приговора. Согласно решению суда, части потерпевших фигуранты обязаны возместить нанесенный ущерб, за остальными же оставлено право взыскивать потери в порядке гражданского судопроизводства.
