Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка

Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
Нанесенный ущерб - 119 миллионов рублей.

Как стало известно “Ъ”, Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего финансового менеджера Светлинского ферроникелевого завода (Оренбургская область) гражданина Эстонии Василия Галаганова. Он обвиняется в хищении у омского Эксперт-банка свыше 119 млн руб. с их последующим отмыванием путем приобретения векселей Сбербанка для их дальнейшей перепродажи. Вину подсудимый не признает.

Как следует из представленных в суд материалов уголовного дела, расследованием которого занималось Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве, финансовый менеджер ООО «Светлинский ферроникелевый завод» 66-летний Василий Галаганов (его отец был одним из акционеров предприятия) обвиняется в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, в апреле 2019 года, незадолго до отзыва лицензии у Эксперт-банка фигурант разработал схему хищения средств кредитного учреждения «путем обмана и злоупотребления доверием». С этой целью, согласно материалам дела, обвиняемый создал преступную группу, в которую вовлек в том числе своего сына Александра, роль которого сводилась к ведению переговоров с сотрудниками банка. По версии следствия, организованная преступная группа действовала в Москве и Санкт-Петербурге, где располагались филиалы Эксперт-банка.

Это кредитное учреждение было зарегистрировано в Омске в 1994 году под названием ЗАО «Сибирский купеческий банк». В декабре 2011 года оно было переименовано в АО КБ «Эксперт Банк». 1 ноября 2019 года ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации. Как сообщал регулятор, проверка выявила многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация, отметил ЦБ, проводила сомнительные операции с иностранной наличной валютой, представляла неполную и недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Как следует из материалов уголовного дела, члены преступной группы «приискали» для исполнения своих замыслов ООО «СГБ-Факторинг», а затем и ООО «Торговый дом "Промснаб"». Василий Галаганов, по данным следствия, пригласил в фирмы номинальных гендиректоров, от которых за небольшую плату требовалось лишь подписывать бумаги, необходимые для получения кредитов, и договоры об открытии кредитных линий. Тем временем, по материалам дела, сын Василия Галаганова и другие сообщники обвиняемого от имени ООО стали обращаться в АО «Эксперт Банк» с целью получения кредитов под видом пополнения оборотных средств фирм. В ходе расследования было установлено, что первый кредит в размере 40 млн руб. Василий Галаганов получил в мае 2019 года под 16% годовых.

Поступающие на счет «СГБ-Факторинга» средства, по данным следствия, номинальный гендиректор фирмы по указанию Василия Галаганова переводил на счет другого подконтрольного ООО — «М-Трейд» — якобы в рамках договора поставки ширпотреба. В свою очередь, ООО «Торговый дом "Промснаб"» получило кредит в размере 100 млн руб. под те же 16% годовых. С полученными средствами поступили по той же схеме, что и в первом случае. Следует отметить, что для придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также чтобы у контролирующих органов не возникало вопросов, Василий Галаганов, говорится в деле, давал указания назначенным гендиректорам ООО выплачивать банку деньги в счет погашения тела кредита.

По версии следствия, полученные от банка средства злоумышленники для придания своей деятельности видимости законной «прокручивали» внутри аффилированных ООО по вымышленным договорам поставок, а затем приобретали на них простые векселя Сбербанка стоимостью 5 млн. руб. каждый для их дальнейшей перепродажи «третьим лицам».

Таким образом, считает следствие, своими действиями преступная группа Василия Галаганова с апреля по конец октября 2019 года причинила Эксперт-банку ущерб на сумму более 119 млн руб.

Задержанный вместе с отцом Александр Галаганов пошел на сотрудничество со следствием и теперь проходит по делу свидетелем. Его отец вину не признает.


Распечатать
31 мая 2025 В Воронеже участник "СВО" застрелил молодого человека во дворе и получил условное наказание
31 мая 2025 В Калининградской области могилы ветеранов Великой Отечественной войны были снесены ради строительства
31 мая 2025 Кондуктора с оскорбительным текстом уволили с работы в Горно-Алтайске
31 мая 2025 ОПЕК+ может повысить добычу нефти сверх установленных квот
31 мая 2025 Вице-губернатора Кузбасса Михаила Орлова подозревают в незаконном выводе миллиардов из бюджета
31 мая 2025 Студенты из Марокко насмерть избили человека битой в Ставропольском крае
31 мая 2025 В Якутии сбитый медведь очнулся после ДТП и убежал
31 мая 2025 На Сахалине произошло опрокидывание бензовоза, в результате чего произошла утечка дизельного топлива
31 мая 2025 Туристы из России сталкиваются с новым заболеванием на Мальдивах
31 мая 2025 Чиновник из Иркутской области попытался сфальсифицировать донос на подрядчика
31 мая 2025 Росприроднадзор подал иск на 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров компании «Роснефть»
31 мая 2025 Бывший менеджер «Росатома» Геннадий Сахаров признан виновным в получении крупной взятки и приговорён к 12 годам лишения свободы
31 мая 2025 Исторические реконструкции в США включают сценарии войны с Россией
31 мая 2025 Пентагон переносит запуск системы ПРО «Золотой купол» на 2028 год
31 мая 2025 В Приморье врачи незаконно организовали вывоз детей за границу
31 мая 2025 Кремль выдумал историю «атаки дронов» на вертолет Путина
31 мая 2025 Трамп оставил вопрос о санкциях против России без окончательного решения
31 мая 2025 Трамп увеличил пошлины на сталь вдвое, чтобы защитить американскую промышленность
31 мая 2025 «Прогноз благоприятный»: Байден начал принимать лекарства от рака
31 мая 2025 В Бурятии расследуют коррупционную схему с участием подрядчика "Бурятпроектреставрация" и высокопоставленных чиновников