У крупнейших обнальщиков оказались питерские хозяева

У крупнейших обнальщиков оказались питерские хозяева
У крупнейших обнальщиков оказались питерские хозяева
«Донской камень» имени Анатолия Собчака.

Стали известны подробности деятельности, питерские и подмосковные связи крупнейших  обнальщиков, владельцев группы компаний «Донской камень» Владимира и Дмитрия Коротковых.

 xtidzidztiqtddrm

Среди «дочерних» предприятий ООО «Донской камень» с 2023 г. числятся ООО «ЮФ «Невский Аукцион» и ООО «ТД «Эдельвейс», зарегистрированные в Санкт-Петербурге. Первое занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, второе - разработкой гравийных и песчаных карьеров. Ранее ООО «ЮФ «Невский аукцион» через своего бывшего учредителя Ларису Калашникову было связано с питерским ПАО «Аврора», контролируемое адвокатом Вадимом Жимировым. Еще в далеком 1994 г. он стал депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга, в 2002 г. занял должность вице-президента, заместителя Председателя Президиума Балтийской Коллегии Адвокатов имени Анатолия Собчака. Жимирова был близок к известному питерскому авторитету Константину Яковлеву («Костя Могила»). Анастасия Вадимовна Жимирова была учредителем ООО «ЮФ «Невский аукцион» с 2017 по 2019 г.

Ее сменил Валерий Назаров, который сейчас руководит АО «Электромаш», занимающееся производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Партнером Назарова по бизнесу является Алексей Потапов, совладелец ООО «КПБ Интра Трэйд», следы от которого ведут в Чехию. Валерий Назаров ранее вместе с ПАО «Аврора» был соучредителем ООО «Аврора», а значит связан с Вадимом Жимировым.

В 2019 г. соучредителем ООО «ЮФ «Невский аукцион» стал Павел Андреев, который владеет ООО «Нерудстрой», занимающееся разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина, предприятие  зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2017 г. Следы от Андреева ведут в Подольск, где он руководит и владеет компаниями, ведущими деятельность в области спорта. Андреева считают самым влиятельным футбольным агентом России, а также создателем в России разветвленной бизнес-империи по добыче полезных ископаемых, о которой почти ничего неизвестно. До 2023 г. Павел Андреев был соучредителем ООО «ТД «Эдельвейс», которое сейчас принадлежит ООО «Донской камень».

Валерий Назаров вышел из состава учредителей ООО «ЮФ «Невский Аукцион» с 2019 г., а Павел Андреев в 2023 г. За ним могут стоять лидер Подольской ОПГ Сергей Лалакин и депутат Госдумы Борис Иванюженков, известный в определенных кругах под кличкой «Ротан». В 2000-х Андреев работал в курируемом ими спортивном клубе ФК «Витязь».

В июле 2022 г. гендиректором ООО «Донской камень» стал Олег Герасименко, с декабря 2023 г. он владеет ООО «КК «Эдельсевйс», учредителями которого ранее были Павел Андреев и Кирилл Комбаров. Это позволяет предположить связь между Андреевым и братьями Коротковыми через Герасименко.

Мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы ведут свой бизнес в Ростовской, Тульской, Калужской и Свердловской областях. Бюджетные средства обналичиваются через ООО «Машпром» и ООО «ДК Карбонатные материалы».

Первым предприятием владеет Андрей Елагин. С 2015 г. по 2022 г. он был учредителем СИС ПК «Ростовский Выезд», которое с 2012 г. возглавляет Владимир Коротков. С 2021 г Елагин – руководитель ООО «ХК «ЗКУ», учредители которого – Владимир Коротков и Алесандр Киреевнин, судя по отчеству, сын партнера Коротковых по ООО «Донской камень» Алексея Киреевнина, который единолично владеет  ООО «ДК Карбонатные материалы», учрежденное в Тульской области в 2020 г.

В 2023 г. ранее принадлежащее ООО «Донской камень» ростовское предприятие «Донвзрывпром» получило нового стратегического партнера – «Спецвмтех», связанного с госкорпорацией «Ростех», у Владимира Короткова осталось 20% ООО «Донвзрывпром». Братья вышли на новый уровень покровительства - одного из самых влиятельных людей России главы «Ростех» Сергея Чемезова».

Ранее источник рассказывал, что владельцы группы компаний Донской камень, ростовские братья-мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы, после поймавшей их в 2020 г. на обналичивании денег через ИП проверки Ростовской налоговой инспекции перенесли свой бизнес в Тульскую и Калужскую области. Миграция пошла на пользу. Масштабы хищения бюджетных средств из дорожных фондов по сфабрикованным товарно-транспортным накладным выросли многократно.

Обналичивание Коротковыми через ИП достигло в 2023 г. беспрецедентных 3 млрд.руб. по итогам 9 месяцев.

Также более 12 млрд.руб. ушли на обналичивание за топливо, оборудование, транспортные услуги.

Услуги кражи финансируемых бюджетом дорожных фондов пользуются бешенной популярностью у бюджетополучателей. Согласно данных СПАРКа выручка группы компаний мошенников – обнальщиков Коротковых выросла за 6 лет в 17 раз.

Схема очень проста и не требует реального производства строительных материалов. Компании-продавцы строительных материалов, а их две – ООО «Машпром» и ООО «ДК Карбонатные материалы», при необходимости отмыть бюджетные средства выставляют бюджетополучателю счет на оплату. Одновременно на завод, который якобы произвел и отгрузил данную продукцию направляется файл с указанием данных отгрузки, включая транспортное средство перевозчика, для того чтобы была сформирована товарно-транспортная накладная по якобы состоявшейся отгрузке строительных материалов.

Команду Коротковы подбирают себе в полном соответствии со своей мошеннической ориентацией – из жуликов более низкого полета.

Так в Калужской области их мошеннические схемы в судах обслуживает ранее привлекавшийся за мошенничество Стецюк И.А.

В Минприроды и другие госорганы в Калуге по поручениям Коротковых ходит Кондюрин С.Е., ранее привлекавшийся по ряду уголовных дел. А родственница Кондюрина С.Е – Кондюрина Ольга, привлекавшаяся в Москве к уголовной ответственности за продажу запрещенных устройств, фабрикует товарно-транспортные документы на ООО «ДК Калуга» и одновременно привлекает к сотрудничеству аффилированных перевозчиков для отмывания  денег не только на поставках, но и на транспортных услугах, что приводит к удвоению доходов группы компаний Коротковых.

Губит мошенников, как обычно, жадность. В их театре абсурда забывают платить актерам заработную плату, при отчете недропользователя в налоговую инспекцию завышают объем отходов, пытаются получить лицензии недропользователя  на скотомогильники и земли , прилегающие к населенным пунктам, вырубают пользующиеся режимом ОЗУ леса и не платят арендных платежей собственникам участков.

rucriminal.info


Распечатать
31 марта 2025 Коррупционные дела и личные связи: каким образом Александр Еременко строил свою карьеру в правоохранительной системе
31 марта 2025 Президент Финляндии настаивает на незамедлительном прекращении огня со стороны Путина
31 марта 2025 Генеральная прокуратура России намерена временно приостановить запрет на деятельность движения «Талибан»
31 марта 2025 В Челябинске солдат срочной службы упал с 15-го этажа после визита представителей военной полиции
31 марта 2025 Из-за финансовых трудностей «Медиазоне» пришлось сократить часть редакции
31 марта 2025 Пассажира в Шереметьево сняли с рейса и отправили в призывной пункт
31 марта 2025 Бывший руководитель ЛГБТ-организации «Выход» Александр Воронов объявлен в розыск
31 марта 2025 Леонид Якубович о трудностях в начале его карьеры и принятии решения продолжать участие в "Поле чудес"
31 марта 2025 В Литве найдены тела трёх погибших американских военных
31 марта 2025 В определённых регионах России возможно формирование изолированных сообществ мигрантов
31 марта 2025 Семейный бизнес в Москве: Муцоевы и их искусные сделки по перепродаже торгово-развлекательного комплекса «Июнь»
31 марта 2025 Путин объявил о самом масштабном за последние 14 лет призыве срочников в армию
31 марта 2025 Росфинмониторинг добавил двух несовершеннолетних из Свердловской области в список террористов
31 марта 2025 Сервис Himera прекратил сотрудничество с правоохранительными органами и переместил команду за границу
31 марта 2025 В приложении для метро произошел сбой, связанный с проведением технических работ
31 марта 2025 Проект по созданию мусорных полигонов в Новосибирске столкнулся с трудностями из-за неверного выбора местоположения
31 марта 2025 Криминального предпринимателя Максима Паршина по ошибке обвинили в коррупции
31 марта 2025 В Ростовской области контрактник заподозрил своего знакомого в сотрудничестве с ВСУ и избил его до смерти
31 марта 2025 Буланова предпочла жить в Петербурге, а не в Москве
31 марта 2025 В Крыму была уничтожена и подожжена могила корреспондента "Известий" Федорчака