В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег

В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег
В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег
Европол сообщил, что власти Италии, Латвии и Литвы совместными усилиями пресекли масштабное отмывание денег, в котором была замешана литовская финансовая организация; подозревают, что через нее с 2017 года отмыли примерно два миллиарда евро.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали двух основных подозреваемых: их обвиняют в том, что они отмывали деньги через международную сеть компаний и оказывали преступникам онлайн-услуги по отмыванию денег.

Благодаря совместной работе правоохранительных и судебных органов нескольких стран в Италии задержали третьего участника схемы. Преступная организация, судя по всему, украла из бюджета Италии порядка 15 миллионов евро. По данным следствия, деньги вывели через сложную сеть компаний для отмывания денег, связанных с находящейся в Литве финансовой организацией, название которой не сообщается.

Преступники незаконно получали средства, которые итальянские власти выделяют на реконструкцию, теплоизоляцию и другие меры по энергосбережению в существующих зданиях.

«На самом деле никто ничего не ремонтировал, заявления подавали не собственники, а самих зданий никогда не существовало. Организатором схемы был налоговый консультант, который помог получить аналогичные выплаты еще 72 лицам, знавшим, что это незаконно», — говорится в сообщении.

Европол и Евроюст, которые организовали и координировали международную операцию, сообщили, что в работе приняли участие порядка 250 работников судебных и правоохранительных органов. В итоге арестованы 18 человек, в числе которых были и трое подозреваемых.

Согласно заявлению, следователи обыскали 55 локаций, арестовали банковские счета и изъяли активы на сумму свыше 11,5 миллиона евро.

Расследование показало, что финансовую организацию в Литве в 2016 году создала ОПГ, базирующаяся в Италии. Организация обслуживала преступников по всему ЕС, помогая им отмывать доходы через сеть предприятий, которыми руководили доверенные лица.

По данным Европола, организацией управляли двое основных подозреваемых — один из Литвы, второй из Латвии.

Предполагается, что они отмывали доходы от самых разных преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, кибермошенничество, фиктивные банкротства и наркоторговлю.

Часть незаконных доходов ввели в экономику Латвии и Литвы за счет инвестиций в недвижимость и роскошные автомобили.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
27 мая 2025 Жители Якутска выражают недовольство по поводу «электромагнитного излучения» от антенны мобильной связи
27 мая 2025 Известный актер Василий Фунтиков скончался из-за сердечной недостаточности
27 мая 2025 В Москве правоохранительные органы разыскивают остальных участников нападения на курьера
27 мая 2025 В России предложили ввести единые стандарты для школьных туалетов
27 мая 2025 В Челябинской области ветеран войны с судимостью организовал военные сборы для школьников
27 мая 2025 Члены Конгресса усиливают давление на Трампа из-за его мягкой позиции в отношении России
27 мая 2025 Кит Келлог объявил о возможной встрече Путина, Зеленского и Трампа в Женеве
27 мая 2025 Роберт Фицо подверг критике планы Фридриха Мерца лишить Словакию выплат из Евросоюза
27 мая 2025 Песков обвинил Европу в возникновении неопределенности в вопросе оказания помощи Украине
27 мая 2025 Олигарх Роман Троценко уходит из компании «Аеон Майнинг»: передача долей «надежному представителю»
27 мая 2025 В Оленегорске военные в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали трагическую аварию
27 мая 2025 Цены на акции китайских автопроизводителей упали из-за ценовой войны, начатой компанией BYD
27 мая 2025 Кризис в черной металлургии: долговая проблема ВГОКа создает угрозу для энергетических компаний Свердловской области
27 мая 2025 Родители погибшего курсанта из Челябинска настаивают на возбуждении уголовного дела
27 мая 2025 Схема банкротства и снятие запрета: как статус Forbes помог Альберту Авдоляну
27 мая 2025 Компания Samsung больше не использует металлы из России для изготовления дисплеев
27 мая 2025 Как семья сенатора Муратова и ближайшее окружение Чемезова получают контроль над активами Ростеха
27 мая 2025 Тюменские власти и Росприроднадзор предъявляют компании «РН-Юганскнефтегаз» экологические требования на многомиллионные суммы
27 мая 2025 «Теневой влиятель Кремля»: Кто такая Лариса Брычева и почему Путин полностью ей доверяет?