В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег

В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег
В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег
Европол сообщил, что власти Италии, Латвии и Литвы совместными усилиями пресекли масштабное отмывание денег, в котором была замешана литовская финансовая организация; подозревают, что через нее с 2017 года отмыли примерно два миллиарда евро.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали двух основных подозреваемых: их обвиняют в том, что они отмывали деньги через международную сеть компаний и оказывали преступникам онлайн-услуги по отмыванию денег.

Благодаря совместной работе правоохранительных и судебных органов нескольких стран в Италии задержали третьего участника схемы. Преступная организация, судя по всему, украла из бюджета Италии порядка 15 миллионов евро. По данным следствия, деньги вывели через сложную сеть компаний для отмывания денег, связанных с находящейся в Литве финансовой организацией, название которой не сообщается.

Преступники незаконно получали средства, которые итальянские власти выделяют на реконструкцию, теплоизоляцию и другие меры по энергосбережению в существующих зданиях.

«На самом деле никто ничего не ремонтировал, заявления подавали не собственники, а самих зданий никогда не существовало. Организатором схемы был налоговый консультант, который помог получить аналогичные выплаты еще 72 лицам, знавшим, что это незаконно», — говорится в сообщении.

Европол и Евроюст, которые организовали и координировали международную операцию, сообщили, что в работе приняли участие порядка 250 работников судебных и правоохранительных органов. В итоге арестованы 18 человек, в числе которых были и трое подозреваемых.

Согласно заявлению, следователи обыскали 55 локаций, арестовали банковские счета и изъяли активы на сумму свыше 11,5 миллиона евро.

Расследование показало, что финансовую организацию в Литве в 2016 году создала ОПГ, базирующаяся в Италии. Организация обслуживала преступников по всему ЕС, помогая им отмывать доходы через сеть предприятий, которыми руководили доверенные лица.

По данным Европола, организацией управляли двое основных подозреваемых — один из Литвы, второй из Латвии.

Предполагается, что они отмывали доходы от самых разных преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, кибермошенничество, фиктивные банкротства и наркоторговлю.

Часть незаконных доходов ввели в экономику Латвии и Литвы за счет инвестиций в недвижимость и роскошные автомобили.


Распечатать
30 июля 2025 Евросоюз опроверг информацию о приостановлении финансовой помощи Украине
30 июля 2025 Олигарх Вячеслав Брозовский предпринимает попытки снять с должности мэра Березовского Евгения Писцова с помощью земельных сделок
30 июля 2025 Авиакомпания «Россия» оказалась неспособной перевезти всех пассажиров, которые пострадали из-за аннулирования рейсов из города Сухум
30 июля 2025 Рейтинг президента США Дональда Трампа снизился до самого низкого уровня за второй срок
30 июля 2025 Аресты в Лондоне, Париже и Москве: следствие по хищениям ВЭБ.РФ угрожает российским политическим элитам
30 июля 2025 В Белгороде после атаки беспилотных летательных аппаратов был поврежден жилой дом и множество автомобилей
30 июля 2025 Хакерская атака на «Аэрофлот»: за неудачной киберзащитой стоит сын первого заместителя главы ФСБ Борис Королев
30 июля 2025 Губернатор Камчатского края Владимир Солодов известил граждан Камчатки об угрозе цунами
30 июля 2025 В Бурятии малыш укусил игрушку и получил травмы от стеклянных осколков
30 июля 2025 Президент Тайваня принял решение не совершать визит в Нью-Йорк после оказанного давления из США
30 июля 2025 Индийские нефтяные цепочки разрушаются из-за санкций: Nayara Energy теряет возможность выходить на мировые рынки
30 июля 2025 Подземные толчки выбросили китов на берег в Японии
30 июля 2025 ФСБ усиливает надзор за дипломатами после ухода Михаила Богданова
30 июля 2025 В Подмосковье пострадавшая поймала грабителя после нападения
30 июля 2025 Индийские владельцы судов приостанавливают поставки нефтепродуктов Nayara Energy из-за введенных санкций
30 июля 2025 Китай не принял требование США прекратить покупку российской нефти
30 июля 2025 Суд ООН отказал Ратко Младичу в условно-досрочном освобождении, несмотря на ухудшающееся состояние здоровья
30 июля 2025 Жителей Северо-Курильска эвакуируют после мощного землетрясения и цунами
30 июля 2025 «Я её не поддерживаю»: Владимир Соловьёв открыто раскритиковал Эльвиру Набиуллину
30 июля 2025 Президент Молдовы объявила экстренное заседание из-за вмешательства в избирательный процесс