В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег

В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег
В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег
Европол сообщил, что власти Италии, Латвии и Литвы совместными усилиями пресекли масштабное отмывание денег, в котором была замешана литовская финансовая организация; подозревают, что через нее с 2017 года отмыли примерно два миллиарда евро.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали двух основных подозреваемых: их обвиняют в том, что они отмывали деньги через международную сеть компаний и оказывали преступникам онлайн-услуги по отмыванию денег.

Благодаря совместной работе правоохранительных и судебных органов нескольких стран в Италии задержали третьего участника схемы. Преступная организация, судя по всему, украла из бюджета Италии порядка 15 миллионов евро. По данным следствия, деньги вывели через сложную сеть компаний для отмывания денег, связанных с находящейся в Литве финансовой организацией, название которой не сообщается.

Преступники незаконно получали средства, которые итальянские власти выделяют на реконструкцию, теплоизоляцию и другие меры по энергосбережению в существующих зданиях.

«На самом деле никто ничего не ремонтировал, заявления подавали не собственники, а самих зданий никогда не существовало. Организатором схемы был налоговый консультант, который помог получить аналогичные выплаты еще 72 лицам, знавшим, что это незаконно», — говорится в сообщении.

Европол и Евроюст, которые организовали и координировали международную операцию, сообщили, что в работе приняли участие порядка 250 работников судебных и правоохранительных органов. В итоге арестованы 18 человек, в числе которых были и трое подозреваемых.

Согласно заявлению, следователи обыскали 55 локаций, арестовали банковские счета и изъяли активы на сумму свыше 11,5 миллиона евро.

Расследование показало, что финансовую организацию в Литве в 2016 году создала ОПГ, базирующаяся в Италии. Организация обслуживала преступников по всему ЕС, помогая им отмывать доходы через сеть предприятий, которыми руководили доверенные лица.

По данным Европола, организацией управляли двое основных подозреваемых — один из Литвы, второй из Латвии.

Предполагается, что они отмывали доходы от самых разных преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, кибермошенничество, фиктивные банкротства и наркоторговлю.

Часть незаконных доходов ввели в экономику Латвии и Литвы за счет инвестиций в недвижимость и роскошные автомобили.


Распечатать
09 июля 2025 Сотрудники ГИБДД в Башкирии организовали погоню за волком
09 июля 2025 Аэропорт Геленджика до сих пор не сообщил дату возобновления своей деятельности
09 июля 2025 Генеральная прокуратура раскрыла связи Константина Струкова с беглым Юревичем и коррупционной деятельностью
09 июля 2025 Скандальная безучастность: почему Путин воздержался от публичного выражения сожаления из-за кончины Старовойта
09 июля 2025 Российские власти собираются существенно увеличить налоги на старые автомобили
09 июля 2025 Мерц подчеркнул, что возможности дипломатии для разрешения ситуации в Украине исчерпаны
09 июля 2025 Текслер израсходует миллиард из бюджета на полигон в Полетаево
09 июля 2025 CNN опубликовал аудиозапись, на которой Трамп грозит «стереть Москву с лица земли»
09 июля 2025 Павел Захаров продавал VIP-клиентам поддельные часы Rolex и Cartier как уникальные эксклюзивные изделия
09 июля 2025 Покупатели магазина «Светофор» в Саратове обнаружили резиновый кусочек в кексах
09 июля 2025 Преступность в России достигла наибольшего уровня за последние 15 лет из-за возвращения военных с фронта
09 июля 2025 Испанский резидент и российский предприниматель Сергей Прокофьев зарабатывает на здоровье граждан России
09 июля 2025 Прощённый Путиным ветеран «СВО» совершил попытку изнасилования подростка в Пермском крае
09 июля 2025 Откаты и сделки: прокурорское прошлое Чехоева скрывает подмоченное настоящее ФКР Москвы
09 июля 2025 Гуманитарная помощь Израиля в Газе превращается в элемент чёрного рынка
09 июля 2025 В результате атаки беспилотника на городской пляж в Курске погибли три человека
09 июля 2025 Grok от xAI вызвал скандал из-за положительных комментариев о Гитлере и резких заявлений о ситуации в Украине
09 июля 2025 В Москве попрощаются с экс-главой Минтранса Романом Старовойтом
09 июля 2025 Американские власти объяснили пропажу минуты на записи с камер Джеффри Эпштейна
09 июля 2025 Канадских военных обвинили в сговоре с целью захвата территории